S'exprimant lors de l'atelier, le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Nguyen Ngoc Canh, a affirmé que l'organisation de cet atelier revêtait une grande importance, le gouvernement vietnamien accélérant la mise en œuvre du Plan d'action national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Il a souligné que, face aux nombreuses fluctuations géopolitiques et des marchés financiers internationaux, et compte tenu de l'ouverture croissante de l'économie vietnamienne, il était plus urgent que jamais d'identifier, de gérer et de minimiser les risques dans ce domaine.
Le vice-gouverneur a indiqué que lors de la réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive, qui s'est tenue le 15 octobre, le vice- Premier ministre Ho Duc Phoc, président du Comité, a demandé à la Banque d'État du Vietnam (l'organisme permanent du Comité) de poursuivre sa collaboration étroite avec les ministères et agences pour la mise en œuvre des trois axes d'action stratégiques, dont le cadre juridique constitue un pilier essentiel. Le vice-Premier ministre a également demandé aux médias d'intensifier leurs efforts de communication afin de garantir que les entreprises et le public comprennent et respectent pleinement leurs obligations en matière de prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et des infractions connexes.
Lors de l'atelier, Mme Nguyen Thi Minh Tho, directrice adjointe du Département de lutte contre le blanchiment d'argent (SBV), a présenté les principaux éléments de la circulaire n° 27/2025/TT-NHNN du 15 septembre 2025, qui encadre la mise en œuvre de plusieurs articles de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et remplace la circulaire n° 09/2023/TT-NHNN. La circulaire entrera en vigueur le 1er novembre 2025, avec une période de transition jusqu'au 31 décembre 2025, afin d'aider les organisations et les entreprises à améliorer proactivement leurs processus internes, à moderniser leurs technologies et à renforcer leurs mécanismes de contrôle de conformité.
Selon Mme Nguyen Thi Minh Tho, la circulaire n° 27 fournit des orientations détaillées sur la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la loi de 2022 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, en s’attachant à résoudre les difficultés et les obstacles rencontrés lors de sa mise en œuvre pratique. Parmi les nouveautés notables figurent : les critères et les méthodes d’évaluation des risques de blanchiment d’argent ; les procédures de classification des clients selon leur niveau de risque ; la réglementation interne relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent ; les modalités de déclaration des transactions de grande valeur, des transactions suspectes et des transferts électroniques de fonds ; ainsi que de nouvelles dispositions concernant les délais, les formats de déclaration et les formulaires de données électroniques.
La circulaire met notamment l'accent sur le principe de la gestion fondée sur les risques, exigeant des organisations qu'elles mettent à jour, évaluent et contrôlent périodiquement leurs relations avec la clientèle, en veillant à ce que les transactions soient conformes aux informations d'identification et à la provenance légitime des fonds. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre de l'action n° 5 du Plan d'action national auquel le Vietnam s'est engagé auprès du Groupe d'action financière (GAFI).
Parallèlement à la diffusion de la circulaire n° 27, l’atelier a également présenté les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent prévues par la résolution n° 05/2025/NQ-CP du gouvernement vietnamien, en date du 9 septembre 2025, concernant le pilotage du marché des crypto-actifs au Vietnam. La mise en œuvre de cette résolution est considérée comme une étape importante pour établir un cadre juridique propice à la phase de test, jetant ainsi les bases d’un développement contrôlé du secteur des actifs numériques.
La Banque d'État du Vietnam a souligné que, durant la phase pilote, le strict respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est une condition préalable pour garantir la sécurité et le développement durable du système financier et économique national.
L'atelier a également consacré du temps à la mise à jour des résultats de l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour la période 2023-2025 et du plan de mise en œuvre jusqu'en 2027. Il s'agit d'une étape préparatoire importante pour l'évaluation multilatérale du Groupe Asie- Pacifique sur le blanchiment d'argent (APG) qui devrait être menée au Vietnam au cours de la période 2027-2028.
Selon des représentants de la Banque d'État et du ministère de la Sécurité publique , l'évaluation nationale des risques est réalisée sur la base des dispositions de la loi de 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et des normes internationales du GAFI, dans le but d'identifier clairement les zones et les secteurs à haut risque afin d'élaborer des mesures préventives appropriées.
Source : https://baotintuc.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-chan-rua-tien-trong-thi-truong-tai-san-ma-hoa-va-ngan-hang-20251016110651425.htm
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