Lors de l'arrestation du suspect par la police, il a été découvert qu'il ne pouvait pas être directeur, car il était analphabète. Dès lors, une série de questions ont été soulevées.
Dans la lutte contre la criminalité, le major Dong Quang Thang (police du district de Bac Tu Liem, Hanoi ) a résolu de nombreuses affaires complexes.
Fin 2022, grâce à des mesures professionnelles, le major Thang et ses collègues ont découvert un trafic illégal de factures à valeur ajoutée. L'équipe de police chargée des crimes économiques et de position a proposé au commandement de la police du district de Bac Tu Liem d'enquêter et de traiter l'affaire.
Le major Thang a raconté que, lors de l'arrestation du suspect, l'organisation a découvert que celui-ci ne pouvait être directeur, car il était analphabète. L'unité a alors émis l'hypothèse que sa carte d'identité avait pu être volée ou achetée.
En août 2022, l'unité a découvert que la société Binh Minh General Trading and Production Company Limited (dans le quartier de Thuong Cat, district de Bac Tu Liem) possédait des contenus présentant des risques fiscaux très élevés.
Après une vérification préliminaire, la police a déterminé que la société susmentionnée était une société fantôme, créée pour vendre des factures de TVA. Le major Thang a fait rapport à la direction de l'unité et a proposé de procéder à une vérification et de recueillir les documents pertinents.
Sous la direction de la police du district de Bac Tu Liem, le major Thang et l'équipe de la police économique ont démantelé avec succès un réseau de commerce illégal de factures à valeur ajoutée avec des méthodes et des astuces sophistiquées.
En conséquence, l'agence de police a convoqué les personnes suivantes : Nguyen Thi Luu Huong (née en 1960, dans le district de Long Bien) ; Dinh Thi Nguyet (née en 1960, dans le district de Hai Ba Trung) ; Nguyen Thi Cuc (née en 1988, dans la ville de Hai Duong , province de Hai Duong) ; Pham Van Truong (née en 1990) et Ta Thi Trang Nhung (nées en 1993, toutes deux dans le district de Bac Tu Liem).
L'enquête a révélé que les personnes susmentionnées avaient recours à dix sociétés fantômes pour vendre illégalement des factures à valeur ajoutée. Huong a vendu à Cuc (directeur adjoint du département de gestion de la qualité de BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 factures à valeur ajoutée émises par huit sociétés, pour une valeur totale de plus de 6 milliards de dongs, afin que Cuc puisse établir des documents pour le paiement de la main-d'œuvre.
En outre, Huong a également vendu à Nhung 12 factures d'une valeur totale de plus de 6 milliards de VND, pour légaliser les intrants, les dépenses professionnelles et préparer les documents de déclaration fiscale pour TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, dont le mari de Nhung, Truong, est le directeur.
Lors de l'enquête, les suspects ont tous avoué leurs crimes. La police du district de Bac Tu Liem a ouvert une enquête, poursuivi les accusés pour « commerce illégal de factures » et proposé de les poursuivre en justice.
Le 22 août, le président du Comité populaire de Hanoi, Tran Sy Thanh, a signé une décision félicitant le major Dong Quang Thang pour ses réalisations dans la lutte contre la criminalité.
Source : https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
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