À partir du 1er novembre, les transferts de 500 millions de VND ou plus doivent être déclarés.

QNgTV - Le 16 octobre, la Banque d'État du Vietnam a organisé un atelier pour diffuser la circulaire 27/2025 et les résultats de l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, soulignant le besoin urgent de perfectionner le cadre juridique et de sensibiliser la société.

À partir du 1er novembre, les transferts de 500 millions de VND ou plus doivent être déclarés.

La circulaire 27 entrera en vigueur à compter du 1er novembre, modifiant le seuil de déclaration des transferts électroniques de fonds.

Les institutions financières et les intermédiaires de paiement doivent déclarer à l'autorité de régulation les transactions nationales d'un montant égal ou supérieur à 500 millions de VND et les transactions internationales d'un montant égal ou supérieur à 1 000 USD.

Le rapport exige la divulgation complète des parties impliquées, des numéros de compte, de l'objet et du moment de la transaction, et doit être transmis par voie électronique. Les institutions sont également tenues d'examiner, de suspendre ou de rejeter les transactions si elles détectent des signes suspects.

En outre, la circulaire précise également le niveau de déclaration douanière. Ainsi, les personnes doivent déclarer, à l'entrée ou à la sortie du pays, tout transport de métaux précieux (à l'exception de l'or), de pierres précieuses ou d'instruments négociables d'une valeur supérieure à 400 millions de VND.

Source : https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html