Selon VietNamNet, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de finaliser une conclusion d'enquête complémentaire, proposant de poursuivre 51 accusés dans l'affaire de manipulation boursière liée à la société par actions FLC Group.

M. Doan Van Phuong (né en 1977, originaire de Thanh Hoa ) occupant le poste de directeur général du groupe FLC s'est vu confier le poste supplémentaire de président du conseil d'administration de la société Faros pendant diverses périodes.

En sa qualité de président du conseil d'administration de la société Faros, du 28 mai 2015 au 9 novembre 2019, M. Phuong a donné instruction aux membres du conseil d'administration, au conseil des directeurs généraux et à certains employés de cette société d'accomplir un certain nombre d'actes :

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M. Doan Van Phuong occupe de nombreux postes importants au sein de l'écosystème FLC.

Ordonner l'émission de résolutions relatives à l'augmentation du capital social, à la préparation de faux registres d'apports en capital, à la comptabilité, à la légalisation des apports en capital et à l'utilisation de faux apports en capital, à la préparation des documents nécessaires à l'enregistrement de la société en bourse, à l'enregistrement auprès du dépositaire et à l'inscription en bourse de 430 millions d'actions, soit l'équivalent de 4 300 milliards de VND de capital social de la société Faros ; autoriser M. Trinh Van Quyet et ses complices à vendre des actions constituées à partir de faux apports en capital, s'appropriant ainsi plus de 3 620 milliards de VND appartenant à des investisseurs sur le marché boursier.

A dirigé et signé directement les rapports, procès-verbaux et résolutions du conseil d'administration pour émettre des politiques sur l'augmentation de capital et l'inscription en vue de la cotation des actions de Faros ; a signé directement de faux documents et papiers pour légaliser la comptabilisation de faux apports de capital chez Faros.

M. Phuong a également signé des documents pour préparer un dossier à envoyer au Département de la supervision des sociétés publiques afin de demander l'enregistrement de la société en tant que société publique, de demander au Centre de dépôt d'enregistrer et de déposer des titres, et de demander à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville d'approuver la cotation des actions Faros avec une valeur d'apport en capital incorrecte.

Devant l'agence d'enquête, M. Tran Dac Sinh, président de la Bourse d'Hô-Chi-Minh-Ville (HOSE) pour le mandat 2015-2020, et Le Hai Tra (anciennement membre du conseil d'administration, directeur général adjoint permanent et membre indépendant du conseil de cotation de la Bourse d'Hô-Chi-Minh-Ville) ont reconnu leur culpabilité pour avoir aidé M. Trinh Van Quyet et ses complices à introduire en bourse 430 millions d'actions constituées à partir de faux apports de capitaux, escroquant ainsi les investisseurs et leur spoliant de plus de 3 620 milliards de dongs.

Pour expliquer leur aide à l'ancien président de FLC, MM. Sinh et Tra ont tous deux déclaré que c'était grâce à leurs connaissances de M. Trinh Van Quyet et de Doan Van Phuong.

L'inflation de la valeur des apports en capital

L'enquête complémentaire a également révélé que M. Phuong avait signé, à titre personnel, un contrat le 19 mai 2015 dont le contenu était le suivant : réception du transfert de 675 000 actions de Nguyen Van Manh à la société Faros, mais sans effectuer aucun paiement pour se porter actionnaire et apporter du capital.

Après être devenu actionnaire apportant du capital, du 27 mai 2015 au 12 novembre 2015, M. Phuong a signé 4 faux documents de paiement d'apport de capital et 2 fausses autorisations de paiement pour la sœur de M. Quyet, Trinh Thi Minh Hue, afin de les utiliser comme procédures de paiement et de transfert d'argent légal pour augmenter l'apport de capital sous le nom de Doan Van Phuong chez Faros de 675 millions de VND, soit l'équivalent de 675 000 actions, à plus de 77 milliards de VND, soit l'équivalent de plus de 7,7 millions d'actions.

Avant l'introduction en bourse, M. Phuong a restitué plus de 7,7 millions d'actions à M. Trinh Van Quyet en signant un contrat de cession le 28 janvier 2016, sans toutefois effectuer de paiement. L'agence d'enquête estime que M. Phuong a ainsi bénéficié de 500 000 actions d'une valeur d'émission de 5 milliards de dongs.

Le 29 août 2016, M. Phuong a ouvert un compte-titres sous le nom de Doan Van Phuong. En 2017 et 2018, il a perçu un dividende supplémentaire correspondant à 160 000 actions, portant ainsi le nombre total d'actions qu'il détenait à 660 000.

Les 6 et 11 mai 2020, le compte-titres de M. Phuong a vendu la totalité de ses 660 000 actions, générant un gain de plus de 2,3 milliards de VND.

Les résultats de l'enquête montrent que M. Doan Van Phuong, en collaboration avec Trinh Van Quyet et des complices, a gonflé la valeur des apports en capital de la société Faros, l'a fait inscrire en bourse et a vendu des actions constituées à partir de faux apports en capital, s'appropriant ainsi plus de 3 620 milliards de VND auprès des investisseurs.

Selon la police chargée de l'enquête, les actions de M. Phuong constituent le crime d'appropriation frauduleuse de biens, tel que stipulé à l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal de 2015, en tant que complice dans le rôle d'organisation et d'assistance active à M. Trinh Van Quyet.

Au cours de l'enquête, M. Phuong a pris la fuite, mais le département de police chargé des enquêtes a déterminé que le 27 mars 2022, M. Doan Van Phuong est parti pour le Royaume-Uni.

M. Doan Van Phuong, originaire de Thanh Hoa, est titulaire d'une licence en droit de l'Université de droit de Hanoï et d'un master en administration des affaires obtenu aux États-Unis. Il est l'un des actionnaires fondateurs du groupe FLC, où il a occupé les fonctions suivantes : directeur général de FLC jusqu'en mai 2015 ; président de FLC Land LLC ; président du conseil d'administration de FLC Golf & Resort JSC ; et membre du conseil d'administration de FLC Media and Technology JSC.

En 2017, à l'occasion de son quarantième anniversaire, M. Phuong a fait l'objet de nombreux articles dans la presse suite à son mariage avec une reine de beauté.