L'épouse du PDG a été arrêtée pour fraude, quels actifs de Khanh Phuong ont été gelés ?

Pourquoi les avoirs du chanteur Khanh Phuong ne sont-ils gelés que dans la province de Lam Dong ?

Le 3 octobre, le Département de la justice de Lam Dong a demandé aux organisations notariales de cesser d'effectuer des transactions immobilières de M. Pham Khanh Phuong (chanteur Khanh Phuong), de l'entreprise qu'il représente - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (Nhat Nam Khang Company) et de 11 autres personnes.

Examen des informations, des documents et arrêt des transactions pour vérifier le cas de fraude et d'appropriation d'actifs survenus chez Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Company).

Le chanteur Khanh Phuong.

S'adressant au journal Giao Thong à propos de cette question, l'avocat Tran Xuan Tien - chef du cabinet d'avocats Dong Doi (Barreau de Hanoi ) a déclaré que l'article 5 de la clause 1 du Code de procédure pénale de 2015 stipule les responsabilités des agences d'État, des organisations et des individus dans la lutte contre la criminalité.

Plus précisément : « Dans le cadre de leurs responsabilités, les organismes d’État doivent appliquer des mesures de prévention de la criminalité et se coordonner avec les autorités compétentes pour mener des procédures de lutte contre la criminalité. »

Par conséquent, l'avocat Tien estime que le document du Département provincial de la justice de Lam Dong demandant la suspension temporaire de l'exécution des transactions immobilières de M. Khanh Phuong est approprié.

"D'autre part, étant donné qu'il s'agit d'un document du ministère de la Justice de la province de Lam Dong, seuls les biens de M. Khanh Phuong dans cette province voient leurs transactions immobilières temporairement suspendues conformément au document de directive.

« Concernant les actifs de M. Phuong dans d'autres provinces/villes, cela dépend des directives des autorités compétentes de cette localité pour déterminer si la transaction sera suspendue ou non », a analysé l'avocat Tien.

Avocat Tran Xuan Tien - Chef du cabinet d'avocats Dong Doi (Barreau de Hanoi).

Auparavant, le chanteur Khanh Phuong avait également affirmé qu'il n'avait rien à voir avec le travail de la compagnie Nhat Nam.

« Au cours de l'enquête, les autorités pourront prendre des décisions pour prévenir les risques pour les personnes impliquées. Cela ne concerne que la province de Lam Dong ; les autres provinces sont concernées », a affirmé l'interprète de « Warm Wind Scarf ».

Qu'en est-il des autres actifs de Khanh Phuong ?

Français Concernant le fait que son épouse, Mme Vu Thi Thuy - Présidente du Conseil d'administration et Directrice générale de la société Nhat Nam, a été détenue pour enquêter sur l'acte d'«appropriation frauduleuse de biens», Khanh Phuong a également affirmé : « Si dans ce cas, une personne découvre que j'ai commis des violations, veuillez les signaler, et les autorités et les forces de l'ordre enquêteront certainement, clarifieront et prendront les mesures appropriées. »

Au milieu de cette année, l'identité de l'épouse de Khanh Phuong a été rendue publique : il s'agit de Mme Vu Thi Thuy, présidente et directrice générale de la société Nhat Nam, surprenant tout le monde.

Suite aux poursuites et à la détention provisoire de Mme Thuy, ainsi qu'à la suspension des avoirs de M. Phuong, l'opinion publique s'intéresse particulièrement à la situation juridique : les autres avoirs du chanteur Khanh Phuong (le cas échéant) resteront-ils gelés pour faciliter l'enquête et remédier aux conséquences ? Lorsqu'un mari ou une femme est impliqué dans des ennuis judiciaires, dans quel cas l'autre personne sera-t-elle conjointement responsable ?

L'avocat Tran Xuan Tien a déclaré qu'en principe, toute personne commettant une infraction doit en être légalement responsable. Lorsqu'un conjoint fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'un procès pour atteinte aux biens, il est essentiel de déterminer ses biens propres.

Conformément à l’article 45 de la clause 4 de la loi de 2014 sur le mariage et la famille, qui stipule les obligations de propriété séparée du mari et de la femme, le mari et la femme doivent remplir les obligations découlant de leurs actes illégaux.

En conséquence, le mari/la femme qui n’a pas violé la loi ne sera pas tenu responsable de ses biens.

Cependant, dans la réalité, il existe de nombreux cas où un seul conjoint est détenu ou emprisonné, mais les autorités peuvent toujours appliquer des mesures d'urgence temporaires aux biens de l'autre conjoint, dans le but d'empêcher la dissipation ou la destruction des biens, ainsi que d'assurer l'exécution ultérieure du jugement.

"Conformément à l'article 33, clause 2, de la loi de 2014 sur le mariage et la famille, il est stipulé que : « Les biens communs des époux sont sous la propriété commune unifiée, utilisés pour assurer les besoins de la famille et pour remplir les obligations communes des époux ".

Par conséquent, lorsqu'un mari et une femme sont détenus ou poursuivis et que l'agence d'enquête n'a pas encore séparé leurs biens communs, il est nécessaire d'appliquer des mesures telles que le gel des avoirs du mari et de la femme ou la suspension temporaire des transactions immobilières...

« Si les biens de l'époux détenu ont été séparés des biens communs des époux et que l'époux n'est pas impliqué dans cette affaire, l'autorité compétente restituera les biens au propriétaire ou au gestionnaire légal de ces biens car il n'y a plus de base pour appliquer les mesures ci-dessus », a ajouté l'avocat Tien.

Le 8 septembre, la police de Hanoï a décidé de poursuivre et de placer en détention provisoire Mme Vu Thi Thuy, présidente du conseil d'administration et directrice générale de la société Nhat Nam, afin d'enquêter sur un acte d'appropriation frauduleuse de biens. Mme Thuy est l'épouse du chanteur Khanh Phuong.

Selon l'enquête initiale, entre 2020 et 2022, la société Nhat Nam a mobilisé près de 9 000 milliards de dongs auprès de plus de 20 000 personnes dans le cadre de 45 525 contrats de coopération commerciale. L'entreprise a dépensé près de 2 300 milliards de dongs pour verser des commissions aux courtiers. Mme Thuy a personnellement utilisé 635 milliards de dongs.

Mme Thuy a déclaré que la société Nhat Nam n'a réalisé aucun bénéfice et que la société n'a aucun projet ni aucun bien immobilier dans les provinces de Hoa Binh et Binh Thuan comme annoncé.

Source: https://www.baogiaothong.vn/vo-ceo-bi-bat-vi-lua-dao-con-tai-san-nao-cua-khanh-phuong-bi-phong-toa-192231005183725306.htm