Outre M. Trinh Van Quyet, 49 autres accusés seront traduits en justice pour les crimes suivants : détournement de biens, manipulation boursière, abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et publication intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans des activités liées aux valeurs mobilières.

Parmi les personnes traduites en justice figure M. Le Hai Tra (ancien membre du conseil d'administration, directeur général adjoint permanent et membre indépendant du conseil de cotation de la Bourse d'Hô-Chi-Minh-Ville). M. Le Hai Tra a été poursuivi pour abus de fonction et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles.

Le juge Vu Quang Huy, vice-président du tribunal correctionnel du tribunal populaire de Hanoï , a présidé le procès, qui a duré plusieurs jours.

À ce jour, plus de 50 avocats se sont inscrits pour défendre les accusés. Parmi eux, l'accusé Trinh Van Quyet est assisté de quatre avocats.

Le tribunal de Hanoï a déterminé que 30 403 investisseurs ayant acquis des actions (lors de l'introduction en bourse) de la société par actions FLC Faros Construction (code boursier : ROS) étaient victimes dans cette affaire. Les personnes ayant des droits et obligations connexes, notamment plus de 63 000 actionnaires de FLC Faros Construction et d'autres personnes concernées, ont également été convoquées par le tribunal.

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M. Trinh Van Quyet. Photo de : Hoang Ha

M. Trinh Van Quyet a été identifié comme le cerveau de l'opération.

Selon l'acte d'accusation, dans le but de détourner l'argent des investisseurs à ses propres fins, M. Trinh Van Quyet a utilisé la société Faros comme un instrument, ordonnant à d'autres accusés de commettre des actes frauduleux pour augmenter les capitaux propres du propriétaire dans cette société de 1,5 milliard à 4 300 milliards de VND.

Ensuite, finalisez les procédures d'inscription en bourse des actions correspondant à la valeur de l'apport fictif en capital de la société Faros ; utilisez le marché boursier comme outil et moyen de vente d'actions, en vous appropriant l'argent des investisseurs.

Pour détourner les fonds, M. Trinh Van Quyet a chargé M. Doan Van Phuong (ancien directeur général du groupe FLC, qui a pris la fuite) et Mme Trinh Thi Minh Hue (sœur de M. Quyet) de diriger et de gérer directement toutes les activités visant à légaliser les documents pour l'augmentation fictive du capital ; il a également demandé directement à un certain nombre de personnes de se faire passer pour des actionnaires afin de recevoir le transfert des actions de la société Faros.

Il est reproché aux défendeurs de la société Faros, à plusieurs sociétés d'audit, à des proches de M. Trinh Van Quyet et de Mme Trinh Thi Minh Hue... d'avoir exécuté les instructions de M. Phuong et de Mme Hue pour signer des procédures légales visant à gonfler les apports en capital et à légaliser le recours à de faux apports en capital ; d'avoir inscrit ces fausses informations dans le rapport financier audité et le prospectus afin de constituer le dossier de cotation des actions ROS en bourse.

Dans cette affaire, les défendeurs du Département de la supervision des sociétés publiques de la Commission nationale des valeurs mobilières, du VSD (Dépositaire des valeurs mobilières du Vietnam) et de la HOSE ont été accusés d'avoir utilisé de fausses informations sur les états financiers audités et les documents fournis par la société Faros pour approuver la société publique, enregistrer les titres et coter 430 millions d'actions ROS à la HOSE.

Avec les motifs, les objectifs et les stratagèmes susmentionnés, M. Trinh Van Quyet a utilisé le parquet de la HOSE comme moyen de vendre plus de 391 millions d'actions formées à partir d'apports en capital gonflés à 30 403 investisseurs sur la bourse, s'appropriant 3 621 milliards de VND.

Selon le Parquet populaire suprême, les conséquences susmentionnées sont dues à la participation active et à l'assistance des accusés dans cette affaire, notamment dans le processus de gonflement des apports en capital, de cession d'investissements, de réception de mandats d'investissement, de légalisation des flux de trésorerie provenant d'apports en capital fictifs ; d'identification des apports en capital fictifs ; d'approbation de la cotation des actions afin de faciliter la vente par M. Trinh Van Quyet d'actions constituées à partir d'apports en capital fictifs de propriétaires, et de détournement de fonds auprès des investisseurs en bourse.

M. Trinh Van Quyet a été identifié comme le cerveau de l'opération, celui qui a décidé d'orchestrer l'acquisition de la société Faros ; il a décidé et dirigé l'apport de capital fictif, et a utilisé ce capital pour légitimer l'augmentation et l'utilisation du capital fictif de la société Faros, le faisant passer de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND ; il a enregistré la société en tant que société anonyme, a enregistré ses titres et ses actions ont été cotées à la Bourse de Hong Kong (HOSE), et a vendu plus de 391 millions d'actions ROS, constituées grâce aux apports de capital fictif, à 30 403 investisseurs, s'appropriant ainsi plus de 3 621 milliards de VND.

L'accusé Trinh Van Quyet était également le cerveau de l'opération ; il a décidé et dirigé l'ouverture, la gestion et l'utilisation des comptes-titres ; il a décidé et dirigé le versement de faux fonds sur les comptes gérés par l'accusé Hue afin de manipuler cinq codes de valeurs mobilières, générant ainsi un profit illégal de plus de 723 milliards de VND. Il est pénalement responsable de quatre de ces codes, pour un profit illégal de plus de 684 milliards de VND.