נעצרה פי 9 "מפלצת נשית" בקואנג נאם, הלוואת ארגון עם ריבית "מופקעת"

[מודעה_1]

ב-30 בינואר, משטרת העיר טאם קי, במחוז קוואנג נאם , הודיעה כי פיזרה מקרה של גניבת הלוואות בעסקאות אזרחיות, הוציאה צו מעצר של אדם במקרה חירום, וערכה חיפוש דחוף בביתו של פאן טי חאן לי (יליד 1990, מתגורר ברובע הואה ת'ואן, בעיר טאם קי) בגין מעשה גניבת הלוואות בעסקאות אזרחיות.

בעבר, באמצעות עבודת הבנת המצב המקומי, כוח המשטרה הפלילית של משטרת טאם קי גילה קבוצת חשודים שעסקו בהלוואות כרישים בעסקאות אזרחיות באמצעות העברות בנקאיות ועסקאות מזומן ישירות.

Phan Thi Khanh Ly בתחנת המשטרה. (צילום: C.A) — Phan Thi Khanh Ly בתחנת המשטרה. (צילום: CA)

כדי להתמודד עם הרשויות, הנתבעים יצרו קשר דרך רשתות חברתיות (זאלו, פייסבוק וכו') והעבירו כספים ללווים דרך חשבונות בנק רבים, לאחר מכן ניתקו קשר והשמידו מידע לאחר השלמת העסקה.

לאחר איסוף מסמכים וראיות ויישום צעדים מקצועיים מקבילים, עצרה משטרת העיר טאם קי את האדם במקרה חירום, חיפשה בדחיפות בביתו של פאן טי חאן לי וזימנה שני חשודים קשורים לעבודה, ביניהם: נגוין פאן אן טאי (יליד 1985, מתגורר ברובע הואה ת'ואן), וו טי הואי ת'ואונג (יליד 1996, מתגורר ברובע אן סון, עיר טאם קי).

תוצאות חקירה ראשוניות קבעו כי משנת 2022 ועד למועד הגילוי, פאן טי חאן לי ארגנה הלוואות חודשיות לטווח קצר וגביית חובות יומית עם ריביות "מופרזות" מ-216% עד 360% בשנה.

הנבדקים גייסו כסף ישירות או שהלווה העביר כסף לחשבונות של פאן טי חאן לי, נגוין פאן אן טאי וו טי הואי ת'ונג.

תוצאות אימות ראשוניות הראו כ-12 לווים עם הלוואות של יותר מחצי מיליארד וונד. פאן טי חאן לי הרוויח באופן לא חוקי מעל 100 מיליון וונד.

טהאן בה

[מודעה_2]
מָקוֹר