העמדה לדין של מפלצת בת'אן הואה בגין הלוואות כרישים בריבית של מעל 150% באמצעות מספרי לוטו

ב-24 בנובמבר, משטרת מחוז טאנה הואה הודיעה כי סוכנות החקירות הפליליות של משטרת העיר בים סון פתחה בתיק, הגישה כתב אישום נגד החשוד והטילה צו איסור נסיעה על לה טי הואה (יליד 1964, מתגורר ברובע בק סון, עיר בים סון, מחוז טאנה הואה) בגין עבירת "הלוואות בריבית בעסקאות אזרחיות".

בעבר, באמצעות איסוף מודיעין, גילתה משטרת העיירה בים סון כי לה טי הואה עוסקת בפעילויות הלוואות בריבית בצורה של הגרלה או הלוואות בסגנון הגרלה עם ריביות הנעות בין 3,000 ל-4,000 וונד למיליון וונד ליום, שווה ערך ל-146% לשנה, ולכן הם ערכו חקירה ואימות.

לה טי הואה בזמן הגשת כתב האישום נגדה. (צילום: משטרת טאנה הואה)

באמצעות שיטות חקירה מקצועיות, לאחר תקופת חקירה קצרה בלבד, אספה משטרת העיר בים סון מספיק מסמכים וראיות כדי להוכיח את נוהלי ההלוואות הבריונית של לה טי הואה בעסקאות אזרחיות.

בידיעה שלא תוכל להימלט מהחוק, ב-29 באוקטובר, לה טי הואה נכנעה למשטרת העיר בים סון והודתה בפשע שלה.

בהתאם לכך, בסביבות נובמבר 2023 ועד שהתגלתה, הואה הלוותה כסף לארבעה אנשים בעיירה בים סון בריביות שנעו בין 3,000 ל-4,000 וונד למיליון וונד ליום.

בסוף ינואר 2024, מחלקת אבטחת הסייבר ומניעת פשעי היי-טק, בשיתוף פעולה עם מחלקת המשטרה הפלילית ויחידות מקצועיות אחרות של משטרת מחוז ת'ואה ת'יאן הואה , פירקה בהצלחה רשת הלוואות כרישים בסכום הלוואה כולל של עד 35 מיליארד וונד; ועצרה שני מעורבים.

שני האנשים שנעצרו היו לואונג הואנג נאט נאם (זוהה כמנהיג הארגון, יליד 1996, מתגורר ברובע וי דה, עיר הואה) והוין ואן טרונג פאט (יליד 1996, מתגורר ברובע ת'ואן הואה, עיר הואה).

על פי חקירות ראשוניות, מאז 2020, נאם ופאט פרסמו בפייסבוק פרסומות לשירותי הלוואות עם התוכן הבא: ריביות נמוכות, תשלום מהיר, ללא צורך בבדיקת אשראי, מסגרת הלוואה מקסימלית, תמיכה בחובות אבודים... עם ריביות הנעות בין 3,000 וונד ל-11,500 וונד לכל מיליון וונד ליום, כלומר ריביות בין 109.5% ל-419.75% לשנה.

אם לקוחות לא החזירו את התשלום עד למועד האחרון, נאם ופאט שכרו אנשים שיאיימו עליהם, יעקובו אחר רכביהם וילכו לבתיהם כדי לתפוס את הרכבים ולדרוש תשלום. משנת 2020 ועד מעצרם, שני האנשים הללו יצרו יותר מ-2,000 חוזים עם סכומי הלוואה בסכום כולל של 35 מיליארד וונד, והרוויחו למעלה מ-7 מיליארד וונד ברווחים בלתי חוקיים.

נגוין וונג

מקור: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html