בינאנס מסתכנת בקנס של מאות מיליוני דולרים.

[מודעה_1]

אם אתם גרים בארה"ב, אינכם רשאים לסחור בנגזרות קריפטוגרפיות. ואם אתם פלטפורמה בינלאומית גדולה למסחר בנגזרות קריפטוגרפיות, אינכם יכולים לאפשר לאמריקאים לסחור במוצרים אלה אלא אם כן אתם רשומים בוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) של ארה"ב.

ב-27 במרץ, ה-CFTC הגישה תביעה נגד בינאנס, בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה בעולם , מהסיבות שהוזכרו לעיל.

ה-CFTC טוענת כי המנכ"ל צ'אנגפנג ז'או (הידוע גם בשם CZ) ואימפריית המטבעות הקריפטוגרפיים שלו לא הצליחו להירשם בסוכנות והפרו שוב ושוב את כללי הנגזרים האמריקאים בעת פיתוח Binance לפלטפורמת המסחר הגדולה בעולם .

בנוסף, בינאנס "הורתה לעובדיה וללקוחותיה להימנע מנקיטת צעדי ציות על מנת למקסם את רווחי החברה", על פי ה-CFTC.

בינאנס גם נכשלה ביישום תוכנית יעילה למניעת הלבנת הון ולא קבעה את אמצעי ההגנה הנדרשים כדי לאמת את זהותם האמיתית של לקוחותיה, טענה ה-CFTC.

עולם - בינאנס עומדת בפני סיכון של קנסות של מאות מיליוני דולרים. — מנכ"ל בינאנס, צ'אנגפנג ז'או. צילום: פוקס ניוז

מסמכי Binance מראים כי הפלטפורמה הרוויחה 63 מיליון דולר בעמלות ממסחר בנגזרים באוגוסט 2020, וכ-16% מהחשבונות בפלטפורמה זוהו כשייכים ללקוחות אמריקאים, על פי CFTC.

בנוסף, מנהל הציות לשעבר של Binance, סמואל לים, ומנהלים בכירים אחרים מואשמים ב"כישלון בפיקוח נאות על פעילות Binance" וכתוצאה מכך, "סיוע פעיל בהפרות של החוק האמריקאי", כגון הנחיית לקוחות אמריקאים להשתמש ברשתות פרטיות וירטואליות (VPN) כדי להסתיר את מיקומם, והנחיית "לקוחות VIP" (בדרך כלל משתתפי שוק) הקשורים לארה"ב לפתוח חשבונות Binance תחת שמות של חברות קש.

ב-27 במרץ, צייצה CZ את המספר "4", ומרמזת על תזכורת לאנשים להתעלם מפחד, חוסר ודאות וספק (FUD), חדשות מזויפות והתקפות.

בינתיים, דובר של Binance אמר, "תביעה זו הגיעה כהפתעה ומאכזבת למדי עבורנו, שכן אנו עובדים עם CFTC למעלה משנתיים. עם זאת, נמשיך לעבוד עם רגולטורים בארה"ב וברחבי העולם כדי לפתח מסגרת רגולטורית ברורה ומקיפה."

בינאנס טוענת זה מכבר כי הבורסה אינה תואמת את החוק האמריקאי משום שאין לה מטה בארה"ב. CZ הצהיר בעבר כי מטה החברה נמצא בכל מקום בו הוא נמצא, בכל זמן נתון.

על פי ה-CFTC, זה "משקף גישה מכוונת לניסיון לעקוף את הרגולציה". ה-CFTC אינו יכול להגיש כתבי אישום פליליים , אך יכול להטיל קנסות כבדים, או אפילו לאסור על Binance להירשם בארה"ב בעתיד.

עולם - בינאנס מסתכנת בקנסות של מאות מיליוני דולרים (איור 2). — ועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות של ארה"ב (CFTC) מאשימה את בינאנס בהפרה מכוונת של החוק האמריקאי. צילום: CoinDesk

לדברי טימותי קריידל, מומחה בקבוצת Blockchain Intelligence, בינאנס עלולה לעמוד בפני קנסות של מאות מיליוני דולרים ואיסור עליה לרשום בורסת נגזרים בעתיד. זו תהיה "מכה אנושה" למשתמשים שלה בארה"ב ותשפיע באופן משמעותי על הכנסותיה.

מאז 2021, ה-CFTC חוקרת את Binance בנוגע לשאלה האם הבורסה מונעת מאמריקאים לסחור בנגזרות של מטבעות קריפטוגרפיים. ה-CFTC היא רק אחת מכמה סוכנויות אמריקאיות החוקרות את נוהלי Binance.

רשות המסים האמריקאית (IRS) והתובעים הפדרליים בארה"ב בחנו את עמידתה של בינאנס בכללי איסור הלבנת הון. בנוסף, רשות ניירות ערך האמריקאית בחנה גם האם בינאנס תומכת במסחר בניירות ערך לא רשומים .

נגוין טויאט (מבוסס על CNN, בלומברג, The Verge)

[מודעה_2]
מָקוֹר