בינאנס בסכנת קנס של מאות מיליוני דולרים

[מודעה_1]

אם אתם גרים בארה"ב, אינכם רשאים לסחור בנגזרות קריפטו. ואם אתם פלטפורמה בינלאומית גדולה למסחר בנגזרות קריפטו, אינכם יכולים לאפשר לאמריקאים לסחור במוצרים אלה אם אינכם רשומים בוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC).

ב-27 במרץ, ה-CFTC הגישה תביעה נגד Binance, בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה בעולם , מהסיבות הנ"ל.

ה-CFTC האשימה את המנכ"ל צ'אנגפנג ז'או (CZ) ואת אימפריית הקריפטו שלו בכך שלא נרשמה בסוכנות, ובהפרה שגרתית של כללי הנגזרים האמריקאים תוך כדי פיתוח Binance לפלטפורמת המסחר הגדולה בעולם .

בנוסף, בינאנס "הורתה לעובדיה וללקוחותיה להימנע מנקיטת צעדי ציות כדי למקסם את רווחי החברה", על פי ה-CFTC.

בינאנס גם נכשלה ביישום תוכנית יעילה למניעת הלבנת הון ולא הצליחה לקבוע את אמצעי ההגנה הנדרשים כדי לקבוע את זהותם האמיתית של לקוחותיה, טוענת ה-CFTC.

עולם - בינאנס בסכנת קנס של מאות מיליוני דולרים — מנכ"ל בינאנס, צ'אנגפנג ז'או. צילום: פוקס ניוז

מסמכי Binance מראים כי הפלטפורמה הרוויחה 63 מיליון דולר בעמלות ממסחר בנגזרים באוגוסט 2020, וכ-16% מהחשבונות בפלטפורמה זוהו כשייכים ללקוחות אמריקאים, כך מסרה ה-CFTC.

בנוסף, סמואל לים, ראש משרד הציות לשעבר של Binance, ומנהלים בכירים אחרים הואשמו גם ב"כישלון בפיקוח נאות על פעילות Binance" וכתוצאה מכך "סיוע פעיל בהפרות של החוק האמריקאי", כגון הנחיית לקוחות אמריקאים להשתמש ברשתות פרטיות וירטואליות (VPN) כדי להסתיר את מיקומם, והנחיית "לקוחות VIP" הקשורים לארה"ב (בדרך כלל משתתפי שוק מוסדיים) לפתוח חשבונות Binance תחת שמות של חברות קש.

ב-27 במרץ, CZ כתבה את המספר "4" בטוויטר, ורמזה שאנשים צריכים להתעלם מפחד, חוסר ודאות וספק, חדשות מזויפות והתקפות.

בינתיים, דובר בינאנס אמר, "תביעה זו מפתיעה ומאכזבת אותנו, שכן אנו משתפים פעולה עם ה-CFTC כבר למעלה משנתיים. עם זאת, נמשיך לעבוד עם רגולטורים בארה"ב וברחבי העולם כדי לפתח משטר רגולטורי ברור ומקיף."

בינאנס טוען זה מכבר כי הבורסה אינה כפופה לחוק האמריקאי מכיוון שבסיסה אינו בארה"ב. CZ הצהיר כי מטה החברה נמצא בכל מקום בו הוא נמצא, בכל זמן נתון.

לפי ה-CFTC, זה "משקף גישה מכוונת לניסיון להתחמק מרגולציה". ה-CFTC אינו יכול להגיש כתבי אישום פליליים , אך יכול להטיל קנסות כבדים, ואף לאסור על Binance להירשם בארה"ב בעתיד.

עולם - בינאנס נמצאת בסיכון לקנס של מאות מיליוני דולרים (איור 2). — ועדת המסחר בחוזים עתידיים על סחורות של ארה"ב (CFTC) האשימה את בינאנס בהפרה מכוונת של החוק האמריקאי. צילום: CoinDesk

לדברי טימותי קריידל, מומחה בקבוצת Blockchain Intelligence, Binance עלולה להיקנס במאות מיליוני דולרים ולאסור עליה להירשם כבורסת נגזרים בעתיד. זו תהיה "מכה אנושה" למשתמשי השירות שלהם בארה"ב ותשפיע באופן משמעותי על הכנסות Binance.

מאז 2021, ה-CFTC חוקרת את Binance בשאלה האם הבורסה מונעת מאמריקאים לסחור בנגזרות של מטבעות קריפטוגרפיים. ה-CFTC היא רק אחת מכמה סוכנויות אמריקאיות החוקרות את פעילותה של Binance.

רשות המסים האמריקאית (IRS) והתובעים הפדרליים בארה"ב בחנו את עמידתה של בינאנס בכללי איסור הלבנת הון. בנוסף, רשות ניירות הערך האמריקאית בחנה מקרוב האם בינאנס מאפשרת מסחר בניירות ערך לא רשומים .

נגוין טויאט (לפי CNN, בלומברג, The Verge)

[מודעה_2]
מָקוֹר