מסקנת החקירה הראתה כי לאחר שהגיע להסכם להעברת פרויקט דאי נין עם גב' פאן טי הואה, מר נגוין קאו טרי (מנכ"ל חברת סייגון דאי נין - SGDN) קיבל הוראה ממר טראן ואן מין (אז סגן המפקח הכללי של הממשלה - TTCP) לשלוח עצומה.

על הממשלה להוציא הנחיה בכתב לפיקוח הממשלתי לקבל ולפתור את העניין (בעבר, גב' הואה הגישה עתירה 5 פעמים אך היא לא נפתרה).

באוקטובר 2020, מר טרי נסע להאנוי ופגש את מר מאי טיין דונג במשרד הממשלה כדי לדון בעובדה שמר טרי רכש בחזרה את פרויקט דאי נין, אך הוצע לבטל את הפרויקט הזה בהתאם למסקנת הפיקוח הממשלתי. באותו זמן, מר טרי הגיש עתירה מיום 2 באוקטובר 2020 בבקשה ממר דונג לכתוב פתק כדי להקצות למחלקה I, משרד הממשלה, לייעץ ולדווח למנהיגי הממשלה לצורך העברת עתירת חברת SGDN לפיקוח הממשלתי לצורך יישוב.

W-מאי טיאן דונג (4).jpg
מר מאי טיין דונג. צילום: Hoang Ha

ומר מאי טיין דונג כתב פתק "העברה למחלקה א'" על פי בקשת חברת SGDN והטיל על גב' טראן ביץ' נגוק, ראש מחלקה א', לדווח ולהציע. על בסיס זה, גב' נגוק ניסחה את המסמכים כמבוקש ובכיוון לטובת מר טרי.

מכיוון שעתירת חברת SGDN לא נפתרה על ידי הפיקוח הממשלתי, מר טרי קיבל הנחיה ממר טראן ואן מין להמשיך ולהגיש עתירה למשרד הממשלתי, בבקשה לקבל את חוות דעתם של מנהיגי הממשלה בנוגע למינוי הפיקוח הממשלתי לבדוק, לסקור ולפתור את הסוגיות בצורה תקיפה יותר, כך שלפיקוח הממשלתי יהיה בסיס ליישום.

לכן, ב-16 בינואר 2021, מר נגוין קאו טרי קבע פגישה עם מר מאי טיין דונג לארוחת בוקר ודן בעובדה שפרויקט דאי נין בוטל בהתאם למסקנת בדיקה מס' 929 של הפיקוח הממשלתי ומר טרי קנה בחזרה את הפרויקט הזה והגיש בקשה להליכים להארכת הפרויקט ולא לביטולו; שהוא קיבל הנחיה ממר טראן ואן מין, סגן הפיקוח הכללי, להמשיך ולשלוח את בקשת חברת SGDN, דרך משרד הממשלה, לדווח ולבקש חוות דעת מממונים עם הוראות מחמירות יותר "להטיל על הפיקוח הממשלתי לבדוק, לסקור ולפתור".

זהו צעד עבור הפיקוח הממשלתי כדי שיהיה לו בסיס להקמת צוות פיקוח לאימות הבקשה, תיקון מסקנות הפיקוח והארכת התקדמות הפרויקט. מר טרי ביקש ממר מאי טיין דונג להמשיך ולהנחות את מחלקה א' לביצוע עבודה זו.

על פי מסקנת החקירה, באותה תקופה, מר מאי טיין דונג קיבל גם הוראות מממונים עליו לטפל ולסייע למר טרי, ולכן מר דונג כתב מאוחר יותר פעמיים "תיק העברה I (פתרון מוקדם) 15 בינואר" ו"תיק העברה I" בבקשה מיום 12 בינואר 2021 של חברת SGDN, שהוקצתה לגב' טראן ביץ' נגוק לצורך הצעה.

לאחר מכן, בהתבסס על הנחיות הממונים, ב-1 במרץ 2021, חתם מר טראן ואן מין על החלטה להקים קבוצת עבודה לבדיקה ואישור של יישוב עתירתה של חברת SGDN שלא היה בהתאם לתקנות החוק.

מצב זה יצר את הבסיס לסדרה של הפרות בהתאמה ותיקון מסקנת הפיקוח, מה שאפשר את הארכת ועיכוב פרויקט דאי נין באופן בלתי חוקי. במהלך הפגישה, מר נגוין קאו טרי שלח מתנת תודה בסך 200 מיליון דונג וייטנאמי למר מאי טיין דונג.

עדותו של השר לשעבר, ראש משרד הממשלה

בסוכנות החקירות, מר מאי טיין דונג הצהיר כי מר נגוין קאו טרי הוא איש עסקים המקיים קשר הדוק עם מנהיגי הממשלה, הממונים עליו. בשנת 2020, כאשר פרצה מגפת הקורונה, מר טרי ליווה את הממשלה במאבק במגפה, מימן מכונות הנשמה ואספקה ​​רפואית למאבק במגפה, כך שמר טרי ומר מאי טיין דונג הכירו זה את זה, נפגשו מדי פעם ושוחחו זה עם זה.

מר מאי טיין דונג ציין על הפגישות עם מר טרי כפי שהסתיימו בחקירה ואמר כי הוא עזר למר טרי לחתום על הבקשה משום שחשב שמר טרי ביקש את אישור ראש הממשלה.

במהלך החקירה עד כה, הנאשם מאי טיאן דונג הודה בהפרה, והודה כי מר טרי נתן לו 200 מיליון דונג וייטנאמי כאות תודה. בנוסף, מר טרי גם תמך 380 מיליון דונג וייטנאמי לרכישת מזכרות (ערכות תה) לציון יום השנה למשרד הממשלה.

על פי מסקנות החקירה, מר דונג שיתף פעולה עם משפחתו כדי להחזיר 580 מיליון דונג וייטנאמי עבור אמצעי תיקון.