החקירה הגיעה למסקנה כי לאחר שהגיעו להסכם להעברת פרויקט דאי נין עם גב' פאן טי הואה, מר נגוין קאו טרי (מנכ"ל חברת סייגון דאי נין - SGDN) קיבל הוראות ממר טראן ואן מין (אז סגן המפקח הראשי של הפיקוח הממשלתי ) להגיש עתירה.

מטרת הדבר היא לעודד את הממשלה להוציא הנחיה לפיקוח הממשלתי לקבל ולפתור את העניין (בעבר, גב' הואה הגישה את עתירתה חמש פעמים אך היא לא נפתרה).

באוקטובר 2020, מר טרי נסע להאנוי ונפגש עם מר מאי טיין דונג במשרד הממשלה כדי לדון בנושא רכישת פרויקט דאי נין על ידי מר טרי, אך הפרויקט הומלץ לביטול בהתאם למסקנות ועדת הפיקוח הממשלתית. באותו מועד, מר טרי הגיש עתירה מיום 2 באוקטובר 2020, וביקש ממר דונג להוסיף הערות ולהורות למחלקה הראשונה במשרד הממשלה לייעץ ולדווח למנהיגי הממשלה לקבלת הנחיות, כך שניתן יהיה להעביר את העתירה מחברת SGDN לוועדת הפיקוח הממשלתית לצורך הכרעה.

W-מאי טיאן דונג (4).jpg
מר מאי טיין דונג. צילום: Hoang Ha

ומר מאי טיאן דונג כתב "העברה למחלקה א'" על פי בקשת חברת SGDN והטיל על גב' טראן ביץ' נגוק, ראש מחלקה א', לדווח על ההצעה. בהתבסס על כך, גב' נגוק ניסחה את המסמכים כמבוקש ובאופן שהועיל למר טרי.

מאחר שהעתירה מחברת SGĐN טרם נפתרה על ידי הפיקוח הממשלתי, מר טרי קיבל הנחיה על ידי מר טראן ואן מין להמשיך ולהגיש עתירה למשרד הממשלתי, בבקשה לקבל את חוות דעתם של מנהיגי הממשלה כדי להורות לפיקוח הממשלתי לערוך בדיקה, סקירה ופתרון יסודיים יותר, כך שלפיקוח הממשלתי יהיה בסיס לפעולה.

לכן, ב-16 בינואר 2021, מר נגוין קאו טרי קבע פגישה עם מר מאי טיין דונג לארוחת בוקר כדי לדון בפרויקט דאי נין, שבוטל בהתאם למסקנת בדיקה מס' 929 של הפיקוח הממשלתי. מר טרי רכש בחזרה את הפרויקט והגיש בקשה להליכים להארכת תוקפו, ובכך למנוע את ביטולו. הוא גם ציין כי קיבל הנחיה ממר טראן ואן מין, סגן המפקח הראשי של הפיקוח הממשלתי, להמשיך ולהגיש את הבקשה מחברת SGDN דרך משרד הממשלה, לדווח ולבקש חוות דעת מרשויות בכירות יותר עם הנחיות מחמירות יותר, כגון "הטלת הפיקוח הממשלתי על הפיקוח, הבדיקה והפתרון של העניין".

צעד זה מספק לפיקוח הממשלתי בסיס להקמת צוות לאימות התלונה, תיקון מסקנות הבדיקה והארכת לוח הזמנים של הפרויקט. מר טרי ביקש ממר מאי טיין דונג להמשיך ולהנחות את מחלקה א' לביצוע משימה זו.

על פי מסקנות החקירה, באותו זמן, מר מאי טיין דונג קיבל גם הוראות מהממונים עליו לשים לב ולסייע למר טרי, ולכן מר דונג כתב לאחר מכן פעמיים בבקשה מיום 12 בינואר 2021, של חברת SGDN, עם ההערות "העברה למחלקה I (לפתרון מוקדם) 15/01" ו"העברה למחלקה I". לאחר מכן הגישה גב' טראן ביץ' נגוק את ההצעה.

לאחר מכן, בהתבסס על הוראות מרשויות בכירות יותר, ב-1 במרץ 2021, חתם מר טראן ואן מין על החלטה להקים קבוצת עבודה לבדיקה, אימות ופתרון תלונתה של חברת SGDN שלא הייתה בהתאם לחוק.

דבר זה סלל את הדרך לסדרה של אי סדרים בהתאמה ובתיקון דוח הפיקוח, מה שאפשר את הארכת פרויקט דאי נין ואת עיכוב התקדמותו באופן בלתי חוקי. במהלך הפגישה, מר נגוין קאו טרי העניק למר מאי טיין דונג מתנת תודה בסך 200 מיליון דונג וייטנאמי.

עדותו של השר וראש משרד הממשלה לשעבר.

בסוכנות החקירות, מר מאי טיין דונג הצהיר כי מר נגוין קאו טרי היה איש עסקים בעל קשרים הדוקים למנהיגי הממשלה ולממונים עליו. בשנת 2020, כאשר פרצה מגפת הקורונה, מר טרי הצטרף לממשלה במאבק במגפה, תרם מכונות הנשמה וציוד רפואי. לכן, מר טרי ומר מאי טיין דונג הכירו ומדי פעם נפגשו ושוחחו זה עם זה.

מר מאי טיין דונג העיד על פגישותיו עם מר טרי כפי שהסתיימו בחקירה וטען כי סייע למר טרי לאשר את הבקשה משום שחשב שמר טרי ביקש ממנהיגי הממשלה לאשר אותה.

במהלך החקירה עד כה, הודה הנאשם מאי טיין דונג בהפרות, והודה כי קיבל 200 מיליון דונג וייטנאמי כמתנת תודה ממר טרי. בנוסף, מר טרי סיפק גם 380 מיליון דונג וייטנאמי לרכישת מתנות זיכרון (סט תה) לחגיגות יום השנה של משרד הממשלה.

על פי מסקנות החקירה, מר דונג, בתיאום עם משפחתו, החזיר 580 מיליון דונג וינדי כדי לצמצם את הנזק.