על פי כתב האישום, ההצעה, שאושרה לאחר מכן על ידי מנהיגי הממשלה, להעביר את עתירתה של חברת סייגון דאי נין (SGĐN) יחד עם ההנחיה לפיקוח הממשלתי לחקור ולפתור את העניין כמבוקש, ולטובת מר נגוין קאו טרי (מנכ"ל חברת SGĐN), הייתה בלתי חוקית ושימשה כבסיס לסדרה של הפרות בהקמת קבוצת עבודה על ידי הפיקוח הממשלתי להתאמה ותיקון מסקנות הבדיקה, מה שאפשר את הארכת פרויקט דאי נין ואת עיכוב התקדמותו באופן בלתי חוקי.
הטענות מציינות כי במרץ 2021, לאחר שתוכנית הבדיקה והאימות אושרה על ידי מר טראן ואן מין (אז סגן המפקח הראשי של הפיקוח הממשלתי ), מר לה קווק חאן (לשעבר סגן מנהל מחלקת הבדיקה ויישוב תלונות תחת מחלקה II, הפיקוח הממשלתי) נפגש עם מר הואנג ואן שואן ומר נגוין נו דין (שניהם מפקחים לשעבר של מחלקה II) כדי להפיץ את התוכנית ולהעביר את הוראותיו של מר טראן ואן מין לשקול ולהקל על הרחבת פרויקט דאי נין עבור חברת SGDN.
ב-15 במרץ 2021, במטה הפיקוח המחוזי של לאם דונג , קבוצת עבודה המורכבת ממר לה קווק חאן, מר הואנג ואן שואן ומר נגוין נגוק אן (פקחים לשעבר של מחלקה II) נפגשה עם נציגי חברת SGDN. באותו זמן, קבוצת העבודה ביקשה מהחברה להבהיר מספר נקודות מחלוקת ולספק מסמכים נוספים לתמיכה בבדיקה, אימות והוכחת יכולת פיננסית לצורך בחינת הארכת הפרויקט.
לאחר הפגישה ב-15 במרץ 2021, מר נגוין קאו טרי נפגש עם מר אֶן ונתן לו מעטפה המכילה 100 מיליון וונד במשרדו של מר אֶן, וביקש ממנו לטפל ולסייע לחברת דאי נין להאריך את הפרויקט שלה.
באותו אחר הצהריים, מר טרי נסע למלון בדה לאט כדי להיפגש עם מר הואנג ואן שואן כדי לדון ולסיים את תוכן הפגישה ולחתום על פרוטוקול הפגישה. לאחר מכן, מר טרי נפגש באופן פרטי עם מר לה קוק חאן כדי לבקש ממנו לשים לב ולספק תמיכה לחברת SGDN.
מר טרי נתן למר חאן שקית מתנה המכילה 500 מיליון וונד וינדי וביקש ממר חאן לתת למר דין ולמר שואן מעטפה המכילה 100 מיליון וונדי. מאוחר יותר, סגן המנהל לשעבר החזיר את המעטפה המכילה 100 מיליון וונדי למר שואן ונתן למר דין 50 מיליון וונדי מהכסף שמר טרי נתן, תוך שהוא מציין בבירור, "זוהי מתנה מטרי".
כאשר כוח המשימה נסע להו צ'י מין סיטי לעבוד ולאסוף מסמכים, בערב ה-23 במרץ 2021, יצר מר טרי קשר עם מר חאן והזמין אותו לארוחת ערב במלון במחוז 1 (הו צ'י מין סיטי) כדי לספק מסמכים המוכיחים את יכולתו הכלכלית כפי שהורה מר חאן.
על פי עדותו של מר טרי, בפגישה זו, מר טרי נתן למר חאן מעטפה שהכילה 200 מיליון דונג וייטנאמי כאות תודה והמשיך לבקש את עזרתו של מר חאן. עם זאת, מר חאן הכחיש שקיבל את הכסף.
מר טרי גם הורה לאחרים למסור מסמכי הסבר משלימים מחברת SGDN ומעטפה המכילה 50 מיליון וונד למר הואנג ואן שואן בבית ההארחה של פיקוח הממשלה במחוז 3, הו צ'י מין סיטי.
על פי הטענות, מלבד קבלת המסמכים החוקיים שסיפק מר נגוין קאו טרי, כוח המשימה לא בדק או אימת את היכולת הפיננסית והפרות אחרות ביישום הפרויקט על ידי חברת SGDN כפי שצוין במסקנה 929.
לפיכך, כוח המשימה לא מילא כראוי את אחריותו לבדוק ולאמת, ובמקום זאת שיתף פעולה והדריך את מר נגוין קאו טרי לזייף מסמכים בנוגע ליכולתו הפיננסית לספק לכוח המשימה, ובכך סייע למר טרי להשיג את מטרתו להרוויח כסף שלא כדין.
באפריל 2021, מר טרי ביקר פעמיים בביתו הפרטי של מר טראן ואן מין כדי לתת לו סכום כולל של 10 מיליארד וונד, תוך שהוא ממשיך לבקש ממר מין לבצע את ההליכים להתאמת מסקנת הבדיקה 929 באופן שיאפשר את שיקום פרויקט דאי נין.
במהלך חקירת המקרה זוהו מספר אנשים נוספים שהיו מעורבים כבעלי עבירה. עם זאת, עקב תום תקופת החקירה, הסוכנות החוקרת הפרידה את המידע והמסמכים הקשורים לעבירה של אנשים אלה לצורך חקירה ועיבוד נוספים בהמשך.
תגובה (0)