הטענות טוענות כי לאחר שהפיקוח הממשלתי פרסם את מסקנה 929 והודעת מסקנה 1103, חברת סייגון דאי נין (SGĐN) שלחה שוב ושוב עצומות למנהיגי הממשלה, לשר, לראש משרד הממשלה, למפקח הראשי של הפיקוח הממשלתי ולוועדת העם של מחוז לאם דונג, בבקשה לאישור ל-SGĐN להמשיך ביישום הפרויקט.

מבין אלה, חמש עתירות נשלחו למנהיגי הממשלה. בהתבסס על תקנות מבצעיות, משרד הממשלה העביר את העתירות רק לפיקוח הממשלתי ולוועדת העם של מחוז לאם דונג לצורך פתרון במסגרת תחומי השיפוט שלהם. העתירות לא נפתרו עקב חוסר עילה, היותן מחוץ לתחום השיפוט, היותן ממוינות לנמענים הלא נכונים או שהיו בעלות תוכן כפול, ולכן הוגשו.

w mai tien dung 4 98239.jpg
מר מאי טיין דונג. צילום: Hoang Ha

באותה תקופה, בידיעה שלמר נגוין קאו טרי (מנכ"ל חברת SGDN) יש קשרים עם מנהיגים ממשלתיים וראשי משרדים ממשלתיים רבים, כולל מר מאי טיין דונג, מר טראן ואן מין (אז סגן המפקח הראשי של הממשלה) "יעץ" למר טרי לבקש מכמה אנשים בעלי השפעה להתערב ולסייע לו כדי שמר טרי יוכל לטפל "באופן לגיטימי" בהליכים של פרויקט דאי נין כדי שיוארך התקדמותו ולא יבוטל.

הערות בכתב ידו של מר מאי טיין דונג

בעקבות הוראותיו של מר מין, ב-4 באוקטובר 2020, מר טרי לקח את הבקשה מחברת SGDN להאנוי כדי להיפגש עם מר מאי טיין דונג כדי לדון בעובדה שמר טרי רכש את פרויקט דאי נין, אך פרויקט זה הומלץ לביטול בהתאם למסקנות פיקוח הממשלה.

מר טרי ביקש ממר מאי טיין דונג לאשר את העצומה, והורה למחלקה א' במשרד הממשלתי לייעץ ולדווח למנהיגי הממשלה לקבלת הנחיות בנוגע להעברת העצומה מחברת SGDN לפיקוח הממשלתי לצורך פתרון. באותו זמן, מר מאי טיין דונג אישר את העצומה "העברה למחלקה א'" ומינה את גב' טראן ביץ' נגוק, ראש מחלקה א', לדווח ולהציע פתרונות. במהלך הפגישה, מר נגוין קאו טרי העניק למר מאי טיין דונג מתנת תודה בסך 200 מיליון וונד.

בעקבות הערתו של מר מאי טיין דונג, גב' נגוק ניסחה מסמכים ממשרד הממשלה לפיקוח הממשלתי, ובהם נאמר כי בהתאם להנחיות מנהיגי הממשלה, משרד הממשלה מעביר את העתירה מחברת SGDN לפיקוח הממשלתי לצורך דיון ופתרון בהתאם לחוק ולמתן תגובה לחברה.

על פי כתב האישום, מכיוון שהעתירה של חברת SGDN טרם נפתרה על ידי פיקוח הממשלה והחברה חתמה על חוזה ב-2 באוקטובר 2020 לרכישת 100% ממניות חברת SGDN תמורת 5,000 מיליארד וונד, מר מין הורה למר נגוין קאו טרי להמשיך ולהגיש עתירה למשרד הממשלה בבקשה שראשי הממשלה יוציאו הנחיה מחמירה יותר לפיקוח הממשלתי לבחון, לסקור ולפתור את העתירה כדי שלפיקוח הממשלתי יהיה בסיס לפעול.

ב-16 בינואר 2021, מר נגוין קאו טרי נפגש ואכל עם מר מאי טיין דונג בבית ההארחה הונג וונג 35 בהאנוי ואכל ארוחת בוקר. מר טרי דן עם מר מאי טיין דונג בעובדה שפרויקט דאי נין בוטל על פי דוח הבדיקה, ומר טרי חזר והדגיש כי רכש את הפרויקט ושהוא מגיש בקשה להליכים להארכת לוח הזמנים של הפרויקט ולמניעת ביטולו.

מר טרי ציין גם כי קיבל הנחיה ממר טראן ואן מין להמשיך ולהגיש את העתירה מחברת SGDN דרך משרד הממשלה, לדווח ולבקש הנחיות מראשי הממשלה (האחראים על הפיקוח הממשלתי) כדי שלפיקוח הממשלתי תהיה עילה להקים צוות פיקוח לאימות העתירה, תיקון מסקנות הפיקוח ויאפשר הארכת התקדמות הפרויקט.

מר טרי ביקש ממר דונג להמשיך ולהנחות את מחלקה I לבצע משימה זו. מר מאי טיין דונג כתב פעמיים "העברה למחלקה I (לפתרון מוקדם) 15/1" ו"העברה למחלקה I" בבקשה מיום 12 בינואר 2021, מחברת SGDN, הממנה את גב' טראן ביץ' נגוק להציע את הפתרון.

כתוצאה מכך, מחלקה א' הגישה בקשה לפתרון עבודה ב-19 בינואר 2021, בה המליצה כי ראשי הממשלה יפנו לפיקוח הממשלתי לבדוק, לסקור ולפתור את התלונות והבקשות של חברת SGDN הקשורות לפרויקט דאי נין בהתאם לחוק ולספק תגובה למיזם. ב-21 באוקטובר 2021, ראשי הממשלה הסכימו לתוכן המוצע של הבקשה הנ"ל.

התובע העליון של העם טוען כי ההצעה, אשר לאחר מכן הסכימה הנהגת הממשלה, להעביר את העתירה יחד עם הוראות לפיקוח הממשלתי לחקור ולפתור את העניין באופן שיועיל למר נגוין קאו טרי, הייתה בלתי חוקית והניחה את היסודות לסדרה של הפרות נוספות מצד הפיקוח הממשלתי.