ChainTracer מסייע למשטרה להתחקות אחר מקרה AntEx

מר טראן הויין דין, מנהל פרויקט של ChainTracer. (צילום: HNV)

לאחרונה, אחר הצהריים של ה-14 באוקטובר, על פי מידע ממשטרת העיר האנוי, היחידה העמידה לדין את תיק AntEx ואת הנאשם נגוין הואה בין (כריש בין) יחד עם 9 שותפים.

בנוגע למקרה הנ"ל, ChainTracer תרמה תרומות רבות ותמכה ברשויות בתהליך המעקב. מר טראן הויין דין, ראש פרויקט ChainTracer וראש ועדת היישומים של VBA Fintech, שיתף את המקרה עם עיתון Nhan Dan ואמר כי צוות המומחים של ChainTracer ניתח, עקב ודגם את כל תזרים המזומנים על גבי הבלוקצ'יין, וסייע לרשויות לזהות את זרימות תנועת האסימונים בין ארנקים, בורסות וכתובות קשורות.

"על ידי יישום טכנולוגיית הניתוח העדכנית ביותר ברשת, ChainTracer זיהתה אשכולות ארנקים חשודים, עקבה אחר זרימות כספים ותמכה בקשרים טכניים עם בורסות מקומיות וזרות כדי לספק נתונים להשוואת מידע KYC/KYB כדי להבהיר את זהותם ותפקידם של אנשים קשורים", אמר מר טראן הויין דין.

לדברי מנהל הפרויקט של ChainTracer, לתהליך המעקב אחר עסקאות הקשורות לפרויקט המטבע הווירטואלי AntEx יש כמה יתרונות משמעותיים הודות למאפייני טכנולוגיית הבלוקצ'יין. כל העסקאות מאוחסנות באופן ציבורי, שקוף ואינן ניתנות לעריכה או מחיקה, מה שעוזר לנתח ולעקוב אחר תזרים המזומנים בצורה מדויקת ומהירה למרות שהאירוע נמשך יותר מ-3 שנים, בניגוד למודל ההונאה המסורתי שבו אנשים יכולים למחוק ראיות או שספקי שירותים אינם מאחסנים עוד מידע.

"עם זאת, הקושי הגדול ביותר הוא חוסר שיתוף הפעולה מצד חלק מהבורסות הבינלאומיות, למרות שמשטרת וייטנאם ביקשה רשמית שיתוף פעולה. חלק מהבורסות כמו Gate ו-MEXC לא הגיבו או סיפקו מידע בזמן, מה שגרם לקשיים בזיהוי ומעקב אחר המוטבים הסופיים", גילה מר דין.

בעקבות מקרי ההונאה האחרונים בתחום נכסי הקריפטו, מר טראן הויין דין ממליץ למשקיעים לעדכן באופן שוטף את הידע שלהם, לנקוט משנה זהירות בפרויקטים המבטיחים ריביות גבוהות או חסרי מידע ברור, ולהשתתף רק כאשר הם מבינים בבירור את מנגנון הפעולה או שיש להם אימות מיחידות בעלות מוניטין.

"צורות של הונאה בשוק נכסי הקריפטו הופכות מתוחכמות יותר ויותר, כאשר פרויקטים רבים מוסווים כהשקעות, קרנות רווח או פלטפורמות DeFi אטרקטיביות. אני מאמין שהחוק על תעשיית הטכנולוגיה הדיגיטלית והחלטה מס' 05/2025/NQ-CP יסייעו לניהול השוק בצורה הדוקה ושקיפה יותר, ויתרמו להגנה על משקיעים ולמזער את סיכוני ההונאה. במקרה של הפקעת נכסים, על המשקיעים לדווח באופן מיידי למשטרה לקבלת תמיכה בזמן", הדגיש מר דין.

עד כה, ChainTracer קיבלה וסייעה באיתור 65 מקרים עם הפסדים משוערים בסך הכל של עד 10 מיליון דולר. לאחרונה, ChainTracer תיאמה עם הרשויות כדי לפרק בהצלחה את רשת הונאות ההשקעות במטבעות וירטואליים "WorldMall.app" (מטבע WM), אשר גנבה עשרות מיליארדי וינדים וייטנאמיים מאלפי משקיעים וייטנאמים.

הא אן

מקור: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html