יו"ר דירקטוריון SCB לשעבר אמר שלא הצליח לישון, אשתו ואמו בכו עד דמעות.

[מודעה_1]

אחר הצהריים של ה-21 במרץ, נמשך משפטם של הנאשמת טרונג מיי לאן (בת 68, יו"ר קבוצת ואן תין פאט) ו-85 נאשמים נוספים.

יו"ר דירקטוריון SCB לשעבר: אשתו ואמו של הנאשם בכו עד דמעות

הנאשם בוי אן דונג (בן 62, לשעבר יו"ר מועצת המנהלים של SCB) הגן על עצמו ואמר כי גזר הדין שהוצע על ידי התובע העממי של הו צ'י מין סיטי, לגזור עליו מאסר עולם, היה חמור מדי.

" לאחר ששמע את ממליץ התביעה העממית של הו צ'י מין סיטי על מאסר עולם, הנאשם לא הצליח לישון. אשתו ואמו בכו עד מוות", הסביר בוי אן דונג.

הנאשם בוי אן דונג הואשם במעילה ובהפרת תקנות הנוגעות לפעילות בנקאית ופעילויות אחרות הקשורות לפעילות בנקאית. הפרקליטות העממית הציעה לגזור על הנאשם מאסר עולם.

על פי כתב האישום, בוי אן דונג סייע באופן פעיל לטרואנג מיי לאן ביצירת מסמכי הלוואה מזויפים ומשיכת כספים מ-SCB, מה שגרם להפסדים גדולים ביותר. בין השנים 2013 ל-2020, בוי אן דונג חתם ואישר 404 מסמכי הלוואה, וגרם להפסדים של יותר מ-187,600 מיליארד דונג וייטנאמי ל-SCB.

בין השנים 2020 ל-2022, דונג חתם על מסמכים משפטיים עבור 207 הלוואות, וסייע באופן פעיל לטרואנג מיי לאן למעול בסכום של 104,000 מיליארד דונג וגרם להפסד של 26,330 מיליארד דונג.

עורך דינו של הנאשם בוי אן דונג אמר כי העונש הנ"ל אינו הוגן ביחס לאופי, לתפקיד ולרמת עבירתו של הנאשם.

עורך הדין ביקש מהרכב השופטים לשקול מחדש את תפקידו של לקוחו כשותף לעבירה בתיק ואמר כי הנאשם דונג לא סייע באופן פעיל לנאשם טרונג מיי לאן.

לטענת עורך הדין, רוב ההלוואות של הנתבע טרונג מיי לאן ב-SCB חולקו לפני ביצוע עבודת הייעוץ והאישור, או שאם אושרו על ידי מועצת המנהלים לפני החלוקה, ניתן לנתבע דונג רק קשר ראשוני כפי שהוצג על ידי כפופים לו לאחר הלגליזציה.

משם, טען עורך הדין כי לקוחו, לאור מעמדו ונסיבותיו, למרות שההלוואה הייתה מטרואונג מיי לאן, הנתבע בוי אן דונג נאלץ לחתום ולאשר אותה באופן פסיבי מבלי שיכל לעשות אחרת.

דונג עבד רק תמורת משכורת. הנאשם דין ואן טאן המליץ על דונג לטרואנג מיי לאן משום שהיה אדם עדין ולא גרם צרות. הנזק שגרם דונג היה נמוך מאוד בהשוואה לנאשמים שמילאו תפקידים מרכזיים ב-SCB, ולכן ביקש עורך הדין מהרכב השופטים לשקול עונש קל יותר עבור הנאשם.

מנהל כללי של טונג וייט: בקשה לאשר כי 100% מהנזק תוקן

הנאשם דונג טאן טרואק (בן 41, מנכ"ל חברת המסחר והייצור טונג וייט בע"מ) הגן על עצמו ואמר כי תיקן את ההשלכות הנותרות הקשורות להלוואות בסך 6,000 מיליארד וונד.

"הנתבע החזיר למעלה מ-800 מיליארד, אך למעשה הנכסים שהוקפאו עומדים על למעלה מ-2,000 מיליארד, לכן אני מבקש מבית המשפט להכיר בכך ש-100% מהנזק הוחזר", אמר הנתבע.

הנאשם דונג טאן טרואוק הואשם בכך שהסכים עם טרונג מיי לאן להשתמש בישויות המשפטיות של קבוצת חברת טונג וייט, תיאם עם פקידי SCB, יצר מסמכי הלוואה מזויפים ומשך כספים מ-SCB לשימושם. הנאשם סייע ללאן לגייס יותר מ-4,750 מיליארד דונג וייט, וגרם להפסד של 605 מיליארד דונג וייט.

לנתבעת טרואוק ניתנו 1,498 מיליארד דונג וייט (VND) על ידי טרונג מיי לאן, אותם השתמשה למטרות אישיות. לאחר שהמקרה הוגש לדין, הנתבעת תיקנה את ההשלכות, ושילמה ל-SCB יותר מ-813 מיליארד דונג וייט עבור הלוואות מחברת טונג וייט וייט דוק.

בנוסף, טרואק קיבל גם יותר מ-2,200 מיליארד דונג וייטנאמי מלאן. הנאשם מבקש להחזיר את כל הכסף שקיבל מלאן כדי לתקן את התוצאות.

עורך הדין של הנתבע, טרוק, אמר כי מכיוון שהוא בוטח במחויבותה ובמוניטין של גב' טרונג מיי לאן ובאמת רצה לקבל את העברת פרויקט טאנה ין לפיתוח, מר טרוק הסכים להכין בקשה להלוואה ב-SCB.

לחברת Tuong Viet יש מוניטין טוב בבנקים. למרות שמדובר בקשר עסקי עם Truong My Lan, מדובר למעשה בקשר של ממונה-כפוף, ללא כוונה להשתלט על SCB.

לדברי עורך הדין, מר טרואק לא נהנה מההלוואה משום שגב' לאן לא עמדה בהתחייבותה המקורית ולא העבירה את הפרויקט למר טרואק ולקבוצת חברת טונג וייט.

לכן, עורך הדין מקווה שחבר השופטים ישקול ויישם את סעיף 54, סעיף 2, כדי להטיל על הנאשם את העונש הקל ביותר האפשרי.

על פי כתב האישום, לאחר פתיחת התיק, ב-17 באוקטובר 2022, שילמו דונג טאן טרואק וחברת טונג וייט חלק מהקרן והריבית, ונכון להיום החוב הנותר של שתי ההלוואות עומד על יותר מ-900 מיליארד דונג וייט.

דונג טאן טרואק קיבל גם יותר מ-2,697 מיליארד דונג וייטנאמי מטרואונג מיי לאן. דונג טאן טרואק החזיר יותר מ-492 מיליארד דונג וייטנאמי לבעלים של ואן תין פאט, וכעת יש לו יותר מ-2,204 מיליארד דונג וייטנאמי. הנאשם מחזיר מרצונו את כל הכסף לטרואנג מיי לאן כדי לתקן את תוצאות התיק ומעוניין להשתמש בכל נכסיו ומשפחתו כדי לתקן את תוצאות התיק.

הואנג טו

[מודעה_2]
מָקוֹר