דא נאנג דורשת דיווח על עסקאות נדל"ן החל מ-400 מיליון וונד

ב -15 באוקטובר , פרסמה מחלקת הבינוי של העיר דא נאנג הודעה רשמית ובה קריאה לבנקים, סניפי בנקים, משקיעים בפרויקטים של נדל"ן, עסקי שירותי נדל"ן וזירות מסחר בנדל"ן לחזק את פעילותם במאבק נגד הלבנת הון בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון 2022.

משרד הבינוי ביקש מהיחידות הנ"ל לדווח באופן מיידי לבנק המדינה על עסקאות נדל"ן בשווי 400 מיליון וונד ומעלה.

Đà Nẵng yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng - Ảnh 1. — העיר דא נאנג דורשת דיווח לבנק המדינה עבור עסקאות נדל"ן בשווי של 400 מיליון וונד

ארגונים ועסקים נדרשים גם ליישם בקפדנות את התקנות בנוגע לזיהוי לקוחות, לרבות איסוף, אימות ועדכון של פרטי לקוחות בהתאם לנהלים החוקיים.

יחד עם זאת, על היחידות להעריך את סיכוני הלבנת הון, לדווח על תוצאות ההערכה מעת לעת ולפתח תהליכי ניהול סיכונים מתאימים.

בנוסף, משרד הבינוי ביקש גם ממשרד התרבות - הספורט והתיירות, מבנק המדינה - אזור 9, מוועדות העם של הקומונות, הרובעים והאזורים המיוחדים לתאם בקידום תעמולה והפצת תקנות משפטיות בנושא איסור הלבנת הון כדי להעלות את המודעות בקרב פקידים, עסקים ואנשים.

מקור: https://nld.com.vn/da-nang-yeu-cau-bao-cao-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-196251015142702814.htm