חלק מהסחורות שנתפסו על ידי המכס של הונג קונג במהלך החקירה
רשויות המכס של הונג קונג מסרו כי הקבוצה שמנתה שבעה אנשים כללה חמישה גברים ושתי נשים, בגילאי 23 עד 74. אחד מהם נחשב למנהיג רשת הלבנת ההון.
על פי רויטרס ב-16 בפברואר, הרשויות המקומיות לא חשפו את לאומיותם של החשודים, אך אמרו שכולם תושבי קבע של הונג קונג.
במהלך החקירה, החרימו הרשויות נכסים בשווי כולל של 21.2 מיליון דולר, כולל חמישה נכסים ושלושה עסקים.
פקיד המכס של הונג קונג, יאנג יוק מאן, אמר כי שיתף את מידע החקירה עם מספר רשויות אכיפת חוק באזור, כולל הודו.
רשת הלבנת ההון קשורה ככל הנראה להונאות מקוונות בהודו, כמו גם למכירת אבנים יקרות כמו יהלומים.
חברי הרשת השתמשו בחברות קש ובמספר חשבונות בנק כדי להלבין הון, כאשר חשבון אחד קיבל יותר מ-50 העברות כספים ביום. הרשויות לא חשפו את שמות הבנקים המעורבים.
קבוצת שבעת החשודים שוחררה בערבות בזמן שהחקירה מתנהלת, ומשטרת הונג קונג לא שללה את האפשרות לעצור חשודים נוספים.
[מודעה_2]
קישור למקור
![[תמונה] ראש הממשלה פאם מין צ'ין עומד בראש הישיבה הראשונה של ועדת ההיגוי המרכזית למדיניות דיור ושוק הנדל"ן](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/22/c0f42b88c6284975b4bcfcf5b17656e7)
![[תמונה] המזכיר הכללי טו לאם מעניק את מדליית העבודה מדרגה ראשונה לקבוצת האנרגיה והתעשייה הלאומית של וייטנאם](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/21/0ad2d50e1c274a55a3736500c5f262e5)
תגובה (0)