חלק מהסחורות נתפסו על ידי המכס של הונג קונג במהלך החקירה.
רשויות המכס של הונג קונג מסרו כי הקבוצה בת שבעה אנשים כללה חמישה גברים ושתי נשים, בגילאי 23 עד 74. אחד מהם נחשב למנהיג מבצע הלבנת ההון.
לפי רויטרס ב-16 בפברואר, הרשויות המקומיות לא חשפו את לאום החשודים, אך אמרו שכולם תושבי קבע של הונג קונג.
במהלך החקירה, תפסו הרשויות נכסים בשווי כולל של 21.2 מיליון דולר, כולל 5 נכסים ו-3 עסקים.
פקיד המכס של הונג קונג, יאנג יוק מאן, אמר כי הם שיתפו מידע מהחקירה עם מספר רשויות אכיפת חוק באזור, כולל הודו.
רשת הלבנת ההון קשורה ככל הנראה להונאות מקוונות בהודו, כמו גם לסחר באבנים יקרות כמו יהלומים.
המעורבים בתכנית השתמשו בחברות קש ובמספר חשבונות בנק כדי להלבין הון, כאשר חשבון אחד קיבל יותר מ-50 העברות ביום. הרשויות לא פרסמו את שמות הבנקים המעורבים.
קבוצת שבעת החשודים שוחררה בערבות לאחר מעצרם עד שהחקירה נמשכת, ומשטרת הונג קונג לא שללה את האפשרות לעצור חשודים נוספים.
[מודעה_2]
קישור למקור
![[תמונה] טקס סיום המושב ה-10 של האסיפה הלאומית ה-15](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F11%2F1765448959967_image-1437-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[רשמי] קבוצת MISA מכריזה על מיצוב מותג חלוצי בתחום בניית בינה מלאכותית עבור עסקים, משקי בית והממשלה.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/11/1765444754256_agentic-ai_postfb-scaled.png)
תגובה (0)