העמדה לדין של שארק בין ו-09 אנשים הקשורים לפרויקט "אנטקס מטבע"

QNgTV - משטרת העיר האנוי פרסמה החלטה להעמיד לדין את הנאשם ולעצור זמנית את נגוין הואה בין (כריש בין) ו-9 נוספים כדי לחקור את עבירת "הפקעת רכוש במרמה" לפי סעיף 174 ו"הפרת תקנות חשבונאיות הגורמות לתוצאות חמורות" לפי סעיף 221 לחוק העונשין.

נגוין הואה בין (כריש בין) בתחנת המשטרה.

על פי תוצאות החקירה הראשונית, מאז מאי 2021, נגוין הואה בין - יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת Nexttech ומספר אנשים בנו את פרויקט "המטבע הדיגיטלי Antex", וקראו למשקיעים לתרום הון לפיתוח המערכת האקולוגית של המטבעות הדיגיטליים וארנק האלקטרוני VNDT.

מאוגוסט עד נובמבר 2021, קבוצה זו הנפיקה כ-33.2 מיליארד טוקנים, וגייסה סכום שווה ערך ל-4.5 מיליון דולר (כ-117 מיליארד דונג וייטנאמי) מכ-30,000 משקיעים. עם זאת, החקירה קבעה כי הפרויקט לא יושם בזמן, ואנשים אלה משכו כסף מהארנק הכללי של הפרויקט, העבירו אותו לחשבונות אישיים או לחברות במערכת האקולוגית של Nexttech לצורך שימוש לרעה.

נגוין הואה בין (שלישי מימין) ו-9 נושאים הקשורים לפרשת "המטבע הדיגיטלי של אנטקס".

עד כה, סוכנות החקירה קבעה כי סכום הכסף שהושג באופן לא נכון גדול במיוחד, כאשר כ-30,000 משקיעים נפגעו. משטרת העיר האנוי עצרה והקפיאה זמנית נכסים בשווי של כ-900 מיליארד דונג וייטנאמי, כולל 597 מטילי זהב, מטבע חוץ, 18 ספרים אדומים, 2 מכוניות ומכשירים אלקטרוניים רבים ומסמכים קשורים. הנאשמים שילמו רק 3.45 מיליארד דונג וייטנאמי כפיצויים.

בנוסף, בשנת 2022, נגוין הואה בין הואשם גם בהובלת הקמת חברת Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, תוך שימוש בשתי מערכות חשבונאיות כדי להסתיר הכנסות, להוריד את ערך חוזי המכירה ולגרום להפסדים גדולים לתקציב המדינה. משטרת העיר האנוי מרחיבה את חקירתה בנוגע להתנהגותם של יחידים וארגונים במערכת האקולוגית של Nexttech.

מקור: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html