קנייה ומכירה של חשבוניות מזויפות, 4 אנשים בבין דואנג ובין פואוק הועמדו לדין

[מודעה_1]

Mua bán hóa đơn khống, 4 người ở Bình Dương, Bình Phước bị khởi tố- Ảnh 1. — החשודים הועמדו לדין על ידי סוכנות החקירות הביטחונית - צילום: TD

ב-30 ביולי, משטרת מחוז בין דואנג מסרה כי סוכנות החקירות הביטחונית פתחה בתיק, העמידה לדין את הנאשמים, חיפשה בביתם ואסרה על החשודים לעזוב את מקום מגוריהם במקרה של קנייה ומכירה של חשבוניות מזויפות, שהניבו רווח של מאות מיליוני דונג.

ארבעה נאשמים נחקרו בגין "קנייה ומכירה בלתי חוקית של חשבוניות ומסמכים לתשלום לתקציב המדינה".

ביניהם, שלושה נאשמים חדשים שהועמדו לדין כוללים את: נגוין הואי נאן, בת 24; דאנג טראם אן, בת 31 ונגוין טי טו נגה, בת 28. כל שלושת הנאשמים מתגוררים בקביעות בעיירה פואוק לונג, במחוז בין פואוק .

הנאשמת הרביעית, דונג טאנה תוי, בת 39, תושבת העיר תואן אן, במחוז בין דואנג, הועמדה לדין ונאסר עליה לעזוב את מקום מגוריה החל ממאי 2024.

על פי חקירה ראשונית, הנאשם ת'וי השתמש בתעודת זהות אזרח שנרכשה באינטרנט כדי להירשם ולהקים 18 חברות.

ת'וי השתמש בחברות הנ"ל כדי למכור מאות חשבוניות בעלות ערך מוסף לחברות רבות ושונות באזור הדרום מזרח, והרוויח מאות מיליוני דונג.

בין ה"לקוחות" שקנו חשבוניות מזויפות מגב' ת'וי היו שלושה נאשמים: נהאן, טראם אן ונגה.

מאז נובמבר 2023, שלושת הנאשמים הבינו שחברות במחוז בין פואוק צריכות לרכוש חשבוניות ערך מוסף כדי לאשר את הצהרת הסחורות, ולכן הן חיפשו והזמינו חשבוניות ערך מוסף.

נגה יצר קשר עם ת'וי כדי להסכים על מחיר ורכש כמעט 130 חשבוניות מזויפות, ומכר אותן מחדש לחברות נזקקות במחירים הנעים בין 6.5% ל-9% מהסכום הכולל הרשום בחשבונית.

באמצעות כך, קבוצתו של נגה לבדה הרוויחה באופן בלתי חוקי כמעט 100 מיליון וונד.

המקרה נמצא כעת בחקירה ובירור נוספים.

[מודעה_2]
מקור: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm