लातवियाई व्यवसायी गिरफ्तार

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17 जून को, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग ने सिविल लेनदेन में उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने के कृत्य की जांच करने के लिए एगर्स प्लिव्स (लातवियाई राष्ट्रीयता, 38 वर्ष, एन फु वार्ड, थू डुक सिटी में रहने वाले) पर मुकदमा चलाया और अस्थायी रूप से हिरासत में लिया।

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — हो ची मिन्ह सिटी पुलिस ने एगर्स प्लिव्स पर मुकदमा चलाया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया

जांच पुलिस एजेंसी के अनुसार, यह ऋण वेबसाइटों tamo.vn और findo.vn के पीछे का बॉस है, जिसे पुलिस ने अप्रैल 2023 में खोजा था।

जांच पुलिस एजेंसी ने कहा कि tamo.vn और findo.vn वेबसाइटें सन फाइनेंस ग्रुप (लातविया में मुख्यालय) द्वारा तीन कानूनी संस्थाओं: सोफी सॉल्यूशंस कंपनी, डिजिटल क्रेडिट और फिनकैप वीएन के माध्यम से वियतनाम में उपभोक्ता ऋण संचालित करने के लिए स्थापित की गई थीं।

ये इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता वित्त ऋण देने वाली वेबसाइटें हैं, जो पूर्व-प्रोग्राम्ड हैं; ग्राहकों को केवल लॉग इन करना होगा, अपना पूरा नाम, फोन नंबर, ईमेल पता, मासिक आय, मासिक खर्च, आईडी कार्ड/सीसीसीडी नंबर, खाता संख्या, सीसीसीडी छवि, स्वयं की सामने की छवि भरनी होगी और सिस्टम ऋणदाता के किसी भी कर्मचारी से सीधे संपर्क किए बिना स्वचालित रूप से ऋण की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ग्राहक tamo.vn, findo.vn पर लॉग इन करके या अपने फोन पर "tamo", "findo" एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी ऋण जानकारी देख सकते हैं।

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — प्रतिवादी एइगर्स प्लिव्स ने तीन कंपनियां स्थापित करने के लिए अपने कानूनी प्रतिनिधि के रूप में भी किसी को नियुक्त किया था।

पुलिस स्टेशन में, एगार्स प्लिव्स ने कबूल किया कि वह लातविया स्थित सन फाइनेंस ग्रुप का कर्मचारी है। यह ग्रुप दो वेबसाइटों tamo.vn और findo.vn के माध्यम से सभी ऋण गतिविधियों का प्रबंधन करता है। हालाँकि वह कानूनी प्रतिनिधि नहीं है, फिर भी एगार्स प्लिव्स तीनों कंपनियों के विभाग प्रमुखों और प्रभाग प्रमुखों के माध्यम से ऋण, ऋण वसूली, लागत प्रबंधन और मानव संसाधन जैसी सभी गतिविधियों का कार्यकारी निदेशक है। सोफी सॉल्यूशंस कंपनी में एगार्स प्लिव्स की 2% हिस्सेदारी है।

ऋण ब्याज दर 1,379.7%/वर्ष

एगर्स प्लिव्स ने स्वीकार किया कि तीनों कंपनियां एक साथ काम करती हैं, तथा दो वेबसाइटों tamo.vn और findo.vn के माध्यम से ऋण देने में भाग लेती हैं; जिसमें सोफी सॉल्यूशंस कंपनी एक परामर्श इकाई के रूप में कार्य करती है, डिजिटल क्रेडिट कंपनी और फिनकैप वीएन उपभोक्ता ऋण देने वाली इकाइयां हैं, हालांकि उनके पास लाइसेंस नहीं है।

एइगर्स प्लिव्स ने 3 कंपनियां स्थापित करने के लिए कानूनी प्रतिनिधियों को भी नियुक्त किया: सोफी सॉल्यूशंस, डिजिटल क्रेडिट, फिनकैप वीएन।

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — पुलिस ने संदिग्ध के घर की तलाशी ली

इन सभी कंपनियों को एगर्स प्लिव्स द्वारा नागरिक लेनदेन में सूदखोरी करने का निर्देश दिया गया था। इन कंपनियों की न्यूनतम ब्याज दर 401.5%/वर्ष थी; उच्चतम ब्याज दर 1,379.7%/वर्ष थी, जो नागरिक संहिता के प्रावधानों के तहत अनुमत उच्चतम ब्याज दर से 20 से 68 गुना अधिक थी।

जांच पुलिस एजेंसी ने 29 उधारकर्ताओं के साथ काम करके अवैध लाभ की कुल राशि 780 मिलियन VND साबित की है।

यह हो ची मिन्ह सिटी पुलिस बल की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है, जिसने अवैध ऋण से संबंधित गतिविधियों को रोकने और उन पर लगाम लगाने में मदद की है, जिसके कारण हाल के दिनों में जनता में आक्रोश फैल गया था, तथा हो ची मिन्ह सिटी में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दिया है।

त्वरित दृश्य 8 बजे: 17 जून की विस्तृत खबरें

इससे पहले, जिला 10 पुलिस ने एक मामला शुरू किया था, जिसमें डिजिटल क्रेडिट ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड, फिनकैप वीएन कंपनी लिमिटेड और सोफी सॉल्यूशंस कंपनी लिमिटेड के निदेशकों, विभाग प्रमुखों, प्रभाग प्रमुखों और टीम लीडरों सहित 9 प्रतिवादियों पर सिविल लेनदेन में उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था।

जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया उनमें शामिल हैं गुयेन थी तुयेत सुओंग (55 वर्ष, जिला 10 में रहने वाली, डिजिटल क्रेडिट कंपनी की निदेशक), त्रुओंग तुआन ताई (32 वर्ष, जिला 6 में रहने वाली, फिनकैप वीएन कंपनी की निदेशक), दीन्ह थी हांग लोन (43 वर्ष, थू डुक शहर में रहने वाली, सोफी सॉल्यूशंस कंपनी के प्रशासन और मानव संसाधन विभाग की प्रमुख) और 6 प्रतिवादी जो कंपनियों के विभाग प्रमुख भी हैं।

जिला 10 पुलिस के अनुसार, अप्रैल 2019 से अब तक, तीन कंपनियों ने 20 लाख से ज़्यादा ऋण वितरित किए हैं, जिनकी कुल राशि 6,000 अरब VND से ज़्यादा है और 4,100 अरब VND से ज़्यादा की कमाई हुई है। इन जगहों पर सबसे कम ब्याज दर 153% है, और यह प्रति वर्ष 1,200% से भी ज़्यादा हो सकती है, जो क़ानूनी ऋण ब्याज दर से सैकड़ों गुना ज़्यादा है।

इससे पहले, जिला 10 पुलिस ने हो ची मिन्ह सिटी पुलिस की कई इकाइयों के साथ समन्वय करके उपरोक्त 3 कंपनियों पर छापा मारा था, तथा कई संबंधित दस्तावेज और प्रदर्शन सामग्री जब्त की थी।

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