"महिला टाइकून" की अरबों डॉलर के ऋण ठगने की चालें

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26 सितंबर को, दा नांग सिटी पुलिस ने प्रतिवादी ले थी थू (48 वर्षीय, नाई हिएन डोंग वार्ड, सोन ट्रा जिला, दा नांग में रहने वाली) पर संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध के लिए मुकदमा चलाया।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, थू और सुश्री एलटीटीएच (47 वर्षीय, थो क्वांग वार्ड, सोन ट्रा जिले में रहने वाली) का गृहनगर में रिश्ता है।

Chiêu trò của nữ đại gia lừa vay hàng chục tỷ đồng - 1 — पुलिस स्टेशन में ले थी थू (फोटो: दा नांग पुलिस)।

दिसंबर 2020 में, थू ने जानकारी दी कि उसे सोने के व्यापार के लिए पैसों की ज़रूरत है और उसने सुश्री एच से उधार माँगा। बड़ी रकम उधार लेने के लिए, थू ने सुश्री एच को हो ची मिन्ह सिटी में सोने के व्यापारिक प्रतिष्ठान देखने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनका विश्वास जीत सकें। दरअसल, थू जानती थी कि जटिल कोविड-19 महामारी के दौरान, सुश्री एच वहाँ नहीं जा सकतीं।

अपने देशवासियों पर भरोसा करते हुए, जून 2021 से नवंबर 2021 तक, सुश्री एच. ने थू को बैंक हस्तांतरण के माध्यम से कुल 20.4 बिलियन वीएनडी (VND) उधार दिए, जिसकी ऋण अवधि 5-30 दिन थी। हर बार उधार लेने पर, थू ने एक ऋण अनुबंध लिखा।

समझौते के अनुसार, थू नियमित रूप से सुश्री एच को ब्याज का भुगतान करता था। वास्तव में, थू द्वारा उधार लिया गया पैसा सोने के व्यापार के लिए नहीं, बल्कि अन्य ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने या स्वयं पीड़िता को ब्याज का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

11 नवंबर, 2021 को, थू ने उधार ली गई पूरी राशि का भुगतान करने की क्षमता खोने के लिए व्यावसायिक घाटे और दिवालियापन का बहाना बनाया।

दा नांग पुलिस के अनुसार, थू ने सुश्री एच को 13.8 बिलियन से अधिक VND लौटा दिए तथा उनसे उधार ली गई 6.6 बिलियन से अधिक VND हड़प ली।

सुश्री एच. के मामले के अलावा, पुलिस को थू द्वारा संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण हड़पने से संबंधित पाँच अन्य शिकायतें भी मिली हैं। ज़्यादातर पीड़ित थू के पति के रिश्तेदार, देशवासी और सहकर्मी हैं, जिन्होंने उन्हें 30 करोड़ से लेकर लगभग 2 अरब वियतनामी डोंग (VND) तक का कर्ज़ दिया था।

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स्रोत: https://dantri.com.vn/phap-luat/chieu-tro-cua-nu-dai-gia-lua-vay-hang-chuc-ty-dong-20240926152353441.htm