मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बाद डीबीएस पर 1.28 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया

एचकेएमए द्वारा 6 जुलाई को जारी एक बयान में कहा गया कि डीबीएस अप्रैल 2012 से अप्रैल 2019 तक विभिन्न अवधियों के दौरान व्यावसायिक संबंधों की नियमित निगरानी करने और उच्च जोखिम वाली स्थितियों का आकलन करने में विफल रहा, और अपने कुछ ग्राहकों से संबंधित रिकॉर्ड रखने में भी विफल रहा।

5 जनवरी 2016 को सिंगापुर में एक कार्यालय के बाहर डीबीएस का लोगो।

एचकेएमए ने कहा कि जुर्माना जांच में प्राप्त निष्कर्षों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, साथ ही डीबीएस द्वारा कमियों को दूर करने तथा अपने नियंत्रण में सुधार करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के कार्यान्वयन को भी ध्यान में रखा गया है।

डीबीएस के एक प्रवक्ता ने कहा कि वह एचकेएमए के फैसले को स्वीकार करता है और अपने धन शोधन-रोधी दायित्वों को गंभीरता से लेता है। बैंक ने यह भी कहा कि उसने धन शोधन के नए तरीकों का पता लगाने और उनका प्रबंधन जारी रखने के लिए नई नीतियाँ लागू की हैं।

स्रोत: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm