असांज़ो के पूर्व अध्यक्ष फाम वान टैम पर कर चोरी के आरोप में मुकदमा चलाया जा रहा है।

23 जून को, हो ची मिन्ह सिटी पुलिस जांच एजेंसी ने जिला 11 में रहने वाले 43 वर्षीय फाम वान ताम, जो असांजो ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी (संक्षेप में असांजो कंपनी) के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष थे, और प्रतिवादी फाम जुआन तिन्ह (असांजो कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि और महाप्रबंधक) के खिलाफ कर चोरी के अपराध के लिए एक आपराधिक मामला शुरू किया, अभियोग लगाया और यात्रा प्रतिबंध जारी किया।

श्री फाम वान टैम

जांच एजेंसी ने पाया कि आरोपी फाम वान ताम ने असांज़ो ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि और निदेशक फाम ज़ुआन तिन्ह को वियत ताई इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, आन थिएन प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और ट्रान थोआन इंपोर्ट-एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ प्रारंभिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, कोई चालान जारी नहीं किया गया और असांज़ो ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी की असांज़ो रेफ्रिजरेशन कंपनी लिमिटेड की बिक्री आय को लेखा-जोखा में दर्ज नहीं किया गया। इन अवैध चालानों का उपयोग कर देनदारियों को उत्पन्न करने वाले कार्यों में माल और कच्चे माल के हिसाब-किताब के लिए किया गया, जिसका उद्देश्य 15.7 अरब वीएनडी से अधिक करों की चोरी करना था।

इससे पहले, 2019 में, हो ची मिन्ह सिटी के कर विभाग ने आपराधिक गतिविधि के संदेह में असानज़ो कंपनी के मामले को आपराधिक अभियोजन के लिए हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग को सौंपने का निर्णय लिया था। कर अधिकारियों ने असानज़ो कंपनी पर बकाया कर और जुर्माने के रूप में कुल 68.57 बिलियन वीएनडी का जुर्माना भी लगाया था।

कर लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अनुसार, 2016 से जुलाई 2019 तक, असांजो कंपनी ने वैट, कॉर्पोरेट आयकर, चालान से संबंधित कई नियमों का उल्लंघन किया और उत्पाद शुल्क घोषणाएँ प्रस्तुत करने में विफल रही।

इसके अलावा, असांज़ो कंपनी अपने लेखा-पुस्तकों में यह दर्ज करने में विफल रही कि वियत ताई इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, आन थिएन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड और ट्रान थोआन इंपोर्ट-एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड से खरीदे गए एयर कंडीशनर घटकों में से एक भाग (कंडेंसर और इवेपोरेटर यूनिट) की प्रोसेसिंग आउटसोर्स की गई थी, जबकि शेष भागों का निर्माण और संयोजन करके उन्हें असांज़ो लेबल और असांज़ो ब्रांड के प्रिंट वाले तैयार एयर कंडीशनर में परिवर्तित किया गया था।

इसके बाद, उत्पाद को असांज़ो कंपनी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों को बेचा गया, जिसमें एयर कंडीशनर के रूप में गलत तरीके से लेबल किए गए इनपुट चालानों का उपयोग माल और इनपुट के लेखांकन के लिए किया गया (गलत तरीके से यह बताते हुए कि वे एयर कंडीशनर के पुर्जे थे), जिससे उत्पाद शुल्क के भुगतान से बचा जा सके।

अगस्त 2020 में, लोक सुरक्षा मंत्रालय की आपराधिक जांच एजेंसी (C03) द्वारा सीमा शुल्क महानिदेशालय को भेजे गए जांच परिणामों में यह निष्कर्ष निकाला गया कि C03 ने सिफारिश की है कि सीमा शुल्क महानिदेशालय असांज़ो कंपनी और असांज़ो ब्रांड के तहत आयातित वस्तुओं और असांज़ो ब्रांड के उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त घटकों की आयात-प्राप्ति के बाद की जांच जारी रखे। यदि "तस्करी" या "कर चोरी" के अपराध के संकेत मिलते हैं, तो फाइलें और दस्तावेज उनके अधिकार क्षेत्र के अनुसार जांच के लिए हो ची मिन्ह सिटी पुलिस की आपराधिक जांच एजेंसी (PC03) को सौंप दिए जाएं।

असांज़ो कंपनी द्वारा कथित तस्करी और उत्पाद शुल्क तथा मूल्य वर्धित कर की चोरी के संबंध में, सीओ3 ने मामले की फाइल को हो ची मिन्ह सिटी पुलिस को जांच, स्पष्टीकरण और नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए सौंप दिया है।

स्रोत: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm