कर चोरी के लिए असांजो के पूर्व अध्यक्ष फाम वान टैम पर मुकदमा

23 जून को, जांच पुलिस एजेंसी - हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग ने जिला 11 में 43 वर्षीय फाम वान टैम, असान्जो ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (संक्षिप्त रूप में असान्जो कंपनी) के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष और आरोपी फाम झुआन तिन्ह (कानूनी प्रतिनिधि, असान्जो कंपनी के महानिदेशक) के खिलाफ कर चोरी के लिए मामला शुरू किया है, आरोपियों पर मुकदमा चलाया है और निवास स्थान छोड़ने पर प्रतिबंध जारी किया है।

श्री फाम वान टैम

जाँच एजेंसी ने पाया कि प्रतिवादी फाम वान टैम ने असान्ज़ो ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि और निदेशक, फाम झुआन तिन्ह को वियत ताई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, एन थिएन प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और ट्रान थोआन इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ सैद्धांतिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, उन्होंने असान्ज़ो ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी की असान्ज़ो रेफ्रिजरेशन कंपनी लिमिटेड को बिक्री राजस्व से संबंधित चालान जारी नहीं किए और लेखा पुस्तकों से उनका विवरण हटा दिया। इसके अलावा, उन्होंने कर दायित्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में माल और इनपुट सामग्री के लिए अवैध चालान का उपयोग किया, जिसका उद्देश्य 15.7 अरब वियतनामी डोंग से अधिक के देय कर की चोरी करना था।

इससे पहले, 2019 में, हो ची मिन्ह सिटी कर विभाग ने आपराधिक अभियोजन के लिए अपराध के संकेतों के कारण असांजो कंपनी की फ़ाइल हो ची मिन्ह सिटी पुलिस विभाग को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। कर प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि असांजो कंपनी पर कुल कर बकाया और जुर्माने की राशि 68.57 बिलियन VND तक थी।

कर निरीक्षण निष्कर्ष के अनुसार, 2016 से जुलाई 2019 तक, असांज़ो कंपनी ने वैट, कॉर्पोरेट आयकर, चालान पर नियमों की एक श्रृंखला का उल्लंघन किया, और कंपनी ने विशेष उपभोग कर घोषणाएं प्रस्तुत नहीं कीं।

इसके अलावा, असांज़ो कंपनी ने लेखांकन पुस्तकों में वियत ताई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, एन थिएन प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, ट्रान थोआन आयात-निर्यात निवेश कंपनी लिमिटेड से खरीदे गए एयर कंडीशनर घटकों को एक भाग (गर्म और ठंडे सिस्टम) को आउटसोर्स करने और शेष भाग को स्वयं बनाने और तैयार उत्पादों में जोड़ने के बारे में रिकॉर्ड नहीं किया, जो कि एयर कंडीशनर हैं, असांज़ो ब्रांड के साथ मुद्रित असांज़ो स्टैम्प और पैकेजिंग के साथ।

इसके बाद, उपरोक्त उत्पादों को असांज़ो कंपनी प्रणाली में व्यवसायों को बेच दिया गया, और साथ ही, इनपुट इनवॉयस का उपयोग किया गया, जिसमें यह बताया गया कि यह वस्तु एक एयर कंडीशनर है, जो वास्तव में एयर कंडीशनर का घटक नहीं था, ताकि माल और इनपुट का हिसाब रखा जा सके, ताकि देय विशेष उपभोग कर की घोषणा से बचा जा सके।

अगस्त 2020 में, सीमा शुल्क विभाग को भेजी गई जाँच पुलिस एजेंसी - लोक सुरक्षा मंत्रालय (C03) की जाँच के परिणामों से यह निष्कर्ष निकला कि C03 ने सीमा शुल्क विभाग से अनुरोध किया था कि वह असांज़ो कंपनी और असांज़ो-ब्रांडेड उत्पादों के निर्माण हेतु असांज़ो-ब्रांडेड सामान और स्पेयर पार्ट्स आयात करने वाली संबंधित कंपनियों का निकासी-पश्चात निरीक्षण जारी रखे। यदि "तस्करी" या "कर चोरी" के अपराधों के संकेत मिलते हैं, तो प्राधिकार के अनुसार जाँच के लिए फ़ाइलें और दस्तावेज़ हो ची मिन्ह सिटी पुलिस जाँच एजेंसी (PC03) को हस्तांतरित करें।

असान्जो कंपनी की तस्करी और विशेष उपभोग कर तथा मूल्य वर्धित कर की चोरी के संबंध में, C03 ने मामले को जांच, स्पष्टीकरण और नियमों के अनुसार निपटान के लिए हो ची मिन्ह सिटी पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है।

स्रोत: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm