लाम डोंग ने नहत नाम कंपनी मामले से संबंधित 5 लोगों के संपत्ति लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया

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लाम डोंग प्रांत के न्याय विभाग ने प्रांत के नोटरी संगठनों को एक दस्तावेज़ भेजा है, जिसमें नहत नाम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मामले से संबंधित 5 व्यक्तियों की हस्तांतरित संपत्तियों की समीक्षा करने, जानकारी और दस्तावेज़ उपलब्ध कराने और लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। समीक्षा अवधि 2 जुलाई, 2019 से वर्तमान तक है।

इन व्यक्तियों में सुश्री वु थी थुय डुओंग (29 वर्ष), सुश्री बुई थी ले (26 वर्ष), सुश्री गुयेन थी होंग न्हुंग (20 वर्ष), श्री गुयेन मिन्ह तोआन (24 वर्ष, हो ची मिन्ह सिटी में रहते हैं), दो थी बाओ उयेन (39 वर्ष, लॉन्ग एन में रहते हैं) शामिल हैं।

डैन ट्राई के संवाददाता से बात करते हुए, श्री गुयेन हू टैन - न्यायिक सहायता विभाग के उप प्रमुख, लाम डोंग न्याय विभाग - ने कहा कि यह दस्तावेज नहत नाम कंपनी में घटित "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के मामले की जांच और सत्यापन में हनोई सिटी पुलिस से समन्वय के अनुरोध का अनुपालन करने के लिए जारी किया गया था।

श्री टैन के अनुसार, 2 जुलाई, 2019 से अब तक, यदि उपरोक्त 5 व्यक्तियों ने संपत्ति का लेन-देन किया है, तो नोटरी संस्थाएँ दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी करके सीधे हनोई सिटी पुलिस जाँच एजेंसी को भेजेंगी और जानकारी के लिए न्याय विभाग को वापस भेज देंगी। आमतौर पर, संपत्ति का लेन-देन अचल संपत्ति होता है।

श्री टैन ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह दो राज्य एजेंसियों के बीच एक संयुक्त गतिविधि है, अन्य प्रांत और शहर भी हनोई सिटी पुलिस जांच एजेंसी के अनुरोध पर इस समीक्षा गतिविधि का संचालन करेंगे।

हालांकि, लाम डोंग जैसे अनुरोध दस्तावेज जारी करने के अलावा, अन्य प्रांत और शहर भी नोटरी ब्लॉकिंग डेटाबेस पर जानकारी पोस्ट कर सकते हैं ताकि उस इलाके में नोटरी संगठन इसे समझ सकें।

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — गायक खान फुओंग के संपत्ति लेनदेन को नहत नाम कंपनी मामले में उनकी संलिप्तता के कारण लाम डोंग न्याय विभाग द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

इन 5 व्यक्तियों से पहले, अक्टूबर की शुरुआत में, लाम डोंग न्याय विभाग ने भी क्षेत्र के नोटरी संगठनों को एक दस्तावेज भेजा था, जिसमें 1 उद्यम और 12 व्यक्तियों के संपत्ति लेनदेन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अनुरोध किया गया था।

सूची में फाम खान फुओंग (गायक खान फुओंग, 42 वर्ष) का नाम शामिल है और वह कंपनी जिसके श्री फुओंग कानूनी प्रतिनिधि हैं - नहत नाम खांग इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसका मुख्यालय विनकॉम सेंटर बिल्डिंग, बेन नघे वार्ड, जिला 1, हो ची मिन्ह सिटी की 17वीं मंजिल पर है।

यह दस्तावेज लाम डोंग न्याय विभाग द्वारा हनोई सिटी पुलिस के अनुरोध पर नहत नाम रियल एस्टेट निवेश और ट्रेडिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की संपत्ति के धोखाधड़ी और विनियोग के मामले की जांच और सत्यापन में समन्वय के लिए भी जारी किया गया था।

लाम डोंग के इस दस्तावेज़ पर प्रतिक्रिया देते हुए गायक खान फुओंग ने अपने निजी फेसबुक पेज पर लाइवस्ट्रीम के दौरान कहा कि वह इस निर्णय को लेकर असमंजस में हैं, क्योंकि लाम डोंग में उनकी कोई संपत्ति नहीं है और "यह निर्णय किसी भी तरह से खान फुओंग को प्रभावित नहीं करता है।"

इससे पहले, सुश्री वु थी थुय - निदेशक मंडल की अध्यक्ष और नहत नाम रियल एस्टेट कंपनी की महानिदेशक - गायक खान फुओंग की पत्नी, पर दंड संहिता की धारा 174 में निर्धारित "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था और अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया था।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल टू एन एक्सो से मिली जानकारी के अनुसार, 2020 से 2022 तक, नहत नाम कंपनी ने 45,500 से अधिक व्यावसायिक सहयोग अनुबंधों के माध्यम से लगभग 20,000 व्यक्तियों से कुल 8,941 बिलियन वीएनडी एकत्र किया।

हनोई सिटी पुलिस के उप निदेशक मेजर जनरल गुयेन थान तुंग ने कहा कि 8,941 बिलियन VND एकत्रित करते समय, नहत नाम कंपनी ने 4,000 बिलियन VND से अधिक का उपयोग व्यक्तियों को मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए किया, जबकि वह कोई व्यवसाय नहीं करती थी; कंपनी के संचालन को बनाए रखने के लिए 520 बिलियन VND खर्च किए; दलालों को भुगतान करने के लिए "कमीशन" पर 2,000 बिलियन VND से अधिक खर्च किए; वु थी थुय पर 600 बिलियन VND खर्च किए, शेष लगभग 1,000 बिलियन VND का उपयोग अस्पष्ट है।

जाँच एजेंसी ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए 20 बैंक खातों की सूची बनाकर उन्हें फ्रीज कर दिया है, और उनके मकान और ज़मीन ज़ब्त कर ली है। हालाँकि, ऊपर बताए गए 20 खातों में कोई पैसा नहीं है या बहुत कम पैसा बचा है (10 मिलियन VND से भी कम)।

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