टाइम्स ट्रुओंग माई लैन ने अपने अधीनस्थों पर भारी मात्रा में धन खर्च किया

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प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन (68 वर्षीय, वान थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष) के प्रथम दृष्टया परीक्षण के एक सप्ताह बाद, परीक्षण का घटनाक्रम काफी आश्चर्यजनक था, जिसमें यह विवरण था कि यह प्रतिवादी अधीनस्थों के साथ-साथ साझेदारों पर भी भारी मात्रा में धन खर्च करने में बहुत "उदार" था, जो कि अरबों VND से लेकर हजारों अरब VND तक था।

Những lần Trương Mỹ Lan chi tiền 'khủng' cho thuộc cấp- Ảnh 1. — प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन

विशेष रूप से, प्रतिवादी ट्रुओंग खान होआंग (साइगॉन कमर्शियल ज्वाइंट स्टॉक बैंक - एससीबी के पूर्व कार्यकारी महानिदेशक) ने ट्रुओंग माई लैन को एससीबी से 183,000 बिलियन वीएनडी से अधिक का गबन करने में मदद की, यह दावा करते हुए कि ट्रुओंग माई लैन ने उन्हें 130 - 500 मिलियन वीएनडी/माह का वेतन दिया था)। छुट्टियों और टेट पर, होआंग को कई बोनस भी मिले, जिनकी कुल राशि लगभग 5 बिलियन वीएनडी थी।

जुलाई 2022 में, होआंग को ट्रुओंग माई लैन द्वारा 10 मिलियन एससीबी शेयर भी दिए गए, जो सममूल्य पर 100 बिलियन वीएनडी के बराबर थे। होआंग ने बोनस शेयर अपनी पत्नी और सास-ससुर को दे दिए और परिणामों को कम करने के लिए ये सभी शेयर वापस करने का अनुरोध किया।

उदाहरण के लिए, एससीबी के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष बुई आन्ह डुंग को प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के साथ काम करते समय 500 मिलियन वीएनडी/माह का वेतन मिलता था। वेतन के अलावा, प्रतिवादी डुंग को ट्रुओंग माई लैन द्वारा 500,000 शेयर भी दिए गए, और 2020-2021 के अंत में, उन्हें ट्रुओंग माई लैन से 40 बिलियन वीएनडी का टेट बोनस मिला।

प्रतिवादी बुई आन्ह डुंग के अतिरिक्त, प्रतिवादी जो निकट सहयोगी हैं और एससीबी में प्रमुख पदों पर हैं, तथा प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन को एससीबी से धन निकालने में मदद करते हैं, उन सभी को 200-500 मिलियन वीएनडी/माह वेतन दिया जाता है।

या, प्रतिवादी फाम थू फोंग (एससीबी के पर्यवेक्षी बोर्ड की पूर्व प्रमुख) ने 11 साल काम करने के बाद, 2018 के अंत में खुद को "अस्वस्थ" महसूस किया और उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने की मांग की। इस्तीफा मांगने के बाद, ट्रुओंग माई लैन ने बातचीत के लिए बुलाया और फिर उन्हें 20 अरब वीएनडी दिए।

प्रतिवादी डुओंग टैन ट्रुक (टुओंग वियत कंपनी के पूर्व महानिदेशक), ट्रुओंग माई लैन के सहयोगियों में से एक, ने प्रतिवादी लैन को एससीबी को 4,700 बिलियन वीएनडी से अधिक की क्षति पहुंचाने में मदद की, यह भी कहा कि प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने उसे दो परियोजनाओं मुई डेन डो और साई गॉन बिन्ह एन में प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के लिए कानूनी सहायता और लाइसेंसिंग प्रदान करने के लिए 1,500 बिलियन वीएनडी का इनाम दिया।

इसके अलावा, एससीबी के उल्लंघनों को छिपाने के लिए, ट्रुओंग माई लैन ने पूर्व एससीबी अधिकारियों को प्रतिवादी दो थी न्हान (स्टेट बैंक के बैंकिंग निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण विभाग II की पूर्व निदेशक) को 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, प्रतिवादी लैन ने अपने अधीनस्थों को स्टेट बैंक की निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण टीम के अधिकांश सदस्यों को 20 मिलियन वीएनडी से लेकर लगभग 10 बिलियन वीएनडी तक की राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

मुकदमे के अनुसार, एक हफ़्ते की सुनवाई के दौरान, हो ची मिन्ह सिटी की पीपुल्स कोर्ट ने 84/86 प्रतिवादियों से पूछताछ की। कल (11 मार्च) पीपुल्स कोर्ट शेष दो प्रतिवादियों, ट्रुओंग माई लैन और गुयेन काओ त्रि से पूछताछ करेगी।

सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अभियोग के अनुसार, त्रुओंग माई लैन ने एससीबी से 304,000 बिलियन वीएनडी से अधिक मूलधन और 129,000 बिलियन वीएनडी से अधिक ब्याज का गबन करने के लिए कई चालें अपनाईं; ऋण देने के नियमों का उल्लंघन किया, जिससे एससीबी को 64,000 बिलियन वीएनडी से अधिक का नुकसान हुआ; और साथ ही प्रतिवादी दो थी नहान को 5.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत दी।

इस मामले में, केवल प्रतिवादी गुयेन काओ त्रि (54 वर्षीय, वैन लैंग एजुकेशन इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, निदेशक मंडल के अध्यक्ष और कैपेला कंपनी के महानिदेशक) ही एससीबी को नुकसान पहुँचाने में ट्रुओंग माई लैन के सहयोगी नहीं थे। प्रतिवादी त्रि पर प्रतिवादी लैन से 1,000 अरब वीएनडी हड़पने के प्रयास के लिए मुकदमा चलाया गया था, जब इस प्रतिवादी को गिरफ्तार किया गया था।

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