12 जून को, होआ वांग जिला पुलिस (डा नांग शहर) ने धोखाधड़ी की जांच को उचित संपत्ति तक विस्तारित करने के लिए लुओंग थी नोक गियाउ (32 वर्ष, ग्रुप 11, एन तिन्ह हैमलेट, एन थान ट्रुंग कम्यून, चो मोई जिला, एन गियांग में रहने वाली, अस्थायी रूप से फुओक थिएन कम्यून, नॉन त्राच जिला, डोंग नाई में रहने वाली) को हिरासत में लिया।
इससे पहले, 14 मई को, होआ वांग जिला पुलिस को सुश्री एनटीएन (बाऊ काऊ हैमलेट, होआ चाउ कम्यून, होआ वांग जिले में रहने वाली) से एक रिपोर्ट मिली थी कि घर पर अतिरिक्त काम करने के नाम पर उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है।
सुश्री एन. का काम कमीशन पाने के लिए खरीदारी का भुगतान करना है। 14 मई को, सुश्री एन. ने 293 मिलियन से ज़्यादा VND ट्रांसफर किए।
सुश्री एन ने स्वीकार किया कि पहले तो उन्हें बहुत ही नियमित कमीशन मिलता था, फिर ऑर्डर के लिए उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि धीरे-धीरे बढ़ती गई, जब तक कि उनका कमीशन बंद नहीं कर दिया गया, और उन्हें बताया गया कि उनका खाता बंद कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने गलत भुगतान आदेश दर्ज किया था।
रिच को आपराधिक हिरासत में रखा गया है।
घोटालेबाज समूह ने सुश्री एन. से उनके खाते को "अनफ्रीज" करने के लिए अधिक धनराशि देने को कहा, जिससे उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।
होआ वांग जिला पुलिस ने जाँच की और लुओंग थी न्गोक जियाउ को तलब किया और उनके आवास की तत्काल तलाशी ली, जियाउ की तस्वीर वाले छह फर्जी पहचान पत्र अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लिए। साथ ही, उन्होंने जियाउ और उनके पति द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बैंक खाते में जमा 2.9 अरब वियतनामी डोंग की राशि भी फ्रीज कर दी।
उसके कबूलनामे के अनुसार, फरवरी में, गियाउ और उसके पति हो डुक थान (36 वर्षीय, माई थुआन गांव, माई होआ हंग कम्यून, लॉन्ग ज़ुयेन जिला, एन गियांग में रहते हैं) ने नकली आईडी कार्ड बनाना शुरू किया, उनका इस्तेमाल बैंक खाते खोलने के लिए किया और उन्हें 5 मिलियन वीएनडी/खाते के हिसाब से दूसरों को बेच दिया।
इन खातों में से एक खाता ऐसा है जिसका उपयोग गियाउ के घोटालेबाजों के समूह ने धन हस्तांतरण प्राप्त करने और सुश्री एन.
होआ वांग जिला पुलिस ने धोखाधड़ी और संपत्ति विनियोग का मामला दर्ज कर लिया है, लुओंग थी नोक गियाउ को अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया है तथा अन्य सहयोगियों की जांच जारी है।
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