शार्क गुयेन होआ बिन्ह के मामले से पहले, आभासी मुद्रा घोटाले की कई परियोजनाएं नष्ट कर दी गई थीं।

(डैन ट्राई) - हाल ही में, पुलिस ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर चल रही आभासी मुद्रा परियोजनाओं की एक श्रृंखला का भंडाफोड़ किया है, जिसमें कई सौ अरब से लेकर हजारों अरब VND तक की धनराशि का गबन किया गया है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है।

6 अक्टूबर की दोपहर को, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हनोई पुलिस विभाग के एक प्रतिनिधि ने श्री गुयेन होआ बिन्ह (जिन्हें आमतौर पर शार्क बिन्ह के नाम से जाना जाता है) की एंटेक्स आभासी मुद्रा परियोजना से संबंधित जानकारी प्रदान की।

एक व्यक्ति की रिपोर्ट के अनुसार, एंटेक्स परियोजना में गबन की गई धनराशि लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर है

हनोई सिटी पुलिस के उप निदेशक कर्नल गुयेन डुक लोंग ने कहा कि हाल ही में, सोशल नेटवर्क और कुछ प्रेस एजेंसियों पर, एंटेक्स वर्चुअल करेंसी परियोजना में भाग लेने पर कई लोगों द्वारा पैसे गंवाने की जानकारी सामने आई।

शार्क गुयेन होआ बिन्ह से जुड़ी घटना ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। इससे पहले, श्री गुयेन होआ बिन्ह और इस आभासी मुद्रा को विकसित करने वाले समूह के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप लगे थे, जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी ध्यान आकर्षित किया था।

लोक सुरक्षा मंत्रालय की जाँच एजेंसी और हनोई सिटी पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। शुरुआत में, जाँच एजेंसी को एक व्यक्ति से शिकायत मिली थी, जिसमें गबन की गई राशि लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर बताई गई थी।

वास्तव में, शार्क गुयेन होआ बिन्ह से जुड़ी घटना से पहले, हजारों अरबों की ठगी करने वाली आभासी मुद्रा परियोजनाओं के कई मामलों का पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किया गया था।

पुलिस 18 टैम ट्रिन्ह बिल्डिंग में मौजूद थी - जहां व्यवसायी गुयेन होआ बिन्ह की कंपनी का मुख्यालय है (फोटो: सोन गुयेन)।

क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की कई परियोजनाओं का भंडाफोड़ किया गया है।

21 अगस्त को, हनोई सिटी पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने "विंगस्टेप" और "गेम नागा किंगडम" नामक आभासी मुद्रा परियोजनाओं में निवेश जारी करने और बढ़ावा देने वाले लोगों के एक समूह को ध्वस्त कर दिया है, जिन्होंने 3,000 से अधिक निवेशकों से 7.86 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 200 बिलियन वीएनडी) जुटाए थे।

प्रतिवादी डांग क्वोक थांग (जन्म 1986, हनोई) हैं, जिन्होंने "विंगस्टेप" और "गेम नागा किंगडम" परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मैक्स ग्रुप कंपनी की स्थापना की थी। विंगस्टेप के साथ, उपयोगकर्ता "moiza.io" एप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं, 100-1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति जोड़ी मूल्य के NFT जूते खरीदते हैं, WST रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए चलते या दौड़ते हैं, जिन्हें BUSD में परिवर्तित किया जाता है। यह परियोजना मई 2022 से अगस्त 2022 तक संचालित हुई, फिर इसकी तरलता समाप्त हो गई, जिससे लगभग 50 निवेशकों की कुल 300,000 अमेरिकी डॉलर (7.2 बिलियन VND) की राशि का दुरुपयोग हुआ।

नागा किंगडम गेम प्रोजेक्ट में, खिलाड़ी वर्चुअल करेंसी "मागा" कमाने के लिए NFT गेम कैरेक्टर (कुछ NFT पिग्स की कीमत 400 मिलियन VND तक होती है) खरीदते हैं और उन्हें BUSD में बदल देते हैं, जिसमें 5-8%/माह का गारंटीकृत लाभ और 10% तक का रेफ़रल कमीशन मिलता है। यह प्रोजेक्ट 3 महीने बाद बंद हो गया, जिससे 20 निवेशकों को 60,000 USD (1.5 बिलियन VND) का नुकसान हुआ।

जून में, डोंग नाई प्रांत पुलिस ने भी "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के कृत्य के लिए 5 संदिग्धों पर मुकदमा चलाया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया, जिनमें गुयेन क्वोक हंग (41 वर्ष), बुई थी थान नगा (34 वर्ष), हो लोंग ट्राई (45 वर्ष), दीन्ह हू हे (34 वर्ष) और थान वान हीप (43 वर्ष) शामिल थे।

इस समूह ने एमटीसी (मैट्रिक्स चेन) वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज की स्थापना की, प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए और "अत्यधिक लाभ" के लालच में देश भर के निवेशकों को आकर्षित किया। यह प्रणाली तीन क्षेत्रों में विभाजित है: उत्तर - मध्य - दक्षिण, और बहु-स्तरीय तरीके से संचालित होती है।

हज़ारों लोगों को लगभग 10 ट्रिलियन वियतनामी डोंग (VND) निवेश करने के लिए लुभाया गया। जाँचकर्ताओं ने पाया कि यह वियतनाम में अब तक का सबसे बड़ा आभासी मुद्रा घोटाला था।

हाल ही में, फू थो प्रांतीय पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय करके एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूह को नष्ट किया, जो अवैध रूप से आभासी मुद्रा पेनेटकॉइन (PAYN) का उपयोग करके बहु-स्तरीय विपणन का संचालन कर रहा था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 2021 में इस समूह ने ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म पर चलने वाला PAYN कॉइन बनाया, जिसमें 5-9%/माह की ब्याज दर का वादा किया गया था। निवेशकों को PAYN से पुरस्कृत किया जाता है और FMCPAY.com, AFF2024.com के माध्यम से USDT, USD या VND में परिवर्तित किया जाता है।

फू थो पुलिस ने फू थो, हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में भी मामले सुलझाए हैं, और 20 प्रतिवादियों पर "मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नियमों का उल्लंघन" और "कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके संपत्ति हड़पने" (दंड संहिता की धारा 217a, 290) के आरोप में मुकदमा चलाया है। हज़ारों अरबों वियतनामी डोंग (VND) मूल्य की कई संपत्तियाँ ज़ब्त और ज़ब्त की गईं।

स्रोत: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm