वान थिन्ह फाट मामला: प्रतिवादियों से हजारों अरबों डोंग और कई अचल सम्पदाएं वसूलना

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निर्णय के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादियों की अचल संपत्ति और नकदी जब्त करना

वान थिन्ह फाट समूह के मामले का पहला चरण समाप्त हो गया है। प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के 1,284 ऋणों के संबंध में एससीबी की रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल तक, कुछ ऋणों का मूलधन और ब्याज दोनों पूरी तरह से चुका दिया गया है, जिनकी कुल राशि 2,000 अरब वियतनामी डोंग से अधिक है। वर्तमान में, प्रतिवादी लैन के ऋणों की संख्या घटकर 1,243 रह गई है, जो 1,122 सुरक्षित परिसंपत्ति कोडों के अनुरूप हैं।

इसलिए, क्षतिपूर्ति के लिए सुश्री लैन द्वारा उत्तरदायी क्षतिपूर्ति की राशि को घटाकर 673,800 बिलियन VND कर दिया गया है, जिसमें डुओंग टैन ट्रूओक (तुओंग वियत कंपनी के महानिदेशक) और कई अन्य प्रतिवादियों से परिणामों को सुधारने के लिए काटी गई राशि भी शामिल है।

पैनल ने इनमें से 1,122 परिसंपत्ति कोडों को निरंतर प्रबंधन और संचालन के लिए एससीबी को सौंपने का निर्णय लिया। ऋण वसूली हेतु परिसंपत्तियों के संचालन की प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई शेष बची हो, तो आर्थिक पुलिस विभाग (C03, लोक सुरक्षा मंत्रालय) आर्थिक पुलिस विभाग (C03, लोक सुरक्षा मंत्रालय) के साथ समन्वय करके यह निर्धारित करेगा कि कौन सी परिसंपत्तियाँ ट्रुओंग माई लैन की हैं और उनका उपयोग मामले में प्रतिवादी के अन्य मुआवज़ा दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

न्यायाधीशों के पैनल ने यह भी कहा कि मामले को सुलझाने की प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने सुश्री ट्रुओंग माई लैन के सहायकों से नोटबुक एकत्र की, जिसमें दिखाया गया कि वान थिन्ह फाट भवन में पहुंचाई गई 108,000 बिलियन वीएनडी और 14.7 मिलियन अमरीकी डालर की राशि न केवल एससीबी से थी, बल्कि बांड से भी थी।

इसलिए, पीपुल्स कोर्ट ने अनुरोध किया कि विभाग C03 और सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी, मामले की जांच के विस्तार की प्रक्रिया के दौरान, चरण 2 में निपटान के आधार के रूप में इस धनराशि से संबंधित उल्लंघनों को स्पष्ट करना जारी रखें।

न्यायाधीशों के पैनल के अनुसार, प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन द्वारा एससीबी से धन लेकर कई परियोजनाओं में निवेश और हस्तांतरण करने के मामले में, जिन्हें जब्त किया जा रहा है, स्पष्ट कानूनी दस्तावेज नहीं हैं। इसलिए, न्यायाधीशों का पैनल अनुशंसा करता है कि जाँच एजेंसी प्रतिवादी से संबंधित उन अचल संपत्तियों और परियोजनाओं का सत्यापन और स्पष्टीकरण जारी रखे जिनका इस मामले में समाधान नहीं हुआ है ताकि उनकी सही प्रकृति का पता लगाया जा सके, कानून के प्रावधानों के अनुसार समाधान किया जा सके और क्षति की भरपाई के लिए जब्ती सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा, पीपुल्स कोर्ट ने वान थिन्ह फाट ग्रुप के नाम से या प्रतिवादियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सौंपी गई कंपनी की अचल संपत्ति, शेयर, भूमि उपयोग अधिकार प्रमाण पत्र, बचत पुस्तकें और अन्य परिसंपत्तियों को जब्त करना और अस्थायी रूप से रोकना जारी रखा, ताकि संबंधित दायित्वों का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, न्यायाधीशों के पैनल ने प्रतिवादी डुओंग टैन ट्रूओक को एससीबी को 692 अरब वीएनडी से अधिक की क्षतिपूर्ति जारी रखने का आदेश दिया। यदि प्रतिवादी ट्रूओक और उसकी पत्नी की संपत्ति पर्याप्त नहीं है, तो प्रतिवादी काओ वियत डुंग की जब्त की जा रही सभी संपत्तियों का उपयोग प्रतिवादी ट्रूओक के निरंतर क्षतिपूर्ति दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। अदालत ने प्रतिवादी ट्रूओक को 2,204 अरब वीएनडी की राशि वापस करने का आदेश दिया, यह राशि प्रतिवादी ट्रूओंग माई लैन के दायित्व से काट ली जाएगी।

प्रतिवादी गुयेन थान तुंग और डोंग फुओंग पेट्रोलियम कंपनी को एससीबी को 443 बिलियन वीएनडी का मुआवजा देने के लिए मजबूर करना, 300 बिलियन वीएनडी को स्थानांतरित करना, जिसे श्री गुयेन वान हाओ ने एससीबी के माध्यम से प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन को मुआवजा देने के लिए भुगतान किया था, मामले में प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के दायित्वों से कटौती करने के लिए।

पुलिस मामले की दूसरे चरण की जांच कर रही है।

वान थिन्ह फाट समूह, एससीबी बैंक और संबंधित इकाइयों में हुए मामले के संबंध में, 2023 में पुलिस की स्थिति और परिणामों पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आर्थिक अपराध जाँच पुलिस विभाग के उप निदेशक मेजर जनरल गुयेन वान थान ने कहा कि यह एक बड़ा मामला है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिवादी और लोग शामिल हैं। इसलिए, जाँच एजेंसी ने मामले की जाँच दो चरणों में करने के लिए इसे अलग कर दिया है।

चरण 2 में, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने दो मुख्य अपराधों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया: बांड से संबंधित "संपत्ति का धोखाधड़ीपूर्ण विनियोजन" और वान थिन्ह फाट समूह से संबंधित "धन शोधन"।

"मनी लॉन्ड्रिंग" के कृत्य के बारे में, मेजर जनरल थान ने कहा कि प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने बैंकिंग गतिविधियों के माध्यम से जो धन निकाला था, उसे प्रतिवादी ने देश भर में अचल संपत्ति खरीदकर और एक हिस्सा विदेश में स्थानांतरित करके निवेश किया था।

बांडों के फर्जी जारीकरण के संबंध में, मेजर जनरल थान ने कहा कि जाँच एजेंसी ने शुरू में पाया कि प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन ने चार उद्यमों के माध्यम से 25 बांड पैकेज जारी किए थे। इन बांडों का कुल मूल्य 30,000 अरब वियतनामी डोंग से अधिक था, और इन्हें धन जुटाने और फिर उसे हड़पने के उद्देश्य से खरीदारों (बॉन्डधारकों) को बेचा गया था।

ट्रुओंग माई लान और तुआन चाऊ ग्रुप से संबंधित कई अचल सम्पत्तियां जब्त कर ली गईं।

वर्तमान में, जांच पुलिस एजेंसी प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन के साथ सहयोग समझौते के कारण औ लैक (श्री दाओ हांग तुयेन के स्वामित्व वाली) की 8 अचल संपत्तियों के हस्तांतरण को रोक रही है।

अदालत ने क्वोक कुओंग जिया लाई को प्रतिवादी ट्रूंग माई लैन को 2,882 बिलियन वीएनडी से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया

क्वोक कुओंग गिया लाइ कंपनी द्वारा 6 अचल सम्पदाओं की जब्ती हटाने के अनुरोध के जवाब में, अदालत ने घोषणा की कि जब्ती तब हटाई जाएगी जब कंपनी प्रतिवादी ट्रुओंग माई लान से प्राप्त 2,882 बिलियन VND से अधिक की राशि वापस कर देगी।