16 फरवरी को हो ची मिन्ह सिटी के पीपुल्स कोर्ट से खबर आई कि 5 मार्च से 29 अप्रैल तक शहर की पीपुल्स कोर्ट मामले में प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन (68 वर्षीय, वान थिन्ह फाट ग्रुप की अध्यक्ष), चू लैप को (68 वर्षीय) और 84 अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाएगी।
प्रतिवादियों पर निम्नलिखित अपराधों में से एक के लिए मुकदमा चलाया गया: संपत्ति का गबन, रिश्वतखोरी, रिश्वत प्राप्त करना, ऋण संस्थानों के संचालन में ऋण देने के नियमों का उल्लंघन, आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय पद और शक्ति का दुरुपयोग, गंभीर परिणामों का कारण बनने वाली जिम्मेदारी का अभाव, संपत्ति को हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग।
मुकदमे की अध्यक्षता मुख्य आपराधिक न्यायाधीश फाम लुओंग तोआन ने की। सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने मामले की पैरवी के लिए सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी और हो ची मिन्ह सिटी पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के 10 अभियोजकों को नियुक्त किया।
गिरफ्तारी के समय प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन।
प्रतिवादी ट्रुओंग माई लान पर तीन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया: गबन, रिश्वतखोरी, ऋण संस्थानों के संचालन में ऋण देने पर नियमों का उल्लंघन और उनके बचाव में पांच वकील थे: फान ट्रुंग होई, फान मिन्ह होआंग, गुयेन हुई थीप, गियांग हांग थान और ट्रुओंग थान डुक।
इससे पहले, वीटीसी न्यूज को जवाब देते हुए, हो ची मिन्ह सिटी के पीपुल्स कोर्ट के कार्यालय प्रमुख श्री फाम नोक दुय ने कहा था कि एससीबी में ऋण गतिविधियों में उल्लंघन से संबंधित वान थिन्ह फाट मामले में लगभग 2,500 दस्तावेजों के सेट थे, जो 104 फाइल बक्सों में पैक थे, जिनका वजन लगभग 6 टन था, और जिनमें लगभग 1 मिलियन रिकॉर्ड थे।
इसलिए, न्यायालय ने फाइलों को रखने के लिए एक अलग कमरा तैयार किया, जिससे वकीलों को दस्तावेजों की फोटोकॉपी और शोध करने की सुविधा मिल सके तथा सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा प्रणाली और कैमरे लगाए गए।
श्री ड्यू के अनुसार, हो ची मिन्ह सिटी की पीपुल्स कोर्ट ने अनुमान लगाया है कि कई मामले दायर होंगे, तथा सैकड़ों वकील 86 प्रतिवादियों और मामले में शामिल कई व्यक्तियों और संगठनों के बचाव में भाग लेंगे।
सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा जारी अभियोग के अनुसार, वान थिन्ह फाट ग्रुप की अध्यक्ष ट्रुओंग माई लैन पर तीन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया: संपत्ति का गबन, रिश्वतखोरी, और क्रेडिट संस्थानों के संचालन में ऋण देने पर नियमों का उल्लंघन।
लोक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने प्रतिवादी ट्रुओंग माई लैन पर, हालांकि वह एससीबी बैंक में कोई पद नहीं रखता था, इस बैंक के कई नेताओं पर एकाधिकार करने और उन्हें नियंत्रित करने का आरोप लगाया, ताकि वे 304,000 बिलियन से अधिक वीएनडी का गबन करने में मदद कर सकें।
सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अभियोग में कहा गया है कि 2012 से अक्टूबर 2022 तक, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने एससीबी के 85-91.5% शेयर हासिल किए और उन्हें अपने पास रखा। तब से, प्रतिवादी एक शेयरधारक बन गई जिसके पास एससीबी की सभी गतिविधियों को निर्देशित करने, संचालित करने और हेरफेर करने की "शक्ति" थी, जिससे उसके विभिन्न उद्देश्य पूरे होते थे।
वान थिन्ह फाट समूह के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों पर कई कार्य करने का आरोप लगाया गया था, जिनमें शामिल थे: एससीबी में प्रमुख पदों पर अपने विश्वसनीय व्यक्तियों का चयन और व्यवस्था करना; ट्रुओंग माई लैन के अनुरोध पर ऋण देने और वितरित करने में विशेषज्ञता वाली एससीबी के तहत कई इकाइयां स्थापित करना; हजारों "फर्जी" कंपनियों की स्थापना और उनका उपयोग करना, कई व्यक्तियों को काम पर रखना; अपराध करने के लिए कई संबंधित उद्यमों के नेताओं के साथ मिलीभगत करना।
इसके अलावा, ट्रुओंग माई लैन और उसके साथियों ने संपार्श्विक के मूल्य को बढ़ाने के लिए कई मूल्यांकन कंपनियों के साथ मिलीभगत की; एससीबी से धन निकालने के लिए बड़ी संख्या में फर्जी ऋण आवेदन तैयार किए; धन निकालने, संवितरण के बाद नकदी प्रवाह को "काटने" की योजना बनाई; खराब ऋणों को बेचा, क्रेडिट शेष को कम करने के लिए आस्थगित क्रेडिट ऋण बेचे, खराब ऋणों को कम किया, उल्लंघनों को छुपाया; अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए राज्य एजेंसियों में पदों और शक्तियों वाले लोगों को रिश्वत दी और प्रभावित किया।
वहां से, ट्रुओंग माई लैन और उसके सहयोगियों ने, विभिन्न पदों और भूमिकाओं के साथ, संपत्ति पर अतिक्रमण, बैंक के संचालन पर अतिक्रमण, और राज्य एजेंसियों के उचित संचालन पर अतिक्रमण जैसे कई अपराध किए।
जिसमें, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने निर्धारित किया कि कई कार्य परिष्कृत और चालाक चालों के साथ संगठित मिलीभगत के रूप में किए गए थे, जिससे विशेष रूप से गंभीर परिणाम हुए, विशेष रूप से बड़ी मात्रा में धन का विनियोग और क्षति हुई।
सुश्री ट्रुओंग माई लैन के मामले के संबंध में, दो पूर्व एससीबी अध्यक्षों और पांच अन्य पर वान थिन्ह फाट मामले में मुकदमा चलाया गया था, लेकिन वे फरार हैं, इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ने एक वांछित नोटिस जारी किया।
वांछित व्यक्तियों में शामिल हैं: गुयेन थी थू सुओंग (एससीबी के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष), दिन्ह वान थान (एससीबी के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष), चीम मिन्ह डुंग (एससीबी के पूर्व उप महानिदेशक), ट्राम थिच टोन (एससीबी के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य), सुन हेनरी का जियांग (एससीबी के निदेशक मंडल के सदस्य), लैम ली जॉर्ज (एससीबी के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य) और गुयेन लैम अन्ह वु (एससीबी की बेन थान शाखा के पूर्व उप निदेशक)।
उपरोक्त 7 प्रतिवादियों पर बैंकिंग गतिविधियों पर विनियमों के उल्लंघन, बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य गतिविधियों और वान थिन्ह फाट मामले में परिसंपत्तियों के गबन के लिए जांच की जा रही है।
निष्कर्षतः, एससीबी बैंक के पूर्व प्रमुख और फरार हुए कुछ प्रतिवादियों के लिए, जाँच एजेंसी ने एक वांछित नोटिस जारी किया है और उनसे रियायत पाने के लिए आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया है। अगर वे पेश नहीं होते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का त्याग कर दिया है और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।
होआंग थो
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