जैसा कि वियतनामनेट ने बताया, वान थिन्ह फाट मामले के चरण 2 के संबंध में, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने वान थिन्ह फाट समूह के निदेशक मंडल की अध्यक्ष ट्रुओंग माई लैन और 33 प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग पूरा कर लिया है।

इससे पहले, 12 सितंबर, 2023 को, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने आपराधिक मामलों में न्यायिक सहायता के अनुरोध के साथ एक आधिकारिक प्रेषण जारी किया, जिसमें ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह के अटॉर्नी जनरल, केमैन द्वीप समूह के अटॉर्नी जनरल (दोनों यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा) और हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (चीन) के न्याय विभाग से अनुरोध किया गया कि वे मामले से संबंधित 11 विदेशी संगठनों और 11 विदेशी संगठनों के कानूनी प्रतिनिधियों की वैधता की पुष्टि करने में समन्वय करें।

विशेष रूप से, इन 11 विदेशी संगठनों का सुश्री ट्रुओंग माई लैन और उनके पति के साथ संबंध; वियतनाम में उपरोक्त कंपनियों और संगठनों और व्यक्तियों के बीच संबंध की पुष्टि करें।

14 मई, 2024 को, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने मामले की प्रासंगिक सामग्री के संबंध में चिउ बिंग क्यूंग केनेथ और चेन यी चुंग को सत्यापित करने के लिए आपराधिक न्यायिक सहायता के अनुरोध के साथ एक आधिकारिक प्रेषण जारी किया।

हालाँकि, आज तक न्यायिक सहायता के लिए उपरोक्त अनुरोधों का कोई परिणाम नहीं निकला है।

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सुश्री ट्रूंग माई लैन। फोटो: गुयेन ह्यू

अभियोग के अनुसार, 2012 से 2022 तक, जब भी उन्हें ऋण चुकाने और विदेश से ऋण प्राप्त करने के लिए विदेश में स्थानांतरित धन का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने त्रिन्ह क्वांग कांग को गुयेन फुओंग आन्ह और चिउ बिंग क्यूंग केनेथ (विदेशी कंपनियों का प्रबंधन करने के लिए सुश्री लैन द्वारा नियुक्त वकील) के साथ समन्वय करने के लिए नियुक्त किया, ताकि वियतनाम में कंपनियों और विदेश में कंपनियों और संगठनों (जो सभी वान थिन्ह फाट समूह से संबंधित व्यक्तियों के प्रबंधन और संचालन के तहत "भूत" कंपनियां हैं) के बीच शेयरों, पूंजी योगदान और परामर्श खरीदने और बेचने के लिए "नकली" अनुबंध स्थापित किए जा सकें।

इन "नकली" अनुबंधों के माध्यम से, ऋण राशि विदेश से वियतनाम स्थानांतरित की जाती है और ऋण चुकौती राशि एससीबी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से वियतनाम से विदेश स्थानांतरित की जाती है।

सुश्री लैन और उनके सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से सीमा पार ले जाई गई कुल धनराशि 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी, जो 106 ट्रिलियन वीएनडी के बराबर थी।

आरोप के अनुसार, अगस्त 2020 में, वान थिन्ह फाट समूह की उप महानिदेशक सुश्री तो थी अन्ह दाओ को सुश्री ट्रुओंग माई लैन की "फर्जी" अनुबंधों के माध्यम से विदेशी भागीदारों के साथ धन प्रवाह की योजना बनाने और धन हस्तांतरित करने के लिए "भूत" कंपनियों का उपयोग करने की नीति के बारे में पता चला।

2022 में, सुश्री दाओ को सुश्री लैन द्वारा हेलिओस कंपनी का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था ताकि विदेश से वियतनाम में धन प्राप्त किया जा सके और साइगॉन हेलिओस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी (हेलिओस कंपनी) और विदेश की एक कंपनी के बीच "नकली" ऋण अनुबंध के माध्यम से वियतनाम से विदेश में धन हस्तांतरित किया जा सके।

सुश्री लैन के निर्देशों का पालन करते हुए, सुश्री दाओ ने ऋण अनुबंध का मसौदा तैयार करने के लिए हेलिओस कंपनी के दस्तावेजों को चिउ बिंग क्यूंग केनेथ को हस्तांतरित कर दिया।

जब ऋण अनुबंध हुआ, तो सुश्री दाओ ने दस्तावेज और फाइलें तैयार कीं, ताकि जब विदेश से पैसा आए, तो वह हेलिओस कंपनी के लिए एससीबी बैंक में 40 हजार अमेरिकी डॉलर निकालने की प्रक्रिया कर सकें, इसे सुश्री लैन के सचिव, ट्रान थी होआंग उयेन को हस्तांतरित कर सकें, ताकि वे इसका उपयोग सुश्री लैन के अपने उद्देश्यों के लिए कर सकें।

जाँच के नतीजों से पता चला कि विदेश में स्थानांतरित की गई धनराशि के साथ, सुश्री लैन ने सुश्री दाओ को अनुबंध के परिसमापन दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए चिउ बिंग क्यूंग केनेथ से संपर्क करने का निर्देश दिया। अनुबंध में कहा गया था कि हेलिओस कंपनी को विदेशी कंपनी को 40,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना था। सुश्री लैन ने सुश्री दाओ को विदेश में स्थानांतरित की गई धनराशि के स्रोत का पता लगाने के लिए त्रिन्ह कांग क्वांग से संपर्क करने का निर्देश दिया।

इस मामले में, जांच एजेंसी ने निर्धारित किया कि सुश्री दाओ और उनके सहयोगियों ने 99 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक मूल्य की मुद्रा अवैध रूप से सीमा पार पहुंचाई, जो 2,445 बिलियन वीएनडी से अधिक के बराबर है।