A Vietnami Állami Bank új szervezeti felépítése: A Pénzmosás Elleni Osztály létrehozása.

[hirdetés_1]

ANTD.VN - A Pénzmosás Elleni Osztály közvetlenül a Vietnami Állami Bank alárendeltsége alatt fog működni, ahelyett, hogy a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség alá tartozna, mint korábban.

2024. november 6-án a kormány kiadta a 146/2024/ND-CP számú rendeletet, amely módosítja, kiegészíti és hatályon kívül helyezi a 2022. december 12-i 102/2022/ND-CP számú kormányrendelet számos cikkét, amelyek meghatározzák a Vietnami Állami Bank (SBV) funkcióit, feladatait, hatásköreit és szervezeti felépítését. A rendelet 2025. január 5-én lép hatályba.

E rendelet értelmében az Előrejelzési és Statisztikai Osztály, valamint a Monetáris és Pénzügyi Stabilitási Osztály az Előrejelzési és Statisztikai - Monetáris és Pénzügyi Stabilitási Osztályba egyesül.

Figyelemre méltó, hogy a rendelet egy új egységgel bővül a Vietnami Állami Bankon belül: a Pénzmosás Elleni Osztály. Eközben a Bankfelügyeleti és Elleni Elleni Osztály már nem fog szerepelni a Bankfelügyeleti és Elleni Elleni Osztályban.

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

A Vietnami Állami Bank új szervezeti felépítése 2025. január 5-től lép hatályba.

Konkrétan, az új szabályozás szerinti Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Rendszer szervezeti felépítése a következőket foglalja magában: a Vietnami Állami Bank alá tartozó Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökséget; a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztályt a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség alá; valamint a Vietnami Állami Bank tartományokban és központilag igazgatott városokban található fiókjai alá tartozó Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztályt (Vietnami Állami Bank fiókfelügyeleti és ellenőrzési osztálya).

Így a 26/2014/ND-CP számú rendelethez képest a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály szervezeti felépítése kiegészült a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség alá tartozó Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztálynal. Eközben a Pénzmosás Elleni Osztály már nem tartozik ehhez az egységhez.

Korábban, a Vietnámi Állami Bank elnökének 2009. július 14-i 1654/QD-NHNN számú határozata értelmében a Pénzmosás Elleni Osztály a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség szervezeti struktúráján belüli egység volt; feladata az volt, hogy segítse a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Főfelügyelőt a pénzmosás elleni feladatok ellátásában a Vietnam által aláírt vagy részt vevő jogszabályokkal és a pénzmosás elleni nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban.

A 146/2024/ND-CP számú rendelet módosítja és kiegészíti a 26/2014/ND-CP számú rendelet 7. cikkének 1. és 2. pontját is, amelyeket korábban a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökségről szóló 43/2019/ND-CP számú rendelet 1. cikkének 3. pontja módosított és egészített ki.

Konkrétan a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség egy Általános Osztálynak megfelelő egység, közvetlenül a Vietnami Állami Bank alá tartozik, és a következő feladatokat látja el: tanácsadás és segítségnyújtás a Vietnami Állami Bank elnökének a hitelintézetek és a külföldi bankok fiókjainak állami irányításában; a banki ellenőrzés és felügyelet állami irányítása; állampolgárok fogadása, panaszok és feljelentések rendezése; a korrupció és a negatív gyakorlatok megelőzése és leküzdése; és betétbiztosítás; adminisztratív ellenőrzések, szakosított ellenőrzések és bankfelügyelet végrehajtása a Vietnami Állami Bank állami irányításának hatáskörébe tartozó területeken; állampolgárok fogadása, panaszok és feljelentések rendezése; valamint a korrupció és a negatív gyakorlatok megelőzése és leküzdése a törvényben előírt és a Vietnami Állami Bank elnöke által kijelölt módon.

Ezért a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség a továbbiakban nem lát el pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatokat.

A 146/2024/ND-CP számú rendelet kimondja, hogy a bankfelügyelet főfelügyelője, a Bankfelügyeleti Osztály igazgatója és a Vietnami Állami Bank fiókjának bankfelügyeleti főfelügyelője adja ki az ellenőrzési határozatokat.

A Bankfelügyelet főfelügyelője úgy döntött, hogy újra megvizsgálja azt az ügyet, amelyet a Bankfelügyeleti Osztály igazgatója és a Vietnami Állami Bank fiókjának főfelügyelője már lezárt, de a panaszok, feljelentések, javaslatok és visszajelzések áttekintése és kezelése során jogszabálysértésekre utaló jeleket fedezett fel…

Hozzászólás (0)