Az Állami Bank új szervezeti felépítése: Pénzmosás Elleni Osztály létrehozása

ANTD.VN - A Pénzmosás Elleni Osztály közvetlenül az Állami Bank alárendeltsége alatt fog működni, ahelyett, hogy a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség alá tartozna, mint korábban.

2024. november 6-án a kormány kiadta a 146/2024/ND-CP számú rendeletet, amely módosítja, kiegészíti és hatályon kívül helyezi a 2022. december 12-i 102/2022/ND-CP számú kormányrendelet számos cikkét, amelyek meghatározzák a Vietnami Állami Bank (SBV) funkcióit, feladatait, hatásköreit és szervezeti felépítését. A rendelet 2025. január 5-én lép hatályba.

E rendelet értelmében az Előrejelzési és Statisztikai Osztály, valamint a Monetáris és Pénzügyi Stabilizációs Osztály beolvad az Előrejelzési, Statisztikai és Monetáris és Pénzügyi Stabilizációs Osztályba.

Nevezetesen, a rendelet egy egységgel bővíti az Állami Bankot, a Pénzmosás Elleni Osztályt. Eközben a Bankfelügyeleti és Elleni Elleni Osztály szervezeti rendszere már nem tartalmazza a Pénzmosás Elleni Osztályt.

Az Állami Bank új szervezeti felépítése 2025. január 5-től lép hatályba.

Konkrétan, az Állami Bank alá tartozó Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály szervezeti rendszere az új szabályozás szerint a következőket foglalja magában: az Állami Bank alá tartozó Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökséget; a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség alá tartozó Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztályt; az Állami Bank tartományi és központilag irányított városi fiókjainak bankfelügyeletét és felügyeletét (Állami Bankfiókok Ellenőrzése és Felügyelete).

Így a 26/2014/ND-CP számú rendelethez képest a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály szervezeti rendszere kiegészült a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség alá tartozó Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztálynal. Eközben a Pénzmosás Elleni Osztály már nem része ennek az egységnek.

Korábban, az Állami Bank elnökének 2009. július 14-i 1654/QD-NHNN számú határozata értelmében a Pénzmosás Elleni Osztály a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség szervezeti felépítésén belüli egység, amelynek feladata a Bankfelügyeleti Főfelügyelő segítése a pénzmosás megelőzésére és leküzdésére irányuló feladatok ellátásában, a Vietnam által aláírt vagy részt vevő jogszabályoknak és a pénzmosás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelően.

A 146/2024/ND-CP számú rendelet módosítja és kiegészíti a 26/2014/ND-CP számú rendelet 7. cikkének 1. és 2. záradékát is, amelyet a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Hivatalról szóló 43/2019/ND-CP számú rendelet 1. cikkének 3. záradéka módosított és kiegészített.

Konkrétan a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség egy, az Állami Bank közvetlenül alárendelt, Általános Osztálynak megfelelő egység, amelynek feladata az Állami Bank elnökének tanácsadása és segítése a hitelintézetek, a külföldi bankfiókok állami irányításában, a banki ellenőrzés és felügyelet állami irányításában, a polgárok fogadásában, a panaszok és feljelentések kezelésében, a korrupció és a negatív viselkedés megelőzésében és leküzdésében, a betétbiztosításban; közigazgatási ellenőrzési, speciális ellenőrzési és bankfelügyeleti feladatokat lát el az Állami Bank állami irányítása alá tartozó területeken, fogadja a polgárokat, kezeli a panaszokat és feljelentéseket, valamint a korrupció és a negatív viselkedés megelőzésében és leküzdésében a törvényi rendelkezések és az Állami Bank elnökének megbízása szerint.

Így a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség már nem látja el a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatokat.

A 146/2024/ND-CP számú rendelet kimondja, hogy a főfelügyelő és bankfelügyelő, a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály igazgatója, valamint az Állami Bankfiók főfelügyelője és felügyelője ad ki ellenőrzési határozatokat.

A főfelügyelő és a bankfelügyelő úgy döntött, hogy újra megvizsgálja az ügyet, amelyet a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály igazgatója, az Állami Bankfiók főfelügyelője és bankfelügyelője lezárt, de a panaszok, feljelentések, ajánlások és észrevételek áttekintése és kezelése során törvénysértésekre utaló jeleket fedezett fel...

Forrás: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd