Vádat emeltek egy külföldi mágnás ellen, aki hat uzsorás céget vezetett Ho Si Minh-városban

A mai napon (június 26-án) a Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított és ideiglenesen őrizetbe vette Makszim Zubkovot (41 éves, orosz állampolgárságú) „magas kamatozású kölcsönök polgári jogi tranzakciókban” bűncselekménye miatt.

A nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy Makszim Zubkov irányította 6 cég, köztük a Phuc Loc Tho Company Limited, a Gofingo Company Limited, az Infobot Company, az Infinity Company, a Solution Lab Company és a Bao Tin Kim Long Company összes tevékenységét, amelyek weboldalakon keresztül nyújtottak kölcsönt. A cégek által nyújtott kölcsönök kamatlába a legalacsonyabb 183%/év, a legmagasabb pedig 2555%/év volt.

A Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányság elrendelte Makszim Zubkov elleni vádemelést és elfogatóparancs végrehajtását. (Fotó: CA)

Amint arról beszámoltunk, 2023 március elején a Ho Si Minh-városi Rendőrség Bűnügyi Osztálya a Binh Thanh kerületi rendőrséggel együttműködve adminisztratív ellenőrzést végzett a fenti 6 vállalatnál. Valamennyi vállalat székhelye a Thuy Loi 4. épület 7., 8. és 11. emeletén található, a Nguyen Xi utca 102. szám alatt (26. körzet, Binh Thanh kerület).

Érdemes megemlíteni, hogy mind a 6 cég zálogszolgáltatásként, vezetési tanácsadásként regisztrálta üzletágait... azonban mindegyiknek ugyanaz a szervezeti felépítése és az együtt dolgozó alkalmazottai.

A cégek zálogháznak álcázzák magukat, de valójában illegális fogyasztói hiteleket szerveznek online olyan weboldalakon keresztül, mint: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

A rendőrség számos személyt őrizetbe vett a fenti 6 cégnél, és számos, illegális hiteltevékenységgel kapcsolatos gépet és dokumentumot zárolt le.

A vizsgálat szerint 6 vállalat nagyon nagyszabású működési modellel rendelkezik, amely olyan konkrét feladatokat oszt meg, mint: hirdetés, ügyfélkeresés; hitel-tanácsadás, hitelfelvevők online hitelezési weboldalakon történő működésének irányítása; hitelfelvevői adatok ellenőrzése és hitelesítése; hiteljóváhagyás, követelésbehajtás...

A rendőrség 22 embert, köztük igazgatókat, csapatvezetőket, alkalmazottakat... 6 cégtől indított eljárást. (Fotó: CA)

A begyűjtött adatok alapján a rendőrség előzetes vizsgálatot folytatott 42, összesen 247 polgári eljárást lebonyolító tranzakciót lebonyolító hitelfelvevővel szemben. Megállapították, hogy a legalacsonyabb kamatlábbal egy tranzakcióra vetítve évi 183%, a legmagasabb kamatlábbal egy tranzakcióra vetítve évi 2555% (a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti polgári tranzakciókban érvényes legmagasabb hitelkamatláb 10-128-szorosa), több mint 442 millió VND illegális haszonra szert téve.

A Ho Si Minh-városi rendőrség kezdetben 22 személyt, köztük a fenti 6 vállalat igazgatóit, csoportvezetőit, alkalmazottait stb. vádolta meg „magas kamatlábbal történő kölcsönnyújtás polgári jogi tranzakciókban” bűncselekmény miatt.

A nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy Makszim Zubkov volt a főnök, aki 6 cég összes tevékenységét irányította, ezért vádat emeltek ellene, és ideiglenesen őrizetbe vették ugyanazon bűncselekmény miatt.

(Forrás: Vietnamnet)

Hasznos
Érzelem
Alkotó
Egyedülálló

Forrás: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html