Do Huu Ca vezérőrnagy négyszer kapott pénzt a „számlázó főnök” ügyeinek intézésére.

A kikötői földszámlák adásvételének „főnöke”

A nyomozati dokumentumok szerint 2007-ben a Hai An kerület ( Hai Phong város) Dang Hai kerületében élő Truong Xuan Duoc (53 éves) és Nguyen Thi Ngoc Anh (45 éves) házaspár közösen irányította és működtette a Khanh Dung Részvénytársaságot. Ez egy „szellem”cég, amelynek fő tevékenysége a hozzáadottérték-adó (ÁFA) számlák illegális kereskedelme; azoknak a kiszolgálása, akiknek számlákra van szükségük áruk legalizálásához, valamint a bejövő és kimenő számlák közötti különbség kifizetéséhez.

Do Huu Ca vezérőrnagyot négyszer vádolták megvesztegetés elfogadásával.

Duoc Ngoc Anh-t nevezte ki főkönyvelőnek, aki a könyvelési osztályt vezette, és feladata volt az adóbevallások benyújtása, a dokumentumok legalizálása és a cégalapítási eljárások lebonyolítása.

A hatóságok megkerülése érdekében a Duoc házaspár számos más céget is alapított azzal a céllal, hogy számlákat küldjenek körbe.

Amikor megtudták, hogy Truong Van Namot (Duoc unokaöccsét) a Quang Ninh tartományi rendőrség biztonsági nyomozó ügynöksége letartóztatta és házkutatás alatt tartotta illegális számlák vétele és eladása miatt, valamint hogy kivizsgálták és ellenőrizték a Duoc és felesége által vezetett és működtetett céget, Duoc és felesége találkozott Do Huu Ca vezérőrnaggyal, a Hai Phong városi rendőrség korábbi igazgatójával, hogy „elmeneküljenek” a bűncselekmény elől. Minden költséget Duoc családja fedez.

Do Huu Ca vezérőrnagy pártból való kizárásáról szóló döntés bejelentése

Miután a Hai Phong városi rendőrség korábbi igazgatója meghallotta, hogy a Truong Xuan Duoc által értékesített számlákból származó bevétel körülbelül 200 milliárd VND volt, kérte az értékesítési bevétel 10%-ának (ami 20 milliárd VND-nek felel meg) és további „negatív költségeknek” a bűncselekmény fedezésére történő elkülönítését.

Ca úr kérésével egyetértve Duoc és felesége 2022 október végétől 2022 decemberéig négyszer látogatták meg a Hai Phong városi rendőrség volt igazgatóját, és összesen 35 milliárd VND-t adtak át neki a Thuy Nguyen kerület (Hai Phong város) Kenh Giang községében, Trai Trenben található Dong Phan faluban található magánotthonában.

"Csak menj haza Tetért"

Figyelemre méltó, hogy a december 1-jei utolsó pénzátutalás során, közvetlenül azután, hogy a Quang Ninh Tartományi Rendőrség Nyomozó Biztonsági Ügynöksége megkapta a Duoc házaspár cégeivel kapcsolatos dokumentumokat az adóhivataltól, Duoc látva, hogy az ügy még nem hozott eredményt, és a helyzet sürgős, utasította Ngoc Anh-t, hogy további 5 milliárd VND-t utaljon át Ca úrnak.

A rendőrség átkutatta Do Huu Ca vezérőrnagy házát.

Ca úr házában Ngoc Anh telefonján keresztül a Hai Phong városi rendőrség volt igazgatója közvetlenül beszélt Duoc-kal, és azt mondta, hogy nem kapott semmilyen információt a Quang Ninh-i rendőrségtől, egyúttal arra kérte Duoc-ot, hogy maradjon egy ideig nála a munkaügyek megbeszélése érdekében, de Duoc ezt elutasította.

Miután négyszer is pénzt ajánlottak fel a bűncselekmény elől való elmenekülésért, de még mindig nem kaptak választ, a 2023-as Quy Mao holdújév közelében Duoc és felesége elmentek Ca úr házához a Thuy Nguyen kerület Kenh Giang községében, hogy érdeklődjenek az ügy kimeneteléről.

Itt Do Huu Ca vezérőrnagy elmondta, hogy befejezte a munkát a Hai Phong rendőrségen, a Quang Ninh rendőrségen pedig Ca úr megkért egy Giang nevű férfit, akinek kiterjedt kapcsolatai voltak a rendőrségen, hogy fejezze be a munkát. Ca úr azt mondta Duocnak, hogy legyen nyugodt, és menjen haza Tetbe, ne aggódjon.

Abban a hitben, hogy Ca úr befejezte a büntetését, Duoc nem szökött el többé, hanem visszatért Hai Phongba, hogy megünnepelje a Tet-et és normálisan éljen a családjával.

2023. február 3-án a Quang Ninh tartományi rendőrség letartóztatta Truong Xuan Duocot illegális számlázás miatt. Miután Ngoc Anh férjét letartóztatták, elment Ca úr házához, hogy visszakérje a 35 milliárd VND-t, de Ca úr nemcsak hogy nem adta vissza a pénzt, hanem leszidta és elkergette Ngoc Anhot.

2023. február 7-én a Nyomozó Ügynökség letartóztatta Ngoc Anh-t, mert illegálisan vásárol és elad számlákat és dokumentumokat az állami költségvetésbe történő kifizetés céljából.

A nyomozás során a Quang Ninh tartományi rendőrség nyomozásbiztonsági ügynöksége megállapította, hogy Do Huu Ca úr csalás és sikkasztás bűncselekményét követte el, ezért vádat emeltek ellene, és 2023. február 18-án őrizetbe vették.

Forráslink: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm