A bűnözés elleni küzdelemben Dong Quang Thang őrnagy (Bac Tu Liem kerületi rendőrség, Hanoi ) számos bonyolult ügyet oldott meg.

1. példány (Névtelen).png
Illegális számlakereskedői hálózat tagjai. Fotó: CACC

2022 végén Thang őrnagy és csapattársai professzionális eszközökkel felderítették a hozzáadott értékű számlák illegális kereskedelmét. A Gazdasági és Helyzeti Bűnügyi Nyomozó Rendőrségi Csoport a Bac Tu Liem kerületi rendőrkapitányságot javasolta az ügy kivizsgálására és kezelésére.

Thang őrnagy elmesélte, hogy amikor a szervezet letartóztatta a gyanúsítottat, kiderült, hogy ez a személy nem lehet igazgató, mivel írástudatlan. Innentől kezdve az egység felvetette a kérdést, hogy a személy állampolgársági igazolványát ellophatták vagy megvásárolhatták.

2022 augusztusában az egység felfedezte, hogy a Binh Minh General Trading and Production Company Limited (Thuong Cat járásban, Bac Tu Liem kerületben) olyan vagyonnal rendelkezik, amely nagyon magas adókockázatot mutatott.

Az előzetes ellenőrzés után a rendőrség megállapította, hogy a fenti cég egy „szellem”cég, amelyet ÁFA-s számlák értékesítésére hoztak létre. Thang őrnagy jelentett az egység vezetésének, és javasolta az ellenőrzés lefolytatását és a vonatkozó dokumentumok beszerzését.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Nguyen Thi Luu Huongot (balra) és Dinh Thi Nguyetet letartóztatta a rendőrség. Fotó: CACC

A Bac Tu Liem kerületi rendőrség irányításával Thang őrnagy és a Gazdasági Rendőrség csapata kifinomult módszerekkel és trükkökkel sikeresen felszámolt egy illegális, hozzáadott értékű számlákkal foglalkozó hálózatot.

Ennek megfelelően a rendőrség a következő személyeket idézte be: Nguyen Thi Luu Huong (született 1960-ban, Long Bien járásban); Dinh Thi Nguyet (született 1960-ban, Hai Ba Trung járásban); Nguyen Thi Cuc (született 1988-ban, Hai Duong városában, Hai Duong tartományban); Pham Van Truong (született 1990-ben) és Ta Thi Trang Nhung (született 1993-ban, mindketten Bac Tu Liem járásban).

A nyomozás eredményei megállapították, hogy a fenti személyek 10 „szellem”céget használtak fel illegálisan hozzáadott értékű számlák értékesítésére. Huong Cucnak (a minőségirányítási osztály igazgatóhelyettese - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 hozzáadott értékű számlát adott el 8 cég által kiállított, összesen több mint 6 milliárd VND értékben, hogy Cuc dokumentumokat készíthessen a munkadíjak kifizetéséhez.

Emellett Huong 12 számlát is eladott Nhungnak, összesen több mint 6 milliárd VND értékben, hogy legalizálja a TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited számára a bevitt adatokat és az üzleti költségeket, valamint elkészítse az adóbevallási dokumentumokat, amelynek Nhung férje, Truong az igazgatója.

A nyomozó hatóságnál a gyanúsítottak mind beismerték bűncselekményeiket. A Bac Tu Liem kerületi rendőrség eljárást indított, a gyanúsítottak ellen „számlák illegális kereskedelme” miatt emeltek vádat, és indítványozták a bírósági eljárás megindítását.

Augusztus 22-én a Hanoi Népi Bizottság elnöke, Tran Sy Thanh határozatot írt alá, amelyben elismerését fejezte ki Dong Quang Thang őrnagynak a bűnözés elleni küzdelemben elért eredményeiért.