Február 16-án a Ho Si Minh-városi Népbíróság bejelentette, hogy március 5. és április 29. között elsőfokú tárgyalást tart Truong My Lan (68 éves, a Van Thinh Phat csoport elnöke), Chu Lap Co (68 éves) és további 84 vádlott ellen.
A vádlottak ellen a következő vádpontok egyike miatt indult eljárás: sikkasztás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, a hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése, hatalommal és beosztással való visszaélés hivatalos feladatok ellátása során, súlyos következményekkel járó gondatlanság, valamint vagyonnal való visszaélés.
A tárgyalást Pham Luong Toan, a Büntetőbíróság főbírója elnökölte. A Legfelsőbb Népi Ügyészség 10 ügyészt bízott meg a Legfelsőbb Népi Ügyészség és a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség képviseletével, akik ügyészként jártak el a bíróságon.
Truong My Lan vádlott letartóztatása idején.
Truong My Lan vádlottat három vádpontban állítják bíróság elé: sikkasztás, vesztegetés és a hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése. Öt védőügyvédje van: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh és Truong Thanh Duc.
Korábban, a VTC Newsnak adott interjúban Pham Ngoc Duy, a Ho Si Minh-városi Népbíróság hivatalának vezetője kijelentette, hogy a Van Thinh Phat-ügy, amely az SCB hitelműveleteiben történt szabálytalanságokkal kapcsolatos, közel 2500, 104 dobozba csomagolt, körülbelül 6 tonna súlyú dokumentumot és mintegy 1 millió írásos feljegyzést tartalmaz.
Ezért a bíróság egy külön helyiséget készített elő az iratok tárolására, lehetőséget biztosított az ügyvédek számára a dokumentumok fénymásolására és tanulmányozására, valamint tűzvédelmi rendszereket és kamerákat telepített a biztonság érdekében.
Duy úr szerint a Ho Si Minh-városi Népbíróság számított arra, hogy az ügy iratai kiterjedtek lesznek, a 86 vádlott védelmében több száz ügyvéd vesz részt, valamint számos magánszemély és szervezet is részt vesz az ügyben.
A Legfelsőbb Népi Ügyészség által kiadott vádirat szerint Truong My Lant, a Van Thinh Phat csoport elnökét három vádpontban vádolják: sikkasztás, vesztegetés és a hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése.
A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Osztálya azt állítja, hogy Truong My Lan vádlott, annak ellenére, hogy nem töltött be hivatalos tisztséget az SCB Banknál, manipulált és irányított több bankvezetőt, hogy több mint 304 000 milliárd VND-t sikkasszon el.
A Legfelsőbb Népi Ügyészség vádirata egyértelműen kimondja, hogy Truong My Lan asszony 2012 és 2022 októbere között az SCB részvényeinek 85% és 91,5% közötti részét szerezte meg és birtokolta. Ettől kezdve a vádlott részvényessé vált, aki „hatalmat” kapott az SCB összes műveletének irányítására, irányítására és manipulálására saját céljainak szolgálatában.
A Van Thinh Phat Csoport elnökét és bűntársait egy sor cselekmény elkövetésével vádolják, beleértve: megbízható személyzet kiválasztását és kinevezését az SCB kulcsfontosságú pozícióiba; több egység létrehozását az SCB-n belül, amelyek a Truong My Lan kérésére pénzeszközök hitelezésére és kifizetésére szakosodtak; több ezer „fiktív” cég létrehozását és használatát, valamint számos magánszemély felvételét; valamint számos kapcsolódó vállalkozás élén álló személyekkel való összejátszást bűncselekmények elkövetése céljából.
Ezenkívül Truong My Lan és bűntársai számos értékbecslő céggel működtek együtt a biztosítékként szolgáló eszközök értékének felfújása érdekében; nagyon nagyszámú csalárd hitelkérelmet készítettek az SCB-től való pénzfelvétel céljából; terveket szőttek a pénzfelvételre és a folyósítás utáni pénzáramlás „elzárására”; rossz hiteleket és halasztott hitelkereteket értékesítettek a fennálló hitelegyenlegek és a rossz hitelek csökkentése érdekében, a szabálysértések eltitkolása érdekében; valamint megvesztegették és befolyásolták az állami szervek tisztviselőit, hogy hivatalos kötelességeikkel ellentétesen cselekedjenek.
Ettől kezdve Truong My Lan és bűntársai különböző pozíciókban és szerepekben számos bűncselekményt követtek el, amelyek megsértették a tulajdonjogokat, megzavarták a bankok működését és akadályozták az állami szervek megfelelő működését.
Ebben az esetben a Legfelsőbb Népi Ügyészség megállapította, hogy számos cselekményt szervezett bűnrészesség formájában, kifinomult és ravasz módszerekkel követtek el, kivételesen súlyos következményekkel járva, sikkasztással és kivételesen nagy anyagi veszteségekkel.
Truong My Lan asszony ügyében két korábbi SCB elnököt és öt másik személyt vádoltak meg a Van Thinh Phat-ügyben, de jelenleg szökésben vannak, ezért a Közbiztonsági Minisztérium elfogatóparancsot adott ki ellenük.
A körözött személyek között szerepel: Nguyen Thi Thu Suong (az SCB igazgatótanácsának korábbi elnöke), Dinh Van Thanh (az SCB igazgatótanácsának korábbi elnöke), Chiem Minh Dung (az SCB korábbi vezérigazgató-helyettese), Tram Thich Ton (az SCB igazgatótanácsának korábbi tagja), Sun Henry Ka Ziang (az SCB igazgatótanácsának tagja), Lam Lee George (az SCB igazgatótanácsának korábbi tagja) és Nguyen Lam Anh Vu (az SCB Ben Thanh fiókjának korábbi igazgatóhelyettese).
A hét vádlottat banki szabályozások megsértése, egyéb banki műveletekkel kapcsolatos tevékenységek és sikkasztás miatt vizsgálják a Van Thinh Phat-ügyben.
A következtetés szerint a nyomozó hatóság elfogatóparancsot adott ki az SCB Bank korábbi vezetőinek egy része ellen, akik elmenekültek, és felszólította őket, hogy adják fel magukat a büntetésük enyhítése érdekében. Ha nem adják fel magukat, úgy tekintik, hogy elveszítették az önvédelemhez való jogukat, és büntetőeljárás alá vonják őket.
Hoang Tho
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)