A Van Thinh Phat-ügy elsőfokú tárgyalása március 5-én

[hirdetés_1]

Február 16-án a Ho Si Minh-városi Népbíróság hírei szerint március 5. és április 29. között a városi Népbíróság elsőfokú tárgyalást tart Truong My Lan (68 éves, a Van Thinh Phat csoport elnöke), Chu Lap Co (68 éves) és további 84 vádlott ellen.

A vádlottak ellen az alábbi bűncselekmények egyike miatt indult eljárás: sikkasztás, vesztegetés, vesztegetés elfogadása, a hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése, hatalommal és beosztással való visszaélés hivatalos feladatok ellátása során, súlyos következményekkel járó felelőtlenség, vagyon elsikkasztásával való visszaélés.

A tárgyalást Pham Luong Toan főbíró vezette. A Legfelsőbb Népi Ügyészség 10 ügyészt rendelt ki a Legfelsőbb Népi Ügyészség és a Ho Si Minh-városi Népi Ügyészség területéről az ügy vádemelésére.

A vádlott Truong My Lan volt a letartóztatáskor.

Truong My Lan vádlottat három bűncselekmény miatt állították bíróság elé: sikkasztás, vesztegetés, a hitelintézetek működésére vonatkozó hitelezési szabályok megsértése, és öt védőügyvédje volt: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh és Truong Thanh Duc.

Korábban a VTC Newsnak válaszolva Pham Ngoc Duy úr, a Ho Si Minh-városi Népbíróság hivatalának vezetője elmondta, hogy a Van Thinh Phat-ügyben, amely az SCB hiteltevékenységeivel kapcsolatos szabálysértésekkel kapcsolatos, közel 2500 dokumentumcsomagot találtak, 104 irattartó dobozban, összesen körülbelül 6 tonna súlyban, mintegy 1 millió feljegyzéssel.

Ezért a Bíróság egy külön helyiséget készített elő az iratok tárolására, megteremtve a feltételeket az ügyvédek számára a dokumentumok fénymásolásához és kutatásához, valamint tűzvédelmi rendszert és kamerákat telepített a védelem érdekében.

Duy úr szerint a Ho Si Minh-városi Népbíróság számos ügyiratra számított, és arra, hogy több száz ügyvéd fog részt venni a 86 vádlott, valamint az ügyben érintett számos személy és szervezet védelmében.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség által kiadott vádirat szerint Truong My Lant, a Van Thinh Phat csoport elnökét három bűncselekmény miatt emeltek vádat: sikkasztás, vesztegetés és a hitelintézetek működése során a hitelezésre vonatkozó szabályok megsértése.

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége azzal vádolta Truong My Lant, a vádlottat, hogy bár nem töltött be pozíciót az SCB Banknál, monopolizálta és ellenőrizte a bank több vezetőjét, hogy azok több mint 304 000 milliárd VND-t sikkaszthassanak el.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség vádirata szerint Truong My Lan asszony 2012 és 2022 októbere között az SCB részvényeinek 85-91,5%-át szerezte meg és birtokolta. Ettől kezdve a vádlott részvényessé vált, aki „hatalmat” kapott az SCB összes tevékenységének irányítására, működtetésére és manipulálására, saját céljait szolgálva.

A Van Thinh Phat csoport elnökét és bűntársait egy sor cselekmény elkövetésével vádolták, beleértve: megbízható munkatársainak kiválasztását és az SCB kulcsfontosságú pozícióinak betöltését; számos, a Truong My Lan kérésére hitelezésre és kölcsönök folyósítására szakosodott egység létrehozását az SCB-n belül; több ezer „szellem” cég létrehozását és használatát, számos személy felvételét; valamint számos kapcsolódó vállalkozás vezetőivel való összejátszást bűncselekmények elkövetése céljából.

Ezenkívül Truong My Lan és bűntársai számos értékbecslő céggel összejátszottak a fedezet értékének felfújása érdekében; nagyszámú hamis hitelkérelmet készítettek a pénz SCB-től való felvételére; terveket szőttek a pénzfelvételre, a folyósítás utáni pénzforgalom „elzárására”; rossz hiteleket értékesítettek, halasztott hiteleket értékesítettek a hitelegyenleg csökkentése, a rossz hitelek csökkentése, a jogsértések eltitkolása érdekében; megvesztegették és befolyásolták az állami szervekben beosztással és hatalommal rendelkező embereket, hogy megszegjék kötelességeiket.

Innentől kezdve Truong My Lan és bűntársai, különböző pozíciókban és szerepekben, számos bűncselekményt követtek el tulajdon elleni szabálysértés, a Bank működésének megsértése és az állami szervek megfelelő működésének megsértése formájában.

Amelyben a Legfelsőbb Népi Ügyészség megállapította, hogy számos cselekményt szervezett bűnrészesség formájában, kifinomult és ravasz trükkökkel követtek el, különösen súlyos következményeket okozva, különösen nagy összegeket elsajátítva és kárt okozva.

Truong My Lan asszony ügyében két korábbi SCB-elnököt és öt másik személyt vádoltak meg a Van Thinh Phat-ügyben, de szökésben vannak, ezért a Közbiztonsági Minisztérium körözést adott ki ellenük.

A körözött személyek között szerepel: Nguyen Thi Thu Suong (az SCB igazgatótanácsának korábbi elnöke), Dinh Van Thanh (az SCB igazgatótanácsának korábbi elnöke), Chiem Minh Dung (az SCB korábbi vezérigazgató-helyettese), Tram Thich Ton (az SCB igazgatótanácsának korábbi tagja), Sun Henry Ka Ziang (az SCB igazgatótanácsának tagja), Lam Lee George (az SCB igazgatótanácsának korábbi tagja) és Nguyen Lam Anh Vu (az SCB Ben Thanh fiókjának korábbi igazgatóhelyettese).

A fenti 7 vádlottat a Van Thinh Phat ügyben banki tevékenységekre vonatkozó szabályozások megsértése, egyéb banki tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek és sikkasztás miatt vizsgálják.

Összefoglalva, a nyomozó hatóság körözést adott ki néhány elmenekült vádlott, az SCB Bank korábbi vezetői ellen, és felszólította őket, hogy adják meg magukat a büntetésük enyhítése érdekében. Amennyiben nem jelennek meg, úgy tekintik, hogy lemondtak az önvédelemhez való jogukról, és büntetőeljárás alá vonják őket.

Hoang Tho

[hirdetés_2]
Forrás