Taipan Latvia ditangkap

[iklan_1]

Pada tanggal 17 Juni, Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh mendakwa dan menahan sementara Aigars Plivčs (warga negara Latvia, berusia 38 tahun, tinggal di Distrik An Phu, Kota Thu Duc) untuk menyelidiki tindakan peminjaman dengan suku bunga tinggi dalam transaksi sipil.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — Polisi Kota Ho Chi Minh mengadili dan menahan sementara Aigars Plivčs

Menurut Badan Investigasi Kepolisian, ini adalah bos di balik situs web pinjaman tamo.vn dan findo.vn, yang ditemukan polisi pada April 2023.

Badan Investigasi Kepolisian mengatakan bahwa situs web tamo.vn dan findo.vn didirikan oleh Sun Finance Group (berkantor pusat di Latvia), melalui tiga badan hukum: Sofi Solutions Company, Digital Credit, dan Fincap VN untuk mengoperasikan pinjaman konsumen di Vietnam.

Ini adalah situs web peminjaman keuangan konsumen elektronik yang sudah diprogram sebelumnya; nasabah hanya perlu masuk, mengisi nama lengkap, nomor telepon, alamat email, pendapatan bulanan, pengeluaran bulanan, nomor kartu identitas/CCCD, nomor rekening, foto CCCD, foto depan diri mereka dan sistem akan secara otomatis memproses pinjaman tanpa harus menghubungi staf pemberi pinjaman secara langsung.

Pelanggan dapat melihat informasi pinjaman mereka dengan masuk ke tamo.vn, findo.vn atau melalui aplikasi "tamo", "findo" di ponsel mereka.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — Terdakwa Aigars Plivčs juga mempekerjakan seseorang untuk bertindak sebagai perwakilan hukumnya untuk mendirikan tiga perusahaan.

Di kantor polisi, Aigars Plivčs mengaku sebagai karyawan Sun Finance Group yang berkantor pusat di Latvia, grup yang mengelola semua aktivitas peminjaman melalui dua situs web, tamo.vn dan findo.vn. Meskipun bukan perwakilan hukum, Aigars Plivčs adalah direktur eksekutif untuk semua aktivitas seperti peminjaman, penagihan utang, manajemen biaya, dan sumber daya manusia melalui kepala departemen dan kepala divisi di ketiga perusahaan tersebut. Aigars Plivčs memiliki 2% saham di Sofi Solutions Company.

Suku bunga pinjaman 1.379,7%/tahun

Aigars Plivčs mengakui bahwa ketiga perusahaan tersebut beroperasi bersama-sama, berpartisipasi dalam peminjaman melalui dua situs web tamo.vn dan findo.vn; di mana Sofi Solutions Company bertindak sebagai unit konsultasi, Digital Credit Company dan Fincap VN adalah unit pinjaman konsumen meskipun mereka tidak memiliki lisensi.

Aigars Plivčs juga menyewa perwakilan hukum untuk mendirikan 3 perusahaan: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — Polisi menggeledah rumah tersangka

Semua perusahaan ini diperintahkan oleh Aigars Plivčs untuk melakukan praktik riba dalam transaksi perdata. Suku bunga terendah dari perusahaan-perusahaan ini adalah 401,5% per tahun; sedangkan suku bunga tertinggi adalah 1.379,7% per tahun, 20 hingga 68 kali lebih tinggi daripada suku bunga tertinggi yang diizinkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Total keuntungan haram yang berhasil dibuktikan Bareskrim Polri melalui kerja sama dengan 29 peminjam adalah sebesar 780 juta VND.

Ini merupakan pencapaian luar biasa dari kepolisian Kota Ho Chi Minh dalam mencegah dan menangkal aktivitas terkait kredit ilegal yang telah menimbulkan kemarahan publik akhir-akhir ini, serta berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Ho Chi Minh.

Tampilan cepat pukul 20.00: Berita panorama pada 17 Juni

Sebelumnya, Kepolisian Distrik 10 telah memulai sebuah kasus dengan mendakwa 9 orang terdakwa, meliputi direktur, kepala departemen, kepala divisi, dan ketua tim dari Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited, dan Sofi Solutions Company Limited, atas kejahatan pemberian pinjaman dengan suku bunga tinggi dalam transaksi perdata.

Orang-orang yang dituntut termasuk Nguyen Thi Tuyet Suong (55 tahun, tinggal di Distrik 10, Direktur Perusahaan Kredit Digital), Truong Tuan Tai (32 tahun, tinggal di Distrik 6, Direktur Perusahaan Fincap VN), Dinh Thi Hong Loan (43 tahun, tinggal di Kota Thu Duc, Kepala Departemen Administrasi dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Sofi Solutions) dan 6 terdakwa yang juga merupakan kepala departemen perusahaan.

Menurut Kepolisian Distrik 10, sejak April 2019 hingga saat ini, 3 perusahaan telah menyalurkan lebih dari 2 juta pinjaman, dengan total lebih dari 6.000 miliar VND, dan menghasilkan lebih dari 4.100 miliar VND. Suku bunga terendah di tempat-tempat ini adalah 153%, dan dapat mencapai lebih dari 1.200% per tahun, ratusan kali lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman resmi.

Sebelumnya, Kepolisian Distrik 10 berkoordinasi dengan banyak unit Kepolisian Kota Ho Chi Minh untuk menggerebek 3 perusahaan di atas, menyita banyak dokumen dan barang bukti terkait.

[iklan_2]
Tautan sumber