Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pencucian uang, mengundurkan diri sebagai CEO Binance

Kesepakatan Changpeng Zhao dengan pemerintah menyelesaikan investigasi yang telah berlangsung bertahun-tahun terhadap Binance. Zhao dan yang lainnya didakwa melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan gagal menerapkan program antipencucian uang secara efektif dan dengan sengaja melanggar sanksi ekonomi AS "dalam upaya yang disengaja dan terencana untuk mendapatkan keuntungan dari pasar AS tanpa menerapkan kontrol yang diwajibkan oleh hukum AS," menurut Departemen Kehakiman .

Di X, Zhao mengakui telah "membuat kesalahan" dan "mengambil tanggung jawab." Ia menambahkan bahwa Richard Teng, mantan kepala pasar global, akan menjadi CEO baru Binance.

Tindakan terhadap Binance dan pendirinya yang miliarder merupakan upaya bersama antara Departemen Kehakiman, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, dan Departemen Keuangan .

Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pencucian uang dan mengundurkan diri sebagai CEO bursa mata uang kripto terbesar di dunia . (Foto: Bloomberg)

Dalam siaran pers pada 21 November, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa bursa tersebut memungkinkan lebih dari 100.000 transaksi oleh pelaku ilegal yang mendukung kegiatan seperti terorisme dan narkotika. Bursa ini juga memungkinkan lebih dari 1,5 juta transaksi mata uang virtual yang melanggar sanksi AS.

Binance juga mengizinkan transaksi yang terkait dengan kelompok teroris seperti Brigade Al-Qassam Hamas, Jihad Islam Palestina, Al Qaeda, dan ISIS. Yellen mencatat bahwa Binance "tidak pernah mengajukan laporan aktivitas mencurigakan."

Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan dalam konferensi pers sore itu bahwa denda tersebut merupakan "salah satu hukuman terbesar yang pernah kami terima." Ibu Yellen menambahkan bahwa ini adalah tindakan penegakan hukum terbesar dalam sejarah Departemen Keuangan.

"Menggunakan teknologi baru untuk melanggar hukum tidak menjadikan Anda pengganggu. Melainkan menjadikan Anda penjahat," lanjut Garland. "Binance mengutamakan keuntungannya daripada keselamatan rakyat Amerika."

Binance bahkan telah mengembangkan proses untuk “memberi tahu pengguna VIP jika mereka menjadi subjek investigasi penegakan hukum.”

Mantan eksekutif Binance tersebut secara pribadi mengaku bersalah. Departemen Kehakiman juga meminta pengadilan untuk mengenakan denda sebesar $50 juta kepada Zhao.

Binance akan tetap beroperasi, tetapi dengan aturan dasar baru. Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan dan meningkatkan program kepatuhannya guna memastikan bisnisnya sejalan dengan standar anti pencucian uang AS. Perusahaan diwajibkan untuk menunjuk pemantau kepatuhan independen.

Binance setuju untuk membayar kompensasi sebesar $2,5 miliar kepada pemerintah, serta denda sebesar $1,8 miliar.

Penyelesaian ini terjadi tak lama setelah pendiri FTX Sam Bankman-Fried dinyatakan bersalah atas sejumlah tuduhan penipuan kriminal dan konspirasi setelah hanya tiga jam musyawarah juri.

Untuk persidangan selama sebulan yang melibatkan hampir 20 saksi dan ratusan barang bukti, para ahli mengatakan kepada CNBC bahwa mereka belum pernah melihat keputusan secepat itu.

Binance telah menjadi sorotan karena cara operasinya, dengan pejabat di berbagai yurisdiksi mengungkapkan kekhawatiran tentang pendekatan "bersemangat" perusahaan dalam meluncurkan layanan di pasar tertentu meskipun tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, dan tuduhan keterlibatan dalam transaksi ilegal seperti pencucian uang dan penipuan sekuritas.

Didirikan oleh seorang pengusaha Tiongkok pada tahun 2017, Binance berubah dari kurang dikenal menjadi kekuatan utama di dunia mata uang kripto hanya dalam beberapa minggu.

Hingga hari ini, Binance tetap menjadi bursa mata uang kripto terbesar di dunia, menangani volume perdagangan miliaran dolar setiap tahun.

Bursa ini telah mengambil pendekatan agresif terhadap pertumbuhan, dengan cepat memperluas jangkauannya secara global sering kali tanpa izin terlebih dahulu.

Meskipun perusahaan induknya berkantor pusat di Kepulauan Cayman, Binance tidak memiliki satu pun kantor pusat global, dan Zhao sering menolak permintaan untuk melakukannya, dengan mengatakan bahwa ia ingin platform tersebut berjalan dengan model operasi yang "terdesentralisasi".

Pada tahun 2021, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) melarang Binance beroperasi di negara tersebut. Binance baru-baru ini membatalkan rencana untuk mendapatkan lisensi penuh di Inggris setelah regulator menyatakan bahwa kontrol anti-pencucian uang dan uji tuntas pelanggannya tidak memenuhi persyaratan.

(Menurut CNBC)

Rusia menerapkan rubel digital pada aktivitas pembayaran

Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Rusia telah memutuskan untuk menguji rubel digital dalam beberapa pengeluaran anggaran pada tahun 2024.

Singapura mengumumkan peluncuran mata uang digital nasionalnya

Singapura akan mulai menerbitkan mata uang digital nasionalnya pada tahun 2024 dengan tujuan merevolusi industri keuangan melalui transaksi digital yang aman dan efisien.

Bank Sentral Swiss Uji Coba Pembayaran Mata Uang Digital

Bank Nasional Swiss (SNB) mengumumkan bahwa proyek percontohan untuk pembayaran mata uang digital bagi lembaga keuangan akan dimulai pada Desember 2023.

Sidang mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried yang berlangsung selama sebulan berakhir pada 2 November. Juri memutuskan mantan miliarder itu bersalah atas ketujuh dakwaan.

Sumber: https://vietnamnet.vn/changpeng-zhao-nhan-toi-rua-tien-tu-chuc-ceo-binance-2217651.html