3 pejabat bank di Kota Ho Chi Minh dituntut atas penggelapan 3,5 miliar VND

Pada tanggal 25 Desember, Departemen Kepolisian Kota Ho Chi Minh mengeluarkan keputusan untuk mendakwa tiga tersangka dalam kasus "Penggelapan Aset" dan "Pelanggaran Peraturan Perbankan dan Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Perbankan" yang terjadi di sebuah kantor transaksi bank. Keputusan-keputusan tersebut telah disetujui oleh Kejaksaan Rakyat Kota Ho Chi Minh.

Tiga pejabat bank dituntut atas penggelapan dana sebesar 3,5 miliar VND. (Foto: Kepolisian Kota Ho Chi Minh)

Menurut Badan Investigasi Kepolisian, Nguyen Hoang Kim Vy (lahir tahun 1988, tinggal di distrik Tan Binh, mantan Direktur kantor transaksi) dituntut atas kejahatan "Penggelapan properti".

Nguyen Thi Van (lahir tahun 1997, dari Binh Phuoc , mantan petugas transaksi) dan Nguyen Thi Thuy Lien (lahir tahun 1985, tinggal di Kota Thu Duc, mantan pengawas kantor transaksi) keduanya dituntut atas kejahatan "Melanggar peraturan tentang kegiatan perbankan dan kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan perbankan".

Sebelumnya, melalui upaya memahami situasi, Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Kota Ho Chi Minh menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi di bank tersebut.

Dalam penyidikan, kepolisian menetapkan bahwa Nguyen Hoang Kim Vy telah memanfaatkan jabatannya untuk memerintahkan Nguyen Thi Thuy Lien dan Nguyen Thi Van melakukan perbuatan melawan hukum terhadap buku tabungan nasabah, dengan menghambur-hamburkan uang lebih dari VND 3,5 miliar dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan dan penanganan oleh lembaga penyidik ​​sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, polisi Thua Thien Hue juga menahan sementara Vo Chi Thanh, seorang petugas kredit bank, karena menggelapkan aset senilai 25 miliar VND.

Khususnya, seorang nasabah di Distrik Xuan Phu, Kota Hue, menyimpan tabungan di bank tempat Thanh bekerja. Karena memercayai petugas kredit pria ini, nasabah tersebut berulang kali meminjamkan 8,3 miliar VND untuk "menyediakan layanan jatuh tempo bagi nasabah". Namun, Thanh menggunakan uang tersebut untuk melunasi utang pribadi.

Dengan terus mengembangkan penyelidikan, polisi menemukan bahwa, dengan cara meminjam uang untuk membayar utang bank dan menyumbangkan modal untuk membeli dan menjual real estat, Thanh telah mengambil alih dari banyak orang lain sejumlah total lebih dari 25 miliar VND.

Luong Y

Sumber: https://vtc.vn/chiem-doat-3-5-ty-dong-3-can-bo-ngan-hang-o-tp-hcm-bi-khoi-to-ar843377.html