Struktur organisasi baru Bank Negara: Penambahan Departemen Anti Pencucian Uang

ANTD.VN - Departemen Anti Pencucian Uang akan menjadi unit langsung di bawah Bank Negara, bukan di bawah Badan Inspeksi dan Pengawasan Perbankan seperti sebelumnya.

Pada tanggal 6 November 2024, Pemerintah menerbitkan Keputusan No. 146/2024/ND-CP yang mengubah, menambah, dan menghapus sejumlah pasal dalam Keputusan No. 102/2022/ND-CP tanggal 12 Desember 2022 yang menetapkan fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi Bank Negara Vietnam (SBV). Keputusan ini berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.

Berdasarkan Keputusan ini, Departemen Peramalan dan Statistik dan Departemen Stabilisasi Moneter dan Keuangan akan bergabung menjadi Departemen Peramalan, Statistik, dan Stabilisasi Moneter dan Keuangan.

Perlu dicatat, Keputusan tersebut menambahkan satu unit ke dalam Bank Negara, yaitu Departemen Anti Pencucian Uang. Sementara itu, sistem organisasi Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan tidak akan lagi mencakup Departemen Anti Pencucian Uang.

Struktur organisasi baru Bank Negara akan diterapkan mulai 5 Januari 2025.

Secara khusus, sistem organisasi Departemen Pemeriksaan dan Pengawasan Perbankan di bawah Bank Negara menurut peraturan baru akan meliputi: Badan Pemeriksaan dan Pengawasan Perbankan di bawah Bank Negara; Departemen Pemeriksaan dan Pengawasan Perbankan di bawah Badan Pemeriksaan dan Pengawasan Perbankan; Pemeriksaan dan Pengawasan Perbankan di bawah cabang-cabang Bank Negara di provinsi dan kota-kota yang dikelola pusat (Pemeriksaan dan Pengawasan Cabang Bank Negara).

Dengan demikian, dibandingkan dengan Keputusan No. 26/2014/ND-CP, sistem organisasi Departemen Pengawasan dan Pemeriksaan Perbankan telah dilengkapi dengan Departemen Pengawasan dan Pemeriksaan Perbankan di bawah Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Perbankan. Sementara itu, Departemen Anti Pencucian Uang tidak lagi menjadi bagian dari unit ini.

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Negara Nomor 1654/QD-NHNN tanggal 14 Juli 2009, Departemen Anti Pencucian Uang merupakan unit di bawah struktur organisasi Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Perbankan; dengan fungsi membantu Kepala Inspektur Pengawasan Perbankan dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan komitmen internasional tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang telah ditandatangani atau diikuti oleh Vietnam.

Peraturan Pemerintah Nomor 146/2024/ND-CP juga mengubah dan menambah Pasal 1 dan Pasal 2, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26/2014/ND-CP yang telah diubah dan ditambah dalam Pasal 3, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43/2019/ND-CP tentang Badan Pengawas Perbankan.

Secara khusus, Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Perbankan merupakan suatu unit yang setara dengan Departemen Umum, langsung di bawah Bank Negara, yang melaksanakan fungsi memberi nasihat dan membantu Gubernur Bank Negara dalam pengelolaan negara atas lembaga-lembaga kredit, cabang-cabang bank asing, pengelolaan negara atas pemeriksaan dan pengawasan perbankan, menerima warga negara, menangani pengaduan dan pengaduan, mencegah dan memberantas korupsi dan hal-hal negatif, penjaminan simpanan; melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan administratif, pemeriksaan khusus dan pengawasan perbankan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab Negara Bank Negara, menerima warga negara, menangani pengaduan dan pengaduan, serta mencegah dan memberantas korupsi dan hal-hal negatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan penugasan Gubernur Bank Negara.

Dengan demikian, Badan Pengawasan dan Pemeriksa Perbankan tidak lagi melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Keputusan No. 146/2024/ND-CP menetapkan bahwa Kepala Inspektur dan Pengawas Bank, Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan, dan Kepala Inspektur dan Pengawas cabang Bank Negara harus mengeluarkan keputusan inspeksi.

Kepala Inspektur dan Pengawas Bank memutuskan untuk memeriksa kembali kasus yang telah diselesaikan oleh Direktur Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan, Kepala Inspektur dan Pengawas Bank cabang Bank Negara, tetapi menemukan tanda-tanda pelanggaran hukum melalui peninjauan dan penanganan pengaduan, pengaduan, rekomendasi, dan refleksi...

Sumber: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd