ANTD.VN - Departemen Anti Pencucian Uang akan menjadi unit yang berada langsung di bawah Bank Negara Vietnam, menggantikan posisi sebelumnya di bawah Badan Pengawasan dan Inspeksi Perbankan.
Pada tanggal 6 November 2024, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Nomor 146/2024/ND-CP yang mengubah, menambah, dan mencabut sejumlah pasal dari Keputusan Nomor 102/2022/ND-CP tanggal 12 Desember 2022, Pemerintah yang mengatur fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi Bank Negara Vietnam (SBV). Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 5 Januari 2025.
Berdasarkan Keputusan ini, Departemen Peramalan dan Statistik serta Departemen Stabilitas Moneter dan Keuangan akan bergabung menjadi Departemen Peramalan dan Statistik - Stabilitas Moneter dan Keuangan.
Yang perlu diperhatikan, Keputusan tersebut menambahkan satu unit baru di dalam Bank Negara Vietnam: Departemen Anti Pencucian Uang. Sementara itu, struktur organisasi sektor Inspeksi dan Pengawasan Perbankan tidak lagi mencakup Departemen Anti Pencucian Uang.
 |
Struktur organisasi baru Bank Negara Vietnam akan diimplementasikan mulai 5 Januari 2025. |
Secara spesifik, struktur organisasi sistem Inspeksi dan Pengawasan Perbankan berdasarkan peraturan baru akan mencakup: Badan Inspeksi dan Pengawasan Perbankan di bawah Bank Negara Vietnam; Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan di bawah Badan Inspeksi dan Pengawasan Perbankan; dan Departemen Inspeksi dan Pengawasan Perbankan di bawah cabang-cabang Bank Negara Vietnam di provinsi dan kota-kota yang dikelola secara terpusat (Departemen Inspeksi dan Pengawasan Cabang Bank Negara Vietnam).
Dengan demikian, dibandingkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/2014/ND-CP, struktur organisasi Departemen Pengawasan Perbankan telah ditambah dengan Departemen Pengawasan Perbankan di bawah Badan Pengawasan Perbankan. Sementara itu, Departemen Anti Pencucian Uang tidak lagi berada di bawah unit ini.
Sebelumnya, berdasarkan Keputusan No. 1654/QD-NHNN tanggal 14 Juli 2009 dari Gubernur Bank Negara Vietnam, Departemen Anti Pencucian Uang merupakan unit dalam struktur organisasi Badan Pengawasan dan Inspeksi Perbankan; fungsinya adalah untuk membantu Kepala Inspektur Pengawasan dan Inspeksi Perbankan dalam melaksanakan tugas anti pencucian uang sesuai dengan hukum dan komitmen internasional tentang anti pencucian uang yang telah ditandatangani atau diikuti oleh Vietnam.
Keputusan Nomor 146/2024/ND-CP juga mengubah dan menambah Klausul 1 dan 2 Pasal 7 Keputusan Nomor 26/2014/ND-CP, yang sebelumnya telah diubah dan ditambah dengan Klausul 3 Pasal 1 Keputusan Nomor 43/2019/ND-CP tentang Badan Pengawasan dan Inspeksi Perbankan.
Secara spesifik, Badan Inspeksi dan Pengawasan Perbankan adalah unit yang setara dengan Departemen Umum, yang berada langsung di bawah Bank Negara Vietnam, yang menjalankan fungsi memberi nasihat dan membantu Gubernur Bank Negara Vietnam dalam pengelolaan negara terhadap lembaga kredit dan cabang bank asing; pengelolaan negara terhadap inspeksi dan pengawasan perbankan; menerima warga, menyelesaikan pengaduan dan kecaman; mencegah dan memerangi korupsi dan praktik negatif; dan asuransi deposito; melaksanakan inspeksi administratif, inspeksi khusus, dan pengawasan perbankan di bidang-bidang yang berada dalam lingkup pengelolaan negara oleh Bank Negara Vietnam; menerima warga, menyelesaikan pengaduan dan kecaman; dan mencegah serta memerangi korupsi dan praktik negatif sebagaimana diatur dalam undang-undang dan ditugaskan oleh Gubernur Bank Negara Vietnam.
Oleh karena itu, Badan Pengawasan dan Inspeksi Perbankan tidak lagi melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Keputusan Nomor 146/2024/ND-CP menetapkan bahwa Kepala Inspektur Pengawasan Perbankan, Direktur Departemen Pengawasan Perbankan, dan Kepala Inspektur Pengawasan Perbankan cabang Bank Negara Vietnam mengeluarkan keputusan inspeksi.
Inspektur Kepala Pengawasan Perbankan memutuskan untuk memeriksa kembali kasus yang telah diselesaikan oleh Direktur Departemen Pengawasan Perbankan dan Inspektur Kepala cabang Bank Negara Vietnam, tetapi menemukan tanda-tanda pelanggaran hukum melalui peninjauan dan penanganan pengaduan, kecaman, saran, dan umpan balik…
Sumber: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd
Komentar (0)