Deteksi dini kelainan

Dengan misi sebagai lembaga penasehat untuk menjamin keamanan perekonomian ibu kota, ketika terdapat informasi bahwa Bank Negara melalui 4 bank umum milik negara dan Saigon Jewelry Company Limited - SJC menjual emas batangan SJC kepada masyarakat, Departemen Keamanan Ekonomi Kepolisian Kota Hanoi meramalkan adanya risiko terhadap keamanan, ketertiban, dan keamanan moneter yang dapat terjadi di ibu kota.

Di antara mereka, mungkin ada kelompok orang yang diuntungkan dari perbedaan harga emas domestik dan internasional atau individu dan organisasi yang dapat menggunakan nama pribadi mereka untuk membeli emas SJC dalam jumlah besar.

671_v fbgfb.jpg
Pihak berwenang yang memeriksa tempat perdagangan emas dan perak menemukan pelanggaran. Foto: CACC

Pada tanggal 7 Juni, Bank Negara Vietnam mengeluarkan surat perintah yang meminta Kepolisian Kota Hanoi untuk mengarahkan unit profesional terkait untuk memverifikasi penyebaran informasi bahwa bank kekurangan emas untuk dijual; di banyak tempat penjualan emas, ada orang yang menyewa orang untuk mengantre membeli emas dengan tujuan menaikkan harga, menikmati selisihnya, menyebabkan ketidakstabilan di pasar dan menyebabkan kerusakan pada ekonomi.

Bersamaan dengan itu, disarankan untuk menerapkan solusi terkoordinasi guna menjamin keamanan di lokasi penjualan emas bank umum milik negara dan Saigon Jewelry Company Limited - SJC, untuk membatasi situasi subjek dengan niat buruk menyewa orang untuk mengantre membeli emas, yang menyebabkan gangguan dan ketidakamanan.

Banyak kelompok masyarakat yang mengantre untuk menyewa dan membeli emas yang 'stabil'

Melalui proses investigasi dan verifikasi, kelompok kerja Departemen Keamanan Ekonomi mengidentifikasi sejumlah subjek yang menunjukkan tanda-tanda mempekerjakan orang untuk mengantre membeli emas di beberapa cabang Vietcombank, Agribank ... untuk menjual emas yang "distabilkan" di Hanoi.

emas 2447.jpg
Emas SJC dijual kepada perusahaan perdagangan emas dan perak tanpa izin dengan harga lebih tinggi daripada harga yang dijual oleh bank umum milik negara. Foto: CACC

Awalnya, ditentukan bahwa ada sekitar 4-5 kelompok terpisah dan di setiap kelompok ada subjek yang mengumpulkan emas setelah nasabah (yang diduga disewa) menyelesaikan transaksi pembelian emas mereka dengan bank.

Semua kelompok ini beroperasi dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu kepada anggota kelompok, setelah mendapat nomor antrian mereka akan menunggu giliran untuk membeli emas.

Setelah menerima emas dari bank, para pembeli akan berkonsentrasi mengirimkan emas kepada subjek utama. Beberapa subjek berpindah ke titik lain untuk terus mengantre membeli emas.

Dengan melacak pergerakan subjek utama, para pengintai menentukan tujuannya adalah tempat perdagangan emas dan perak.

Biasanya, toko emas dan perak BTTH di distrik Nhan Chinh (distrik Thanh Xuan, Hanoi) milik Ibu D.TT memiliki 4 orang yang mengantre untuk membeli emas.

Selain suami Ibu T., terdapat 3 orang lain yang mengantre untuk membeli emas di bank umum milik negara. Di titik penjualan emas, ketiga orang ini membeli 4 tael emas, lalu pindah ke toko BTTH. Verifikasi awal menunjukkan bahwa orang-orang yang terkait dengan toko ini mengantre untuk membeli total 14 tael emas SJC.

Pada tanggal 17 Juni, melaksanakan arahan Departemen Kepolisian Kota, Departemen Keamanan Ekonomi berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Pasar Hanoi untuk membentuk 3 kelompok kerja guna memeriksa kepatuhan terhadap peraturan hukum mengenai aktivitas pembelian dan penjualan emas bagi organisasi dan individu yang memperdagangkan emas di Hanoi.

Setelah diperiksa di toko BTTH, ditemukan bahwa suami Ibu T membeli 1 tael emas SJC dari seseorang seharga 81 juta VND/tael, dibayar melalui transfer bank, tanpa faktur atau dokumen apa pun. Toko emas dan perak BTTH tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual emas batangan SJC.

Pada saat pemeriksaan, toko tersebut tidak dapat menunjukkan faktur atau dokumen untuk beberapa perhiasan yang dijual. Tim inspeksi mencatat dan menyita sementara barang bukti pelanggaran administrasi berupa 1 tael emas SJC, 232 cincin perhiasan emas, dan 48 cincin perhiasan putih.

Di Jalan Ha Trung, kelompok kerja No. 3 Departemen Keamanan Ekonomi dan Departemen Manajemen Pasar melakukan inspeksi di TL Gold and Silver Trading Company Limited. Saat inspeksi, ditemukan bahwa perusahaan ini membeli 1 tael emas SJC dari seorang individu seharga 81 juta VND/tael, yang dibayarkan melalui transfer bank. Tim inspeksi membuat catatan dan menyita sementara bukti pelanggaran administratif.

"Insiden pembelian emas dengan harga lebih tinggi daripada harga jual bank menunjukkan adanya fenomena pedagang toko emas dan perak yang rela membayar selisih harga untuk membeli emas batangan SJC. Hal ini bertentangan dengan pandangan Bank Negara dalam upaya menstabilkan pasar emas," ujar Letnan Kolonel Nguyen Dac Tai, Kepala Tim Keamanan Moneter Departemen Keamanan Ekonomi.

Kebanyakan dari perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk memperdagangkan emas batangan SJC atau mata uang asing, tetapi selalu bersedia membeli emas batangan SJC dengan harga tinggi untuk disimpan, kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi lagi, sehingga menimbulkan ketidakstabilan di pasar emas.

Di waktu mendatang, Departemen Keamanan Ekonomi akan terus mengumpulkan informasi tentang situasi pasar emas, berkoordinasi dengan Bank Negara dan Departemen Manajemen Pasar untuk memeriksa titik-titik transaksi emas dan valuta asing di kota, membuat perkiraan yang realistis, dengan demikian menyarankan semua tingkatan untuk memiliki solusi guna menstabilkan pasar emas.