Deteksi dini tanda-tanda abnormal

Dengan tugas memberikan nasihat tentang memastikan keamanan ekonomi ibu kota, setelah menerima informasi bahwa Bank Negara Vietnam, melalui empat bank komersial milik negara, dan Saigon Jewelry Company Limited (SJC) menjual batangan emas SJC kepada publik, Departemen Keamanan Ekonomi Kepolisian Kota Hanoi memperkirakan adanya potensi risiko terhadap ketertiban umum dan keamanan moneter di ibu kota.

Hal ini dapat melibatkan kelompok orang yang mendapat keuntungan dari perbedaan harga antara emas domestik dan internasional, atau individu dan organisasi yang mungkin menggunakan nama pribadi mereka untuk membeli emas SJC dalam jumlah besar.

671_v fbgfb.jpg
Pihak berwenang yang memeriksa bisnis emas dan perak menemukan pelanggaran. Foto: CACC

Pada tanggal 7 Juni, Bank Negara Vietnam mengirimkan dokumen yang meminta Kepolisian Kota Hanoi untuk mengarahkan unit-unit terkait untuk memverifikasi penyebaran informasi bahwa bank-bank kekurangan emas untuk dijual; dan bahwa di banyak tempat penjualan emas, individu-individu menyewa orang untuk mengantre membeli emas dengan tujuan menaikkan harga, mengambil keuntungan dari selisih harga, menyebabkan ketidakstabilan di pasar dan merusak perekonomian.

Pada saat yang sama, diusulkan untuk menerapkan solusi terkoordinasi guna memastikan keamanan di lokasi penjualan emas milik bank komersial milik negara dan Saigon Jewelry Company Limited (SJC), membatasi situasi di mana individu dengan niat jahat menyewa orang untuk mengantre membeli emas, yang menyebabkan gangguan ketertiban dan keamanan publik.

Sejumlah kelompok orang terlihat mengantre untuk menyewa atau membeli emas dengan 'harga yang distabilkan'.

Melalui penyelidikan dan verifikasi, gugus tugas Departemen Keamanan Ekonomi mengidentifikasi beberapa individu yang diduga menyewa orang untuk mengantre membeli emas di beberapa cabang Vietcombank, Agribank , dan lain-lain, yang diberi wewenang untuk menjual emas "stabil" di Hanoi.

vang2447.jpg
Emas SJC dijual kepada bisnis emas dan perak tidak berizin dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan oleh bank komersial milik negara. Foto: CACC

Investigasi awal mengungkapkan sekitar 4-5 kelompok terpisah, masing-masing dengan seorang individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan emas setelah pelanggan (yang diduga disewa) menyelesaikan transaksi emas mereka dengan bank.

Semua kelompok ini beroperasi dengan mentransfer uang kepada anggota kelompok terlebih dahulu; setelah mendapatkan nomor antrian, mereka menunggu giliran untuk bertransaksi dan membeli emas.

Setelah menerima emas dari bank, para pembeli akan berkumpul untuk menyerahkan emas tersebut kepada pembeli utama. Beberapa pembeli akan berpindah ke lokasi lain untuk terus mengantre membeli emas.

Dengan melacak pergerakan para tersangka utama, para detektif menentukan bahwa tujuan mereka adalah tempat perdagangan emas dan perak.

Sebagai contoh, di toko emas dan perak BTTH di kelurahan Nhan Chinh (distrik Thanh Xuan, Hanoi), milik Ibu D.TT, terdapat 4 orang yang mengantre untuk membeli emas.

Selain suami Ibu T., ada 3 orang lain yang mengantre untuk membeli emas di bank komersial milik negara. Di tempat penjualan emas tersebut, ketiga orang ini membeli 4 tael emas, kemudian pindah ke toko BTTH. Verifikasi awal menunjukkan bahwa orang-orang yang terkait dengan toko ini telah mengantre untuk membeli total 14 tael emas SJC.

Pada tanggal 17 Juni, menindaklanjuti arahan Departemen Kepolisian Kota Hanoi, Departemen Keamanan Ekonomi, berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Pasar Hanoi, membentuk tiga kelompok kerja untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan hukum terkait jual beli emas oleh organisasi dan individu yang terlibat dalam perdagangan emas di Hanoi.

Inspeksi di toko BTTH mengungkapkan bahwa suami Ibu T. membeli 1 tael emas SJC dari seorang individu seharga 81 juta VND/tael, membayar melalui transfer bank tanpa tanda terima atau dokumentasi apa pun. Bisnis emas dan perak BTTH tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual batangan emas SJC.

Pada saat inspeksi, toko tersebut tidak dapat menunjukkan faktur atau tanda terima untuk beberapa barang perhiasan yang dipajang. Tim inspeksi menyusun laporan dan untuk sementara menyita barang-barang pelanggaran administratif, termasuk 1 batangan emas SJC, 232 cincin berwarna emas, dan 48 cincin berwarna putih.

Di Jalan Ha Trung, Satuan Tugas No. 3 dari Departemen Keamanan Ekonomi dan Departemen Manajemen Pasar melakukan inspeksi di TL Gold and Silver Trading Company Limited. Selama inspeksi, mereka menemukan perusahaan tersebut membeli 1 tael emas SJC dari seorang individu seharga 81 juta VND/tael, yang dibayarkan melalui transfer bank. Tim inspeksi menyusun laporan dan menyita sementara bukti pelanggaran administratif tersebut.

"Kasus pembelian emas dengan harga lebih tinggi dari harga jual bank menunjukkan adanya fenomena di mana pemilik toko emas dan perak bersedia membayar selisih harga untuk membeli batangan emas SJC, yang bertentangan dengan pendirian Bank Negara tentang stabilisasi pasar emas," ujar Letnan Kolonel Nguyen Dac Tai, Kepala Tim Keamanan Mata Uang Departemen Keamanan Ekonomi.

Sebagian besar perusahaan ini tidak memiliki izin untuk memperdagangkan batangan emas SJC atau mata uang asing, tetapi mereka selalu siap membeli batangan emas SJC dengan harga tinggi untuk ditimbun, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, sehingga menyebabkan ketidakstabilan di pasar emas.

Dalam periode mendatang, Departemen Keamanan Ekonomi akan terus mengumpulkan informasi tentang situasi pasar emas, berkoordinasi dengan Bank Negara Vietnam dan Departemen Manajemen Pasar untuk memeriksa titik-titik perdagangan emas dan valuta asing di kota, memberikan perkiraan yang akurat, dan dengan demikian menyarankan pihak berwenang terkait tentang solusi untuk menstabilkan pasar emas.