Dak Nong tangkap penipu yang meraup untung Rp6 miliar lebih di dunia maya

[iklan_1]

Pada pagi hari tanggal 20 Mei, Kepolisian Distrik Dak R'lap, Provinsi Dak Nong, mengumumkan bahwa mereka menahan sementara V.D (lahir tahun 1996), seorang pekerja lepas yang tinggal di Desa Tra Kieu Tay, Komune Duy Son, Distrik Duy Xuyen, Provinsi Quang Nam , untuk menyelidiki tindakan "Perampasan properti secara curang di Internet".

Dak Nong tangkap penipu yang meraup untung lebih dari 6 miliar VND di dunia maya foto 1 — Subjek V.D. di lembaga investigasi

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Distrik Dak R'lap menerima laporan dari Ibu Q, yang berdomisili di Kelurahan Dak Wer, Dak R'lap, tentang seseorang yang menelepon, menyamar sebagai petugas bank, dan menggunakan trik canggih untuk menguras uang di rekening Ibu Q, yang jumlahnya lebih dari 35,5 juta VND. Setelah menerima laporan tersebut, Kepolisian Distrik Dak R'lap berfokus pada verifikasi. Melalui berbagai upaya profesional, pada tanggal 10 Mei 2023, setelah mengumpulkan bukti dan dokumen yang cukup, Badan Reserse Kriminal Kepolisian dan Kepolisian Distrik Dak R'lap mengeluarkan perintah penahanan darurat, keputusan penahanan sementara, dan perintah penangkapan terhadap orang yang ditahan dalam keadaan darurat tersebut.

Selama proses investigasi dengan lembaga investigasi, tersangka D. mengaku telah mengakses jejaring sosial Facebook menggunakan akun " Yen Luu " untuk mencari kata kunci " temukan dokumen ". Kata kunci tersebut akan menampilkan informasi dan foto orang yang dokumennya hilang, yang diunggah di jejaring sosial Facebook, beserta nomor teleponnya. D. menghubungi pemilik dokumen yang hilang, menanyakan apakah orang tersebut kehilangan dokumen pribadi atau kartu banknya? Kemudian, D. mengaku sebagai pegawai bank yang memegang dokumen tersebut, menanyakan nomor rekening bank, nomor kartu ATM, dan nomor CCCD untuk memverifikasi apakah pemilik rekening yang hilang adalah pemiliknya. Ketika pihak lain memberikan informasi tersebut, D. meminta kode OTP untuk mentransfer uang guna memastikan kebenarannya. Setelah itu, ia akan mentransfer kembali uang tersebut. Jika pemilik akun tidak setuju memberikan kode OTP, D. akan menggunakan nomor kartu akun dan nomor CCCD yang diberikan pemilik akun untuk membeli aplikasi game, dan saat itu juga akun tersebut akan otomatis terpotong sejumlah yang sesuai dari 100.000 VND hingga 150.000 VND... tanpa memerlukan kode OTP.

Selanjutnya, D. membatalkan pembelian aplikasi, dan aplikasi akan secara otomatis mengembalikan uang ke rekening korban untuk membangun kepercayaan korban, membuat korban percaya bahwa D. adalah karyawan bank dan setuju untuk memberikan kode OTP. Jika kode OTP tidak diberikan, uang dari rekening akan terpotong hingga saldo di rekening habis.

Setelah mendapatkan nomor kartu ATM, nomor KTP, dan foto korban, D. membuat dan mendaftarkan akun ZaloPay berdasarkan informasi yang diberikan korban. ZaloPay terhubung dengan nomor rekening korban, lalu mentransfer (menarik) uang atau membayar dari rekening ZaloPay korban tanpa kode OTP ke rekening ZaloPay milik D. atau akun gim ZaloPay milik David Dinh979 untuk bermain gim dan menarik uang. Atau, D. mentransfer uang ke rekening yang bukan milik pemiliknya, lalu membaginya dan terus mentransfernya ke rekening lain. Dengan trik-trik di atas, D. berhasil mencuri lebih dari 35,5 juta VND dari Nona Q.

Memperluas penyelidikan, dengan metode dan trik di atas, Departemen Kepolisian Distrik Dak R'lap terus mengklarifikasi 3 kasus lagi, termasuk seorang korban di Kota Da Nang, jumlah uang yang digelapkan lebih dari 18 juta VND; 1 korban di provinsi Hoa Binh , jumlah uang yang digelapkan adalah 7,7 juta VND dan 1 korban di provinsi Nghe An, jumlah uang yang digelapkan lebih dari 50 juta VND.

Berdasarkan dokumen yang dikumpulkan, terungkap bahwa penipuan yang dilakukan D. terjadi dalam skala besar di dunia maya, dengan korban tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan gambar kartu identitas, CCCD, kartu ATM, dan dokumen lain yang tersimpan di ponsel D., terungkap bahwa terdapat sekitar 52 korban, dengan nilai transaksi dari 1 Januari 2023 hingga 8 Mei 2023 sekitar 6 miliar VND.

Diketahui, D. pernah terjerat kasus pencurian pada tahun 2016. Saat ini, Kepolisian Sektor Dak R'lap menahan sementara V.D. untuk terus mengembangkan penyidikan, mencari korban, dan mengumpulkan bukti-bukti guna menangani kasus ini sesuai hukum yang berlaku.

[iklan_2]
Tautan sumber