Pada pagi hari tanggal 20 Mei, kepolisian distrik Dak R'lap, provinsi Dak Nong, mengumumkan bahwa mereka menahan sementara V.D (lahir tahun 1996), seorang pekerja lepas yang tinggal di desa Tra Kieu Tay, komune Duy Son, distrik Duy Xuyen, provinsi Quang Nam , untuk penyelidikan atas kejahatan "Penggelapan harta benda di dunia maya".
Tersangka V.D. di lembaga investigasi.
Sebelumnya, Satuan Investigasi Kriminal Kepolisian Distrik Dak R'lap menerima laporan dari Ibu Q., warga Desa Dak Wer, Distrik Dak R'lap, mengenai seseorang yang menghubunginya dengan menyamar sebagai petugas bank dan menggunakan metode canggih untuk mencuri lebih dari 35,5 juta VND dari rekeningnya. Setelah menerima laporan tersebut, Kepolisian Distrik Dak R'lap fokus pada verifikasi. Melalui berbagai metode investigasi, pada tanggal 10 Mei 2023, setelah mengumpulkan bukti dan dokumen yang cukup, Satuan Investigasi Kriminal Kepolisian Distrik Dak R'lap mengeluarkan surat perintah penahanan darurat, surat perintah penahanan sementara, dan surat perintah penangkapan terhadap tersangka V.D.
Selama pemeriksaan oleh lembaga investigasi, tersangka D. mengaku bahwa ia menggunakan akun Facebook " Yen Luu " untuk mencari " dokumen hilang, " yang akan menampilkan informasi dan gambar orang-orang yang kehilangan dokumen mereka, beserta nomor telepon mereka. D. kemudian akan menghubungi pemilik dokumen yang hilang tersebut, menanyakan apakah mereka yang kehilangan dokumen identitas pribadi atau kartu bank mereka. Setelah itu, D. akan menyamar sebagai karyawan bank yang memegang dokumen tersebut, meminta nomor rekening bank, nomor kartu ATM, dan nomor identitas warga untuk memverifikasi apakah mereka adalah pemegang rekening. Setelah pihak lain memberikan informasi tersebut, D. kemudian akan meminta kode OTP untuk mentransfer uang guna menguji apakah itu memang pemegang rekening, dengan janji akan mengembalikan uang tersebut nanti. Jika pemegang rekening menolak memberikan kode OTP, D. akan... Mereka akan menggunakan nomor kartu rekening dan nomor identitas warga yang diberikan oleh pemegang rekening untuk membeli aplikasi game, dan rekening tersebut akan langsung didebet secara otomatis antara 100.000 dan 150.000 VND... tanpa memerlukan kode OTP.
Selanjutnya, D. membatalkan pembelian aplikasi, dan aplikasi secara otomatis mengembalikan uang ke rekening korban untuk membangun kepercayaan, membuat korban percaya bahwa D. adalah karyawan bank dan setuju untuk memberikan kode OTP. Jika kode OTP tidak diberikan, uang akan dipotong dari rekening hingga rekening tersebut kosong.
Setelah mendapatkan nomor kartu ATM, nomor kartu identitas, dan foto korban, D. membuat dan mendaftarkan akun ZaloPay menggunakan informasi yang diberikan korban. ZaloPay terhubung ke akun korban dan mentransfer (menarik) uang atau melakukan pembayaran dari akun korban melalui akun ZaloPay korban tanpa memerlukan kode OTP ke akun ZaloPay D. atau akun ZaloPay David Định979 untuk bermain game dan menarik uang. Alternatifnya, D. mentransfer uang ke rekening yang tidak terdaftar atas nama korban, kemudian membagi uang tersebut menjadi jumlah yang lebih kecil dan mentransfernya ke rekening lain. Dengan metode ini, D. menipu Ibu Q. sebesar lebih dari 35,5 juta VND.
Memperluas penyelidikan, dan menggunakan metode dan taktik yang sama seperti yang dijelaskan di atas, Satuan Investigasi Kriminal Kepolisian Distrik Dak R'lap terus mengklarifikasi tiga kasus lagi, termasuk satu korban di Kota Da Nang, dengan jumlah uang yang dicuri melebihi 18 juta VND; satu korban di provinsi Hoa Binh , dengan jumlah uang yang dicuri melebihi 7,7 juta VND; dan satu korban di provinsi Nghe An, dengan jumlah uang yang dicuri melebihi 50 juta VND.
Berdasarkan dokumen yang dikumpulkan, dapat dipastikan bahwa aktivitas penipuan D. terjadi di internet dalam skala besar, dengan korban di seluruh negeri. Dari gambar kartu identitas, kartu identitas warga negara, kartu ATM, dan dokumen lain yang tersimpan di ponsel D., sekitar 52 korban berhasil diidentifikasi, dengan total transaksi sekitar 6 miliar VND dari tanggal 1 Januari 2023 hingga 8 Mei 2023.
Diketahui bahwa D. memiliki catatan kriminal sebelumnya atas kasus pencurian pada tahun 2016. Saat ini, Unit Investigasi Kriminal Kepolisian Distrik Dak R'lap menahan V.D. sementara untuk melanjutkan perluasan penyelidikan, pencarian korban, dan pengumpulan bukti untuk penuntutan sesuai dengan hukum.
Tautan sumber
Komentar (0)