Dak Nong tangkap penipu yang meraup untung lebih dari 6 miliar VND di dunia maya

[iklan_1]

Pada pagi hari tanggal 20 Mei, Kepolisian Distrik Dak R'lap, Provinsi Dak Nong, mengumumkan bahwa mereka menahan sementara V.D (lahir tahun 1996), seorang pekerja lepas yang tinggal di Desa Tra Kieu Tay, Komune Duy Son, Distrik Duy Xuyen, Provinsi Quang Nam , untuk menyelidiki tindakan "Perampasan properti secara curang di Internet".

Dak Nong tangkap penipu yang meraup untung lebih dari 6 miliar VND di dunia maya foto 1 — Subjek V.D. di lembaga investigasi

Sebelumnya, Kepolisian Distrik Dak R'lap menerima laporan dari Ibu Q., yang berdomisili tetap di Kelurahan Dak Wer, Dak R'lap, tentang seseorang yang menelepon, menyamar sebagai petugas bank, dan menggunakan trik canggih untuk menguras uang di rekening Ibu Q. senilai lebih dari 35,5 juta VND. Setelah menerima laporan tersebut, Kepolisian Distrik Dak R'lap berfokus pada verifikasi. Melalui berbagai upaya profesional, pada 10 Mei 2023, setelah mengumpulkan bukti dan dokumen yang memadai, Kepolisian Distrik Dak R'lap mengeluarkan perintah penahanan darurat, keputusan penahanan sementara, dan perintah penangkapan terhadap orang yang ditahan dalam keadaan darurat tersebut.

Selama proses investigasi dengan lembaga investigasi, tersangka D. mengaku telah mengakses jejaring sosial Facebook menggunakan akun " Yen Luu " untuk mencari kata kunci " temukan dokumen ". Pencarian tersebut akan menampilkan informasi dan gambar orang-orang yang dokumennya hilang, yang diunggah di jejaring sosial Facebook, beserta nomor teleponnya. D. menghubungi pemilik dokumen yang hilang, menanyakan apakah orang tersebut kehilangan dokumen identitas atau kartu bank? Kemudian, D. mengaku sebagai pegawai bank yang memegang dokumen tersebut, menanyakan nomor rekening bank, nomor kartu ATM, dan nomor CCCD untuk memverifikasi apakah pemilik rekening yang hilang adalah pemiliknya. Ketika pihak lain memberikan informasi tersebut, D. meminta kode OTP untuk mentransfer uang guna memastikan kebenarannya. Setelah itu, ia akan mentransfer kembali uang tersebut. Jika pemilik akun tidak setuju memberikan kode OTP, D. akan menggunakan nomor kartu akun dan nomor CCCD yang diberikan pemilik akun untuk membeli aplikasi game, dan saat itu juga akun tersebut akan otomatis terpotong sejumlah yang sesuai dari 100.000 VND hingga 150.000 VND... tanpa memerlukan kode OTP.

Selanjutnya, D. membatalkan pembelian aplikasi, dan aplikasi akan secara otomatis mengembalikan uang ke rekening korban untuk membangun kepercayaan korban, membuat korban percaya bahwa D. adalah karyawan bank dan setuju untuk memberikan kode OTP. Jika kode OTP tidak diberikan, uang akan terpotong dari rekening hingga saldo rekening habis.

Setelah mendapatkan nomor kartu ATM, nomor KTP, dan foto korban, D. membuat dan mendaftarkan akun ZaloPay berdasarkan informasi yang diberikan korban. ZaloPay terhubung dengan nomor rekening korban, lalu mentransfer (menarik) uang atau membayarkan uang dari rekening ZaloPay korban tanpa kode OTP ke rekening ZaloPay milik D. atau ke rekening gim ZaloPay milik David Dinh979 untuk bermain gim dan menarik uang yang akan digunakan. Atau, D. mentransfer uang ke rekening yang bukan milik pemiliknya, lalu membaginya dan terus mentransfernya ke rekening lain. Dengan trik-trik di atas, D. berhasil mencuri lebih dari 35,5 juta VND dari Nona Q.

Memperluas penyelidikan, dengan metode dan trik di atas, Departemen Kepolisian Distrik Dak R'lap terus mengklarifikasi 3 kasus lagi, termasuk seorang korban di Kota Da Nang, jumlah uang yang diambil lebih dari 18 juta VND; 1 korban di provinsi Hoa Binh , jumlah uang yang diambil adalah 7,7 juta VND dan 1 korban di provinsi Nghe An, jumlah uang yang diambil lebih dari 50 juta VND.

Berdasarkan dokumen yang dikumpulkan, terungkap bahwa penipuan D. terjadi di dunia maya dalam skala besar, dengan korban di seluruh negeri. Berdasarkan gambar kartu identitas, CCCD, kartu ATM, dan dokumen lain yang tersimpan di ponsel D., terungkap bahwa terdapat sekitar 52 korban, dengan nilai transaksi sekitar 6 miliar VND dari 1 Januari 2023 hingga 8 Mei 2023.

Diketahui bahwa D. pernah dihukum karena pencurian properti pada tahun 2016. Saat ini, Departemen Kepolisian Distrik Dak R'lap menahan sementara V.D. untuk terus memperluas penyelidikan, mencari korban, dan mengkonsolidasikan bukti-bukti guna menangani kasus ini sesuai dengan hukum.

[iklan_2]
Tautan sumber