Identitas perusahaan 'fiktif' yang terkait dengan penipuan TikToker Mr. Pips telah terungkap.

Temuan awal polisi menunjukkan bahwa TikToker bernama Pips Pho Duc Nam dan para kaki tangannya membuat situs web "artexvina.co" untuk merekrut karyawan dan membangun citra perusahaan yang terorganisir dengan baik dan profesional yang beroperasi di bidang konsultasi investasi pasar saham internasional.

Informasi dari beberapa situs web perekrutan menunjukkan bahwa situs "artexvina.co" dibangun oleh Artex Vina Co., Ltd.

Menurut Portal Registrasi Usaha Nasional, Artex Vina Co., Ltd. didirikan pada tanggal 23 Oktober 2020. Kantor pusatnya berlokasi di Citylight Tower, Distrik 1, Kota Ho Chi Minh. Modal terdaftarnya adalah 100 juta VND. Kegiatan usaha utamanya adalah mengorganisir dan mempromosikan perdagangan; perusahaan ini tidak memiliki kegiatan usaha yang terkait dengan sekuritas.

Namun, pada Desember 2020, aktivitas bisnis utama diubah menjadi riset pasar dan jajak pendapat publik.

Phó Đức Nam di kantor polisi.

Yang perlu diperhatikan, meskipun tidak memiliki izin untuk beroperasi di sektor sekuritas, Artex Vina terus merekrut personel untuk layanan konsultasi investasi sekuritas dan valuta asing serta telesales (konsultan, staf penjualan melalui telepon).

Informasi dari beberapa situs web menunjukkan bahwa perusahaan ini memperkenalkan diri sebagai anggota dari sebuah perusahaan asing, yang mengkhususkan diri dalam memberikan nasihat investasi pada saham perusahaan multinasional seperti Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, dan Adidas.

Terkait isu banyaknya perusahaan yang beroperasi tanpa izin sekuritas namun tetap berpartisipasi dalam memberikan nasihat dan mendorong masyarakat untuk berinvestasi di sekuritas, Komisi Sekuritas Negara sebelumnya telah mengeluarkan peringatan, yang menyatakan bahwa mereka hanya memberikan izin kepada perusahaan sekuritas yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang tentang sekuritas dan pasar sekuritas.

Berdasarkan undang-undang sekuritas, hanya Bursa Efek Vietnam dan anak perusahaannya, Bursa Efek Hanoi (HNX) dan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HoSE), yang berwenang untuk menyelenggarakan pasar perdagangan sekuritas di Vietnam.

Selain entitas yang telah disebutkan di atas, tidak ada organisasi atau individu lain yang diizinkan untuk menyelenggarakan dan mengoperasikan pasar sekuritas. Lebih lanjut, konsultan dan pialang sekuritas harus memiliki sertifikat dan lisensi profesional untuk memberikan nasihat kepada investor.

Sekuritas yang diizinkan untuk diperdagangkan dan terdaftar di pasar saham Vietnam harus memenuhi persyaratan pendaftaran pencatatan dan perdagangan serta disetujui oleh bursa saham sebelum ditawarkan untuk diperdagangkan.

Selain itu, sesuai peraturan, modal dasar minimum untuk perusahaan sekuritas di Vietnam ditetapkan sebagai berikut: jasa pialang membutuhkan 25 miliar VND, jasa perdagangan sekuritas membutuhkan 50 miliar VND, jasa penjaminan emisi sekuritas membutuhkan 165 miliar VND, dan jasa penasihat investasi sekuritas membutuhkan 10 miliar VND.

Seperti yang dilaporkan VTC News, Kepolisian Kota Hanoi baru-baru ini mengeluarkan keputusan untuk memulai proses pidana dan mendakwa Pho Duc Nam (juga dikenal sebagai TikToker Mr. Pips, lahir tahun 1990, tinggal di Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (lahir tahun 1990, tinggal di Hanoi), dan 24 orang lainnya atas tuduhan "penggelapan harta benda," "gagal melaporkan kejahatan," dan "pencucian uang."

Hingga saat ini, kepolisian kota telah mengidentifikasi 2.661 korban di seluruh negeri; menyita dan membekukan sejumlah aset milik tersangka, yang diperkirakan bernilai lebih dari 5.200 miliar VND. Selain itu, transaksi terkait 125 properti telah dibekukan. Kepolisian terus memperluas penyelidikan.

Menurut para penyelidik, sejak sekitar tahun 2019, Pho Duc Nam dan Le Khac Ngo (Tuan Hunter; 34 tahun, tinggal di Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) berkolusi dengan sekelompok individu asing untuk mengatur penipuan menggunakan situs web dan tautan ke bursa saham internasional yang disediakan oleh kelompok orang asing ini. Kelompok ini mengarahkan tujuh individu di Vietnam untuk mendirikan sejumlah perusahaan "fiktif", yang berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh, Hanoi, dan beberapa provinsi serta kota lainnya.

Para tersangka mendirikan sebuah perusahaan di Kota Ho Chi Minh sebagai kedok dan sekitar 44 kantor di Vietnam (termasuk 24 kantor di Hanoi dan 20 kantor di provinsi dan kota lain). Perusahaan ini tidak terdaftar untuk beroperasi di bidang sekuritas atau keuangan, tetapi tetap merekrut karyawan untuk bekerja di bidang perdagangan valuta asing dan derivatif.

Setiap hari, sekitar 1.000 karyawan bekerja dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Para pelaku membuat dan mengelola lima situs web dengan antarmuka berbahasa Inggris untuk menyesatkan para peserta agar percaya bahwa mereka bertransaksi di bursa internasional yang bereputasi, sehingga membangun kepercayaan di antara para investor.

Situs web ini pada dasarnya diprogram dan dihubungkan ke rekening bank individu yang mengelolanya. Setiap bursa terhubung ke MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, yang merupakan platform perdagangan forex dan saham populer di seluruh dunia .

Para pelaku merekrut dan menugaskan karyawan di dalam perusahaan ke berbagai departemen (termasuk akuntansi, sumber daya manusia, TI, penjualan, dan layanan pelanggan...). Departemen-departemen ini bekerja sama, berinteraksi dengan pelanggan melalui Zalo, Telegram, dll., untuk melakukan penipuan dan penggelapan aset.

Modus operandi kelompok ini adalah memberikan informasi palsu untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, menipu mereka agar mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh para pelaku, dan kemudian menyalahgunakan dana tersebut. Awalnya, Nam dan para kaki tangannya membujuk pelanggan untuk melakukan banyak transaksi dengan jumlah uang kecil, menjanjikan bunga yang dapat ditarik kemudian.

Mereka kemudian menggunakan berbagai taktik untuk membimbing dan mendorong klien agar meningkatkan modal perdagangan mereka. Ketika investor kehilangan uang, bahkan kehilangan semua uang di akun mereka, para penipu memberikan informasi palsu untuk mempertahankan kepercayaan mereka dan mendorong mereka untuk mentransfer lebih banyak uang untuk "memulihkan" kerugian mereka. Setelah klien tidak lagi mampu secara finansial, kelompok penipu tersebut memutuskan semua komunikasi dan menyita semua uang.

Ngoc Vy (dikompilasi)

Sumber: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html