Identitas perusahaan 'hantu' terkait penipuan TikToker Mr Pips

Kesimpulan awal kepolisian menunjukkan bahwa TikToker Tn. Pips Pho Duc Nam dan komplotannya membuat situs web "artexvina.co" untuk merekrut karyawan, membangun citra perusahaan yang beroperasi secara metodis dan profesional di bidang konsultasi investasi sekuritas di bursa saham internasional.

Informasi dari beberapa situs web perekrutan menunjukkan bahwa halaman "artexvina.co" dibuat oleh Artex Vina Company Limited.

Menurut Portal Registrasi Bisnis Nasional, Artex Vina Company Limited didirikan pada 23 Oktober 2020. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Citylight Tower, Distrik 1, Kota Ho Chi Minh. Modal dasar perusahaan adalah 100 juta VND. Lini bisnis utamanya adalah promosi perdagangan dan organisasi pengenalan, tidak ada lini bisnis yang terkait dengan sekuritas.

Namun, pada Desember 2020, lini bisnis utama diubah menjadi riset pasar dan jajak pendapat publik.

Wakil Duc Nam di kantor polisi.

Perlu disebutkan bahwa meskipun tidak memiliki izin untuk beroperasi di sektor sekuritas, Artex Vina terus merekrut personel untuk konsultasi investasi sekuritas, valuta asing, dan penjualan telepon (konsultan, staf penjualan melalui telepon).

Informasi dari beberapa situs web menunjukkan bahwa perusahaan ini memperkenalkan dirinya sebagai anggota perusahaan asing, yang mengkhususkan diri dalam konsultasi solusi investasi sekuritas pada saham perusahaan multinasional seperti Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Terkait masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki izin usaha di bidang efek namun tetap melakukan kegiatan konsultasi dan konsultasi kepada pelaku pasar modal, Komisi Pengawas Pasar Modal (KPPU) sebelumnya mengingatkan bahwa lembaga ini hanya memberikan izin usaha kepada perusahaan efek yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Efek dan Pasar Modal.

Berdasarkan ketentuan undang-undang sekuritas, hanya Bursa Efek Vietnam dan anak perusahaannya, Bursa Efek Hanoi (HNX) dan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HoSE), yang diizinkan menyelenggarakan pasar perdagangan sekuritas di Vietnam.

Selain unit-unit yang disebutkan di atas, tidak ada organisasi atau individu yang diizinkan untuk mengelola dan mengoperasikan pasar saham. Selain itu, konsultan dan pialang saham harus memiliki sertifikat dan izin praktik untuk memberikan nasihat kepada investor.

Efek yang boleh diperdagangkan dan dicatatkan di pasar saham Vietnam diharuskan oleh undang-undang untuk memenuhi persyaratan pencatatan dan pendaftaran untuk diperdagangkan dan harus disetujui oleh Bursa Efek sebelum diperdagangkan.

Selain itu, menurut peraturan, modal dasar minimum perusahaan efek di Vietnam adalah 25 miliar VND untuk layanan perantara pedagang efek, 50 miliar VND untuk perdagangan efek, 165 miliar VND untuk penjaminan emisi efek, dan 10 miliar VND untuk konsultasi investasi efek.

Sebagaimana dilaporkan oleh VTC News, Kepolisian Kota Hanoi baru-baru ini mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus tersebut dan mendakwa Pho Duc Nam (juga dikenal sebagai TikToker Mr Pips, lahir tahun 1990, berdomisili di Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (lahir tahun 1990, berdomisili di Hanoi) dan 24 orang lainnya atas kejahatan "perampasan properti secara curang", "gagal melaporkan kejahatan", dan "pencucian uang".

Hingga saat ini, kepolisian kota telah mengidentifikasi 2.661 korban di seluruh negeri; menyita dan membekukan banyak aset milik pelaku, yang diperkirakan mencapai lebih dari 5.200 miliar VND. Selain itu, transaksi 125 properti telah dibekukan. Kepolisian saat ini terus memperluas penyelidikan.

Menurut badan investigasi, sejak sekitar tahun 2019, Pho Duc Nam dan Le Khac Ngo (Tn. Hunter; 34 tahun, tinggal di Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) berkolusi dengan sekelompok warga negara asing untuk melakukan penipuan pada platform situs web dan tautan bursa saham internasional yang disediakan oleh kelompok warga negara asing tersebut. Kelompok ini mengarahkan 7 orang di Vietnam untuk mendirikan banyak perusahaan "hantu", yang berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh, Hanoi, dan beberapa provinsi serta kota lainnya.

Para pelaku mendirikan perusahaan di Kota Ho Chi Minh sebagai kedok dan sekitar 44 kantor di Vietnam (termasuk 24 kantor di Hanoi dan 20 kantor di provinsi dan kota lainnya). Perusahaan ini tidak terdaftar untuk beroperasi di bidang sekuritas dan keuangan, tetapi tetap merekrut karyawan untuk beroperasi di bidang perdagangan valuta asing dan derivatif.

Setiap hari, sekitar 1.000 karyawan bekerja dari pukul 08.00 hingga 21.00. Para peserta membuat dan mengelola 5 situs web dengan antarmuka berbahasa Inggris agar peserta salah paham bahwa mereka berdagang di bursa internasional yang bereputasi baik, sehingga menciptakan kepercayaan bagi investor.

Situs web ini pada dasarnya terprogram dan terhubung dengan rekening bank para pelaku manajemen. Setiap platform perdagangan terhubung ke aplikasi MetaTrader 4, sementara MetaTrader 5 adalah platform perdagangan valuta asing dan saham yang populer di dunia .

Para pelaku merekrut, menugaskan, dan mendesentralisasikan manajemen karyawan perusahaan ke dalam berbagai departemen (termasuk akuntansi, sumber daya manusia, TI, bisnis, dan layanan pelanggan...). Departemen-departemen ini saling melengkapi, menghubungi pelanggan melalui Zalo, Telegram... untuk menipu dan merampas hak milik.

Modus jaringan ini adalah dengan memberikan informasi palsu agar nasabah percaya, mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh pelaku, dan kemudian melakukan penipuan. Awalnya, Nam dan komplotannya mengiming-imingi nasabah untuk melakukan banyak transaksi dengan nominal kecil, meraup untung, lalu menarik uangnya.

Mereka kemudian menggunakan berbagai trik untuk membimbing dan mendorong nasabah meningkatkan modal perdagangan mereka. Ketika investor kehilangan uang, bahkan kehilangan semua uang di rekening mereka, para pelaku memberikan informasi palsu agar mereka tetap percaya dan mentransfer lebih banyak uang untuk "memulihkan". Hingga nasabah tidak lagi mampu secara finansial, para penipu memblokir komunikasi dan mengambil semua uang tersebut.

Ngoc Vy (sintesis)

Sumber: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html