Departemen Pajak Provinsi Nghe An baru saja menerbitkan daftar pembayar pajak yang berutang pajak dan pendapatan anggaran negara lainnya per Februari.

Menurut pengumuman tersebut, hingga 24 Februari, terdapat 55 perusahaan yang beroperasi di wilayah ini yang masih memiliki tunggakan pajak dan pendapatan lainnya, dengan jumlah lebih dari 1.286 miliar VND.

Puncak daftar utang pajak adalah Thien Minh Duc Group Joint Stock Company (alamat 2A, Jalan Le Mao, Distrik Quang Trung, Kota Vinh, Nghe An) dengan utang lebih dari 1.081 miliar VND.

Perusahaan Saham Gabungan Thien Minh Duc Group adalah perusahaan minyak besar di Nghe An, dengan Ibu Chu Thi Thanh (lahir tahun 1960) sebagai pemegang saham pendiri dan ketua dewan direksi. Beliau juga merupakan pemilik sejumlah anak perusahaan lain seperti: Thien Phu Company Limited, Trung Long Joint Stock Company,...

Nona Chu Thi Thanh adalah ibu dari "taipan berlian" Chu Dang Khoa (lahir tahun 1982).

Thien Minh Duc 1 1 1072.jpg
Kantor Pusat Thien Minh Duc Group Corporation di Kota Vinh, Nghe An. Foto: AK

Thien Minh Duc didirikan dan beroperasi sejak tahun 2001, dengan ekosistem banyak perusahaan dan cabang yang beroperasi di banyak bidang seperti: perminyakan, gas cair, real estat, produksi kertas, pengemasan, logistik, layanan restoran, hotel, area hiburan...

Pada tahun 2024, Inspektorat Pemerintah menyimpulkan bahwa Thien Minh Duc secara teratur melaporkan pajak perlindungan lingkungan (EPT) secara tidak benar untuk pertama kalinya dan setiap bulan, tidak memiliki EPT; tidak melaporkan pajak dan secara tidak jujur ​​melaporkan jumlah pajak lingkungan yang terutang.

Dari tahun 2018 hingga akhir tahun 2021, jumlah total pajak perlindungan lingkungan yang dilaporkan pertama kali dan jumlah total pajak perlindungan lingkungan yang dilaporkan kembali meningkat sebesar 3.287 miliar VND.

Thien Minh Duc pernah memiliki utang pajak lebih dari VND728 miliar dan terpaksa berhenti menggunakan faktur selama satu tahun, dari Juli 2023 hingga Juli 2024. Pada bulan Desember 2023, Ibu Chu Thi Thanh diberitahu tentang penangguhan sementara keluar dari negara tersebut.

Pada bulan April 2024, Thien Minh Duc dan 10 unit bisnis perminyakan lainnya terus diingatkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk secara serius menyerahkan laporan audit khusus mengenai Dana Stabilisasi Harga Minyak.

Juga pada tahun 2024, Thien Minh Duc didenda secara administratif oleh manajemen pasar dan izin impor dan ekspor bensinnya dicabut selama 45 hari karena melanggar ketentuan bisnis.

Pada tanggal 17 Januari, Departemen Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus pidana "Penggelapan properti; pencetakan, penerbitan, dan perdagangan faktur dan dokumen ilegal untuk penagihan anggaran negara" yang terjadi di Thien Minh Duc Group dan unit terkait; dan sekaligus mendakwa 7 terdakwa.

Di mana, polisi menahan sementara Ibu Chu Thi Thanh dan 4 bawahannya.

Sebelumnya, Ketua Komite Rakyat Provinsi Nghe An mengeluarkan keputusan untuk mendenda Thien Minh Duc secara administratif hampir VND 188 juta karena keterlambatan pembayaran asuransi sosial wajib dan asuransi pengangguran lebih dari VND 2 miliar, hingga 30 November 2024.