Proyek mata uang kripto terkait Shark Binh sedang diselidiki: Alasan aset "menguap" 99%

(Dan Tri) - Shark Binh akhir-akhir ini terus menarik perhatian karena kegaduhan terkait proyek mata uang kripto AntEx. Segera setelah peluncurannya, mata uang kripto ini "menguap" 99% nilainya dan dituduh oleh para investor menunjukkan tanda-tanda "penarikan aset secara besar-besaran" dan "dumping token".

Harga token anjlok, gambar ulang grafik

Pada sore hari tanggal 6 Oktober, pada konferensi pers Kementerian Keamanan Publik, seorang perwakilan dari Departemen Kepolisian Hanoi memberikan informasi terkait proyek mata uang virtual AntEx milik Tn. Nguyen Hoa Binh (umumnya dikenal sebagai Shark Binh).

Kolonel Nguyen Duc Long, Wakil Direktur Kepolisian Kota Hanoi , mengatakan bahwa baru-baru ini, di media sosial dan beberapa kantor berita, muncul informasi tentang banyak orang yang kehilangan uang saat berpartisipasi dalam proyek mata uang virtual AntEx.

Pada saat yang sama, ada juga tuduhan bolak-balik antara Tn. Nguyen Hoa Binh dan kelompok yang mengembangkan mata uang virtual ini, yang menarik perhatian di jejaring sosial.

Menanggapi informasi di atas, Badan Investigasi Kementerian Keamanan Publik dan Kepolisian Kota Hanoi telah meluncurkan penyelidikan. Awalnya, badan investigasi menerima pengaduan dari seseorang, dengan jumlah uang yang digelapkan sekitar 2.000 dolar AS.

Berbicara di Konferensi Go Global 2025 pada bulan September, Bapak Nguyen Hoa Binh, Ketua NextTech Group, berbicara tentang proyek mata uang kripto AntEX dan menerima banyak pendapat yang beragam. AntEX dikaitkan dengan nama perusahaan hiu Binh dan meninggalkan banyak skandal setelah go public.

Diluncurkan pada September 2021, AntEx menarik perhatian ketika Shark Binh mengumumkan investasi sebesar 2,5 juta dolar AS melalui dana Next100Blockchain. Di halaman utama proyek saat itu, Bapak Binh diperkenalkan sebagai penasihat strategis, bersama beberapa pemimpin NextTech Group lainnya.

Saat itu, Bapak Binh banyak memuji AntEx. Proyek ini digambarkan sebagai ekosistem DeFi (keuangan terdesentralisasi) yang komprehensif, membangun stablecoin VNDT yang "berlabuh" pada Dong Vietnam.

Lebih tepatnya, stablecoin adalah mata uang digital yang dirancang untuk menjaga harga tetap stabil, mirip dengan "menjangkarkan" aset tradisional. Stablecoin seringkali dikaitkan dengan nilai referensi untuk menghindari volatilitas yang berlebihan.

Akan tetapi, segera setelah terdaftar di bursa saham, AntEx kehilangan 99% nilainya.

Saat itu, terjadi gelombang kemarahan dari para investor, menuduh AntEx menunjukkan tanda-tanda "menarik karpet". Shark Binh dalam siaran langsung masih membela proyek tersebut, yakin AntEx akan bertahan lama. Pengumuman "chicken pursuit"—istilah yang digunakan Binh untuk merujuk pada mereka yang menuduh AntEx "pumping and dumping"—telah menarik banyak perhatian saat itu.

Setelah itu, AntEx hampir tidak beraktivitas lagi. Shark Binh juga bungkam, berhenti menyebut proyek tersebut sejak akhir 2021. Pada Maret 2023, AntEx tiba-tiba mengumumkan perubahan nama menjadi Rabbit. Pemegang token Antex akan beralih ke Rabbit dengan tarif 1.000 AntEx untuk 1 Rabbit.

Di dunia mata uang kripto, langkah ini dianggap sebagai "penggambaran ulang grafik", untuk menghapus riwayat penurunan harga yang parah. Namun, Rabbit juga dengan cepat kehilangan nilainya, anjlok di pasar, dengan nilai tukarnya hampir nol.

Sekali lagi, hiu Binh dipanggil oleh investor, namun di beranda Rabbit, informasi terkait secara bertahap menghilang.

Tuan Nguyen Hoa Binh (Foto: TVHUB).

"Tarik karpet", "pompa dan tiriskan"

Setelah 4 tahun bungkam, Bapak Binh baru-baru ini berkomentar di AntEx. Beliau memperingatkan tentang risiko berinvestasi di perusahaan rintisan yang menggalang modal melalui penerbitan koin. Beliau mengatakan bahwa 99% proyek semacam ini gagal, menyebabkan investor merugi.

Bapak Binh menyatakan bahwa ia sebelumnya telah berinvestasi dalam proyek penerbitan aset digital AntEx. Namun, tim teknologinya telah "menarik karpet" dan menghilang, menyebabkan investor dan penasihat seperti dirinya kehilangan kredibilitas.

Shark Binh yakin bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengalamannya guna mengingatkan masyarakat, untuk menghindari kegagalan, kehilangan uang, dan kerusakan reputasi seperti yang dialaminya.

Ia menyarankan para pelaku bisnis, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), untuk tidak berfokus pada teknologi finansial (fintech), blockchain, dan koin. Ia juga mengatakan bahwa pelaku bisnis perlu waspada dan hanya berpartisipasi ketika ada nilai nyata, alih-alih terburu-buru menerbitkan token untuk "mengumpulkan modal sebelum bertindak".

Namun, penerima, CTO (direktur teknis) proyek AntEx, membalas tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa Tn. Binh-lah yang mengarahkan "dumping token" tepat setelah proyek mencapai puncaknya untuk memanfaatkan likuiditas. Akun ini juga mengungkapkan alamat dompet yang diyakini terkait dengan Tn. Nguyen Hoa Binh, dan meminta komunitas untuk mengambil riwayat transaksi.

Istilah “rug pull” mengacu pada tim pengembang mata uang kripto yang tiba-tiba meninggalkan sebuah proyek dan membawa semua uang investor.

Menurut para ahli, kemudahan menciptakan token baru di blockchain lalu mendaftarkannya di bursa terdesentralisasi (DEX) merupakan celah bagi kelompok untuk mengeksploitasi dan melaksanakan penipuan ini.

Istilah "pump and dump" sering digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang yang membeli sejumlah besar mata uang virtual dari suatu proyek yang saat ini dinilai rendah, dikombinasikan dengan promosi media untuk menciptakan rasa takut ketinggalan (FOMO).

Mentalitas ini mendorong banyak orang lain untuk membeli, sehingga harga koin tersebut meroket. Pada titik tertentu, kelompok pembeli awal akan menjual semua token yang mereka miliki, menghasilkan keuntungan sekaligus menyebabkan harga token anjlok. Pada saat itu, pembeli selanjutnya akan menjadi korban ketika koin mereka sendiri kehilangan nilai.

Banyak pemain mata uang kripto di Vietnam baru-baru ini menjadi korban trik "pump and dump" dan "rubber pull". Ketika tren mata uang kripto sedang marak, banyak proyek bermunculan, menggunakan trik ini untuk memikat pengguna agar membeli token. Namun, orang-orang di balik proyek tersebut kemudian menjual semua token, menyebabkan harga token bahkan anjlok hingga 0, yang mengakibatkan pemain kehilangan segalanya.

Menurut laporan FBI, pada tahun 2024 terdapat hampir 150.000 pengaduan terkait mata uang virtual, dengan total kerugian mencapai 9,3 miliar dolar AS, meningkat 66% dibandingkan tahun 2023. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun (2022-2024), kerugian meningkat lebih dari 5 kali lipat, dan jumlah kasus meningkat hampir 3 kali lipat.

Mengingat skala kejahatan blockchain global pada tahun 2024-2025, menurut Chainalysis, aset digital senilai $2,2 miliar telah dicuri pada tahun tersebut. Penipuan tidak menurun, bahkan beralih dari kasus yang sangat besar ke investor ritel.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/du-an-tien-ao-lien-quan-shark-binh-bi-dieu-tra-ly-do-tai-san-boc-hoi-99-20251007004413536.htm