Lam Dong hentikan sementara transaksi aset 5 orang terkait kasus Perusahaan Nhat Nam

[iklan_1]

Departemen Kehakiman Provinsi Lam Dong telah mengirimkan dokumen kepada organisasi notaris di provinsi tersebut, meminta peninjauan, penyediaan informasi, dokumen, dan penangguhan sementara transaksi aset yang dialihkan milik 5 orang terkait kasus di Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Perdagangan Nhat Nam. Periode peninjauan berlaku mulai 2 Juli 2019 hingga sekarang.

Orang-orang tersebut termasuk Ibu Vu Thi Thuy Duong (29 tahun), Ibu Bui Thi Le (26 tahun), Ibu Nguyen Thi Hong Nhung (20 tahun), Bapak Nguyen Minh Toan (24 tahun, tinggal di Kota Ho Chi Minh), Do Thi Bao Uyen (39 tahun, tinggal di Long An ).

Berbicara kepada reporter Dan Tri , Bapak Nguyen Huu Tan - Wakil Kepala Departemen Dukungan Peradilan, Departemen Kehakiman Lam Dong - mengatakan bahwa dokumen ini dikeluarkan untuk memenuhi permintaan koordinasi dari Kepolisian Kota Hanoi dalam menyelidiki dan memverifikasi kasus "Perampasan properti secara curang" yang terjadi di Perusahaan Nhat Nam.

Menurut Bapak Tan, sejak 2 Juli 2019 hingga sekarang, jika kelima orang tersebut memiliki transaksi properti, notaris akan memfotokopi dokumen tersebut, mengirimkannya langsung ke Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi, dan mengirimkannya kembali ke Departemen Kehakiman untuk diinformasikan. Umumnya, transaksi properti adalah real estat.

Bapak Tan juga menegaskan bahwa ini merupakan kegiatan gabungan antara dua instansi negara, provinsi dan kota lain juga akan melaksanakan kegiatan peninjauan ini atas permintaan Badan Investigasi Kepolisian Kota Hanoi.

Namun, selain menerbitkan dokumen permohonan seperti di Lam Dong, provinsi dan kota lain juga dapat memasang informasi pada basis data pemblokiran notaris sehingga organisasi notaris di wilayah tersebut dapat memahaminya.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — Penyanyi Khanh Phuong terpaksa menghentikan sementara transaksi propertinya oleh Departemen Kehakiman Lam Dong karena keterlibatannya dalam kasus Perusahaan Nhat Nam.

Sebelum kelima orang tersebut, pada awal Oktober, Departemen Kehakiman Lam Dong juga telah mengirimkan dokumen kepada organisasi notaris di wilayah tersebut, yang meminta penangguhan sementara transaksi properti milik 1 perusahaan dan 12 orang.

Daftar tersebut mencantumkan nama Pham Khanh Phuong (penyanyi Khanh Phuong, 42 tahun) dan perusahaan tempat Tn. Phuong menjadi perwakilan hukumnya - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, yang berkantor pusat di lantai 17 gedung Vincom Center, distrik Ben Nghe, Distrik 1, Kota Ho Chi Minh.

Dokumen ini juga dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Lam Dong untuk berkoordinasi atas permintaan Kepolisian Kota Hanoi dalam menyelidiki dan memverifikasi kasus penipuan dan perampasan aset Perusahaan Saham Gabungan Investasi dan Perdagangan Real Estat Nhat Nam.

Menanggapi dokumen dari Lam Dong ini, penyanyi Khanh Phuong mengatakan dalam siaran langsung di halaman Facebook pribadinya bahwa ia bingung dengan keputusan ini karena ia tidak memiliki aset di Lam Dong dan "keputusan ini tidak memengaruhi Khanh Phuong dengan cara apa pun."

Sebelumnya, Ibu Vu Thi Thuy - Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Perusahaan Real Estat Nhat Nam - istri penyanyi Khanh Phuong, dituntut dan ditahan sementara atas kejahatan "Perampasan properti secara curang", sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHP.

Menurut informasi dari Letnan Jenderal To An Xo - juru bicara Kementerian Keamanan Publik, dari tahun 2020 hingga 2022, Perusahaan Nhat Nam mengumpulkan total VND 8,941 miliar dari sekitar 20.000 orang, melalui lebih dari 45.500 kontrak kerjasama bisnis.

Mayor Jenderal Nguyen Thanh Tung - Wakil Direktur Kepolisian Kota Hanoi - mengatakan bahwa dalam pengumpulan dana sebesar 8,941 miliar VND, Perusahaan Nhat Nam telah menggunakan lebih dari 4,000 miliar VND untuk membayar pokok dan bunga kepada individu meskipun tidak melakukan kegiatan usaha apa pun; menghabiskan 520 miliar VND untuk mempertahankan operasional perusahaan; menghabiskan lebih dari 2,000 miliar VND untuk "komisi" guna membayar para pialang; menghabiskan 600 miliar VND untuk Vu Thi Thuy, sedangkan sisanya yang hampir 1,000 miliar VND tidak jelas penggunaannya.

Badan investigasi telah menginventarisasi dan membekukan 20 rekening bank, serta menyita rumah dan tanah untuk menjamin hak-hak para korban. Namun, 20 rekening di atas tidak memiliki uang tunai atau hanya memiliki sedikit uang tersisa (kurang dari 10 juta VND).

[iklan_2]
Sumber