Asosiasi tersebut mengeluarkan peringatan mendesak kepada pelaku usaha kacang mete Vietnam yang berisiko kehilangan seluruh kiriman mereka ketika mengekspor ke pasar UEA.

Transaksi dengan tanda-tanda penipuan dari orang yang sama dan bank yang sama di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) telah menyebabkan risiko kehilangan pengiriman barang bagi bisnis Vietnam. Yang mengkhawatirkan, UEA adalah salah satu dari 10 mitra ekspor terbesar Vietnam.

Tran Huu Hau, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Kacang Mete Vietnam (VINACAS), telah mengeluarkan Surat Edaran No. 45/TB-HHĐ kepada pelaku usaha kacang mete, yang memberikan informasi mengenai dugaan kasus penipuan dalam ekspor biji kacang mete ke Dubai, Uni Emirat Arab.

Bisnis ekspor sedang mengalami kesulitan.

Oleh karena itu, VINACAS menerima permintaan bantuan dari Perusahaan Tin Mai (berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh, yang khusus mengekspor lada, kacang mete, kopi...) dengan isi sebagai berikut: perusahaan ini menandatangani kontrak untuk menjual kacang mete kepada sebuah perusahaan di industri makanan yang berkantor pusat di 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Telp: +971 43868859, +971586001304; Email: [email protected] melalui platform e-commerce. Penanggung jawab transaksi langsung: Bapak Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, email: [email protected].

Setelah menandatangani kontrak, pelanggan memberikan uang muka kepada Perusahaan Tin Mai sebesar 15% dari nilai pesanan. Perusahaan Tin Mai mengirimkan barang dan pada tanggal 24 Juni 2023, barang tersebut tiba di pelabuhan Jebel Ali, UEA. Barang tersebut diambil dan dikembalikan dalam kontainer kosong pada tanggal 27 Juni 2023, sementara Perusahaan Tin Mai belum menerima pembayaran sebesar 85% dari nilai pengiriman.

Meskipun Sacombank mengirimkan 2 telegram (Swift) ke bank pembeli (yang untuk sementara tidak disebutkan namanya) yang meminta pembayaran dan pengembalian dokumen, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Bisnis kacang mete Vietnam selalu menjadi target banyak penipu asing. (Sumber: Surat Kabar Investasi)

Saat diperiksa, dokumen pengiriman diserahkan oleh DHL (perusahaan internasional di industri logistik) kepada petugas keamanan bank pembeli, tetapi tidak diketahui ke mana dokumen tersebut selanjutnya. Sementara itu, perusahaan pengiriman mengatakan bahwa mereka akan mengirimkan barang setelah memiliki semua dokumen yang diperlukan.

Berbicara kepada pers, Bapak Bach Khanh Nhut, Wakil Ketua VINACAS, mengatakan bahwa ini adalah peristiwa langka yang terjadi di jantung pusat keuangan Dubai.

Tidak hanya industri kacang mete, tetapi menurut peringatan mendesak yang dikeluarkan secara bersamaan, Asosiasi Lada dan Rempah Vietnam (VPSA) melaporkan bahwa setidaknya dua bisnis lain di industri lada dan rempah menghadapi situasi serupa.

Secara spesifik, laporan dari perusahaan-perusahaan di industri ini menunjukkan bahwa transaksi yang menunjukkan perilaku curang dari pembeli yang sama dan bank yang sama di Dubai mengakibatkan hilangnya seluruh pengiriman di pelabuhan Jebel Ali, UEA.

Terdapat kolusi internasional untuk menipu bisnis-bisnis Vietnam.

VINACAS berhati-hati ketika mempertimbangkan bahwa kasus tersebut memiliki tanda-tanda penipuan oleh pelanggan atau bank pembeli. Oleh karena itu, untuk mendukung bisnis terkait, selain segera menghubungi Kantor Perdagangan Vietnam di UEA untuk mendapatkan dukungan, VINACAS akan berkoordinasi dengan VPSA untuk menyelenggarakan pertemuan dengan bisnis-bisnis tersebut guna memahami informasi secara menyeluruh, dan selanjutnya secara resmi merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang di Vietnam dan UEA untuk mempertimbangkan dan mendukung bisnis-bisnis tersebut dalam menyelesaikan kasus ini.

VPSA, dalam peringatannya kepada para anggotanya, menyatakan dengan tegas: Transaksi curang terjadi tepat di bank pembeli tempat bisnis-bisnis tersebut mengirimkan dokumen penagihan, melibatkan personel bank dan operasional transaksi, serta menunjukkan tanda-tanda kolusi antara bank dan pembeli. Oleh karena itu, pembeli memperoleh akses ke dokumen asli pengiriman tanpa pembayaran, dan secara bersamaan memutuskan kontak dengan bisnis-bisnis yang disebutkan di atas.

“Kerugian ini merupakan peran dan tanggung jawab bersama bank (asing) dengan pembeli dalam mengatur dan bersekongkol untuk melakukan transaksi penipuan atas pengiriman barang milik perusahaan Vietnam,” demikian dinyatakan dengan jelas dalam dokumen VPSA.

Oleh karena itu, VPSA menyarankan bisnis anggotanya untuk sangat berhati-hati saat berurusan dengan pelanggan Dubai di pasar UEA.

UEA adalah salah satu dari 10 mitra ekspor utama Vietnam secara global dan mitra dagang terbesarnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Saya sudah berkali-kali menjadi korban penipuan, tapi…

Ini bukan kali pertama warga negara asing mencoba menipu bisnis ekspor pertanian Vietnam.

Pada April 2023, baik VINACAS maupun VPSA secara bersamaan mengirimkan peringatan kepada bisnis anggotanya setelah Kantor Perdagangan Vietnam di Aljazair mengeluarkan telegram peringatan tentang penipuan saat mengekspor ke Aljazair.

Menurut Kantor Perdagangan Vietnam, pada Agustus 2022, sebuah perusahaan Vietnam mengekspor 5 kontainer kacang mete ke Aljazair melalui perusahaan perantara yang berlokasi di Afrika Selatan. Perusahaan perantara Afrika Selatan tersebut menyetorkan 10% dari nilai barang tersebut.

Namun, setibanya di pelabuhan Mostaganem (Aljazair), pelanggan, Eurl ATS Food Company, tidak dapat menyelesaikan prosedur bea cukai karena Kementerian Perdagangan Aljazair telah memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar bisnis yang terlibat dalam penipuan perdagangan sejak Juni 2022 (daftar ini tidak dipublikasikan oleh Aljazair).

Penerima barang adalah perusahaan Vietnam, dan perusahaan pelayaran memproses perubahan penerima barang menjadi Perusahaan Eurl Azur Oran (Aljazair) atas permintaan perantara di Afrika Selatan. Namun, bea cukai Aljazair tidak menerima hal ini, dengan alasan perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan prosedur seperti impor, perubahan penerima barang, atau ekspor ulang barang.

Menurut peraturan, jika barang tetap berada di pelabuhan selama empat setengah bulan setelah dibongkar dari kapal tanpa ada perusahaan yang memenuhi syarat yang mengklaimnya, bea cukai Aljazair akan melelangnya untuk menambah kas negara. Untungnya, setelah menerima informasi dari bea cukai Aljazair, VINACAS meminta Kantor Perdagangan Vietnam di Aljazair untuk memberikan dokumen yang membuktikan pemilik sah barang tersebut dan meminta pembatalan lelang. Akibatnya, bea cukai Aljazair membatalkan lelang dan mengembalikan barang tersebut kepada perusahaan Vietnam.

Awal tahun 2022, VINACAS harus mengadakan konferensi pers mendesak untuk mengumumkan bahwa, melalui mediasi Kim Hanh Viet One-Member Limited Company, lima perusahaan pengekspor kacang mete Vietnam telah menandatangani kontrak untuk mengekspor 100 kontainer kacang mete ke Italia.

Barang-barang telah dikirim, tetapi banyak masalah ditemukan. Beberapa bisnis yang telah mengemas barang tetapi belum mengirimkannya segera meminta bank untuk menghentikan pengumpulan dokumen agar pengiriman kontainer dapat dihentikan. Pada akhirnya, banyak bisnis dan bank kehilangan kendali atas 36 kontainer kacang mete, senilai lebih dari 7 juta USD, atau setara dengan 160 miliar VND.

Selanjutnya, selama beberapa bulan, dengan upaya terkoordinasi dari pihak berwenang Vietnam dan Kantor Perdagangan Vietnam di Italia, 36 kontainer tersebut dikembalikan kepada pemilik bisnis Vietnam.

Selain kasus-kasus di atas, sejak tahun 2020, Kantor Perdagangan Vietnam di UEA juga telah mengeluarkan peringatan, terus menerima, mendeteksi, dan menangani banyak kasus di mana bisnis Vietnam menerima tawaran untuk menjual atau membeli barang, atau menandatangani kontrak komersial dengan tanda-tanda penipuan dan kecurangan dari beberapa bisnis yang berbasis di UEA.

Demikian pula, sejak tahun 2020, Kantor Perdagangan Vietnam di Belanda, Nigeria, Aljazair, dan Maroko secara rutin mengirimkan peringatan tentang penipuan di pasar-pasar tersebut.

Setelah setiap maraknya penipuan semacam itu, sejumlah pihak berwenang dan ahli telah menganalisis taktiknya, mengeluarkan peringatan dan saran. Namun, bisnis-bisnis di Vietnam masih menjadi korban penipuan.

Oleh karena itu, mengingat situasi pasar UEA saat ini, para ahli percaya bahwa syarat pertama dan terpenting bagi bisnis Vietnam untuk menghindari jatuh ke dalam situasi serupa adalah dengan menahan diri dari terburu-buru menandatangani kontrak dengan margin keuntungan yang luar biasa tinggi.

Pemberitahuan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan kepada pelaku usaha impor dan ekspor.

- Penting untuk memverifikasi informasi mitra dengan cermat. Untuk transaksi pertama, disarankan untuk memulai dengan nilai kontrak yang moderat. Berikan perhatian khusus dan periksa dengan cermat keandalan penawaran apa pun yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar.

- Secara teratur menjalin kontak dengan perwakilan Vietnam seperti Kantor Perdagangan di negara tuan rumah untuk memverifikasi keandalan mitra, terutama bisnis yang tidak memiliki kontak langsung atau mencari melalui internet.

- Para mitra harus diminta untuk menggunakan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang dibuka di bank internasional terkemuka dan untuk membatasi keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Ketika para mitra membuka L/C, bank-bank Vietnam harus diminta untuk memeriksa keaslian L/C sebelum menyerahkan dokumen.

- Untuk pembayaran D/P, bisnis Vietnam perlu memberikan persentase deposit untuk menjamin keamanan pesanan (sebaiknya 50% atau lebih). Tidak boleh menggunakan pembayaran D/A (dokumen yang diterima melalui penagihan), atau mentransfer uang melalui Western Union untuk pembayaran.

- Pertimbangkan untuk menggunakan layanan perbankan untuk meningkatkan kemampuan penagihan utang melalui bank penyedia layanan, serta mendukung bisnis dalam mencari dan mengevaluasi informasi tentang mitra impor dan penerbit letter of credit.

Sumber