Asosiasi mengeluarkan peringatan mendesak bahwa pengiriman perusahaan industri kacang mete Vietnam berisiko hilang saat diekspor ke pasar UEA.

Transaksi yang menunjukkan tanda-tanda penipuan dari orang dan bank yang sama di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) telah menyebabkan risiko kehilangan pengiriman bisnis Vietnam. Yang mengkhawatirkan, UEA merupakan salah satu dari 10 mitra ekspor terbesar Vietnam.

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Kacang Mete Vietnam (VINACAS) Tran Huu Hau baru saja mengeluarkan Pemberitahuan No. 45/TB-HHĐ kepada para pelaku usaha kacang mete, menginformasikan tentang dugaan kasus penipuan dalam ekspor kacang mete ke Dubai, UEA.

Perusahaan ekspor dalam kesulitan

Oleh karena itu, VINACAS menerima panggilan bantuan dari Perusahaan Tin Mai (berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh, spesialis ekspor lada, kacang mete, kopi, dll.) dengan isi: perusahaan ini menandatangani kontrak penjualan kacang mete kepada sebuah perusahaan di industri makanan yang berkantor pusat di 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Telp. +971 43868859, +971586001304; Email: [email protected] melalui platform e-commerce. Transaksi langsung: Tn. Naeem Chaudhry, HP/WhatsApp: +971 58 600 1304, email: [email protected].

Setelah menandatangani kontrak, pelanggan membayar Tin Mai Company sebesar 15% dari nilai pesanan. Tin Mai Company mengirimkan barang dan pada 24 Juni 2023, barang tersebut tiba di Pelabuhan Jebel Ali, UEA. Barang tersebut diambil dan dikembalikan dalam kontainer kosong pada 27 Juni 2023, sementara Tin Mai Company belum menerima pembayaran sebesar 85% dari nilai pengiriman.

Meskipun Sacombank mengirimkan 2 telegram (Swift) ke bank pembeli (sementara tidak disebutkan namanya) yang meminta pembayaran dan pengembalian dokumen, namun hal itu tidak dilaksanakan.

Bisnis kacang mete Vietnam selalu menjadi incaran banyak penipu asing. (Sumber: Investment Newspaper)

Setelah diperiksa, dokumen pengiriman diserahkan oleh DHL (perusahaan internasional di industri logistik) kepada petugas keamanan bank pembeli, tetapi tidak diketahui ke mana dokumen tersebut selanjutnya. Sementara itu, perusahaan pengiriman tersebut menyatakan akan mengirimkan barang setelah semua dokumen yang diperlukan lengkap.

Berbicara kepada pers, Tn. Bach Khanh Nhut, Wakil Presiden VINACAS, mengatakan bahwa ini adalah insiden langka yang terjadi di tengah Pusat Keuangan Dubai.

Tak hanya industri kacang mete, berdasarkan peringatan mendesak di saat yang sama, Asosiasi Lada dan Rempah Vietnam (VPSA) menginformasikan bahwa setidaknya ada 2 pelaku usaha di industri lada dan rempah yang menghadapi situasi serupa.

Secara khusus, laporan dari perusahaan-perusahaan di industri ini mengatakan bahwa transaksi menunjukkan tanda-tanda penipuan dari pembeli yang sama dan bank yang sama di Dubai, yang menyebabkan hilangnya pengiriman perusahaan-perusahaan di pelabuhan Jebel Ali, UEA.

Ada kolusi internasional untuk menipu bisnis Vietnam.

VINACAS bersikap hati-hati ketika mempertimbangkan adanya indikasi penipuan oleh nasabah atau bank pembeli dalam kasus ini. Oleh karena itu, untuk mendukung bisnis terkait, selain segera menghubungi Kantor Perdagangan Vietnam di UEA untuk mendapatkan dukungan, VINACAS akan berkoordinasi dengan VPSA untuk mengatur pertemuan dengan para pelaku bisnis guna memahami informasi secara menyeluruh, dan selanjutnya secara resmi merekomendasikan otoritas berwenang di Vietnam dan UEA untuk mempertimbangkan dan mendukung para pelaku bisnis dalam menyelesaikan kasus ini.

VPSA, dalam peringatannya kepada para anggotanya, menyatakan dengan tegas: Transaksi penipuan terjadi di bank pembeli tempat perusahaan-perusahaan ini mengirimkan dokumen penagihan, yang melibatkan personel bank dan operasi transaksi, dengan indikasi kerja sama penipuan antara bank dan pembeli. Oleh karena itu, pembeli memiliki akses ke dokumen asli pengiriman tanpa harus membayar, dan sekaligus memutus kontak dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Kerugian ini melibatkan peran dan tanggung jawab bersama antara bank (asing) dengan pembeli dalam mengorganisasikan dan berkonspirasi untuk melakukan transaksi penipuan atas pengiriman barang dari perusahaan-perusahaan Vietnam,” demikian dinyatakan dengan jelas dalam dokumen VPSA.

Oleh karena itu, VPSA menyarankan agar bisnis anggota sangat berhati-hati saat bertransaksi dengan pelanggan Dubai di pasar UEA.

UEA adalah salah satu dari 10 mitra ekspor Vietnam terbesar di dunia dan mitra dagang terbesar Vietnam di Timur Tengah dan Afrika.

Sudah tertipu berkali-kali, tapi…

Ini bukan kasus pertama di mana subjek asing mencoba menipu perusahaan ekspor pertanian Vietnam.

Pada bulan April 2023, VINACAS dan VPSA secara bersamaan mengirimkan peringatan kepada bisnis anggota setelah Kantor Perdagangan Vietnam di Aljazair mengeluarkan telegram peringatan penipuan saat mengekspor ke Aljazair.

Menurut Kantor Perdagangan Vietnam, pada Agustus 2022, sebuah perusahaan Vietnam mengekspor 5 kontainer kacang mete ke Aljazair melalui perusahaan perantara yang berlokasi di Afrika Selatan. Perusahaan perantara Afrika Selatan tersebut menyetor 10% dari nilai barang tersebut.

Namun, ketika barang tiba di pelabuhan Mostaganem (Aljazair), pelanggan, Eurl ATS Food Company, tidak dapat menyelesaikan prosedur bea cukai karena perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar perusahaan penipuan komersial oleh Kementerian Perdagangan Aljazair mulai Juni 2022 (daftar ini tidak diumumkan oleh Aljazair).

Pengirimnya adalah perusahaan Vietnam dan perusahaan pelayaran tersebut telah menyelesaikan prosedur untuk mengubah penerima barang menjadi Perusahaan Eurl Azur Oran (Aljazair) atas permintaan perantara di Afrika Selatan, tetapi bea cukai Aljazair tidak menerimanya dengan alasan bahwa perusahaan ini tidak memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan prosedur seperti mengimpor, mengubah penerima barang menjadi pengganti atau mengekspor ulang barang.

Sesuai peraturan, jika barang tertinggal di pelabuhan selama 4,5 bulan setelah dibongkar dari kapal tanpa diterima oleh perusahaan yang memenuhi syarat, bea cukai Aljazair akan melelangnya untuk menyita barang tersebut. Untungnya, setelah menerima informasi dari bea cukai Aljazair, VINACAS meminta Kantor Perdagangan Vietnam di Aljazair untuk memberikan dokumen yang membuktikan legalitas pemilik barang dan meminta pembatalan lelang untuk menyita barang tersebut. Akibatnya, bea cukai Aljazair membatalkan lelang dan mengembalikan barang tersebut kepada perusahaan Vietnam.

Sebelumnya, juga pada tahun 2022, VINACAS harus mengadakan konferensi pers mendesak untuk menginformasikan bahwa, melalui perantara Kim Hanh Viet Company Limited, 5 perusahaan pengekspor kacang mete Vietnam menandatangani kontrak ekspor ke Italia dengan jumlah 100 kontainer kacang mete.

Barang-barang tersebut telah dikirim, tetapi banyak masalah yang ditemukan. Beberapa bisnis yang telah mengemas barang tetapi belum mengirimkannya mendesak bank untuk menghentikan pengumpulan dokumen guna menghentikan pengiriman kontainer. Pada akhirnya, banyak bisnis dan bank tetap kehilangan kendali atas 36 kontainer kacang mete, senilai lebih dari 7 juta dolar AS, setara dengan 160 miliar VND.

Setelah itu, selama berbulan-bulan, dengan upaya terkoordinasi dari otoritas Vietnam dan Kantor Perdagangan Vietnam di Italia, kepemilikan 36 kontainer yang disebutkan di atas dikembalikan ke bisnis Vietnam.

Tak hanya kasus-kasus di atas, sejak 2020, Kantor Perdagangan Vietnam di UEA juga telah memberikan peringatan apabila terus menerus menerima, mendeteksi, dan menangani banyaknya kasus perusahaan-perusahaan Vietnam yang menerima undangan untuk menjual, membeli barang, dan menandatangani kontrak transaksi komersial dengan tanda-tanda penipuan dan tipu daya dari sejumlah perusahaan yang berkantor pusat di UEA.

Demikian pula, sejak 2020, Kantor Perdagangan Vietnam di Belanda, Nigeria, Aljazair, dan Maroko... juga secara teratur mengirimkan peringatan tentang penipuan di pasar-pasar tersebut.

Setelah setiap kali penipuan semacam itu merebak, sejumlah otoritas dan pakar telah menganalisis taktik yang digunakan, mengeluarkan peringatan, dan saran. Namun, bisnis-bisnis di Vietnam masih saja ditipu.

Oleh karena itu, dengan adanya insiden yang terjadi di pasar UEA, para ahli mengatakan bahwa syarat pertama dan terpenting untuk menghindari terjerumus ke dalam situasi seperti ini adalah agar para pelaku bisnis Vietnam tidak "terburu-buru" dalam menandatangani kontrak dengan keuntungan yang tidak biasa.

Catatan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan kepada perusahaan ekspor-impor

Anda perlu memeriksa informasi mitra dengan cermat. Dalam transaksi pertama, Anda harus mencoba nilai kontrak yang moderat. Khususnya, perhatikan dan periksa keandalannya dengan cermat ketika ada pesanan yang meminta barang dengan harga yang terlalu tinggi, atau terlalu rendah dibandingkan harga pasar.

- Secara berkala menjaga kontak dengan lembaga perwakilan Vietnam seperti Kantor Perdagangan di negara tuan rumah untuk memverifikasi keandalan mitra, terutama bisnis yang tidak memiliki kontak langsung atau pencarian melalui Internet.

Mitra harus diminta untuk menggunakan L/C yang tidak dapat dibatalkan yang dibuka di bank internasional terkemuka dan membatasi keterlambatan pembayaran dari nasabah. Saat mitra membuka L/C, bank Vietnam harus diminta untuk memeriksa keaslian L/C sebelum mengirimkan dokumen.

Untuk pembayaran D/P, bisnis di Vietnam perlu memberikan persentase deposit untuk memastikan keamanan pesanan (sebaiknya 50% atau lebih). Sebaiknya tidak menggunakan pembayaran D/A (dokumen diterima melalui penagihan), atau mentransfer uang melalui Western Union untuk pembayaran.

- Pertimbangkan untuk menggunakan layanan perbankan untuk meningkatkan kemampuan menagih utang melalui bank penyedia layanan, serta mendukung bisnis dalam menemukan dan mengevaluasi informasi tentang mitra impor dan penerbit letter of credit.

Sumber: https://baoquocte.vn/lo-hang-cua-doanh-nghiep-nganh-dieu-viet-nam-co-nguy-co-mat-trang-khi-xuat-sang-thi-truong-uae-hiep-hoi-ra-canh-bao-khan-235619.html