Serangkaian kerabat Tn. Trinh Van Quyet menyebabkan kesulitan bagi badan investigasi.

Terkait kasus manipulasi pasar saham yang terjadi di FLC Group Corporation , terdakwa Trinh Van Dai (lahir tahun 1966, sepupu Bapak Trinh Van Quyet) juga diusulkan untuk dituntut atas tindak pidana Manipulasi Pasar Saham. Berdasarkan hasil investigasi, Bapak Dai menjabat sebagai Wakil Kepala Departemen Material FLC Land LLC, sekaligus Wakil Direktur Jenderal FLC Faros Construction JSC.

Terdakwa meminjamkan dokumen pribadi kepada Ny. Trinh Thi Minh Hue (saudara perempuan dari Ny. Trinh Van Quyet, akuntan umum Perusahaan Saham Gabungan FLC Group), menandatangani surat-surat dan dokumen terkait untuk mendirikan 3 perusahaan dan menjadi perwakilan hukum dari 3 perusahaan tersebut.

Sebagai perwakilan dari 3 perusahaan dan seorang individu, Tn. Dai menandatangani dokumen dan prosedur untuk digunakan oleh Nn. Hue untuk mendaftar, membuka, dan mengelola 33 rekening efek guna memanipulasi pasar saham untuk 4 kode saham: HAI, GAB, ART, dan FLC.

Sebagai perwakilan dari 3 perusahaan, Tn. Dai juga menandatangani 110 dokumen palsu untuk penyetoran, transfer, dan penarikan uang dengan total nilai lebih dari 1.469 miliar VND untuk digunakan oleh Ny. Hue dalam melakukan transaksi manipulasi 4 kode sekuritas tersebut. Tindakan Tn. Dai ditetapkan oleh Kepolisian Investigasi sebagai bantuan kepada Tn. Trinh Van Quyet untuk mendapatkan keuntungan ilegal lebih dari 684 miliar VND.

Pihak berwenang menggeledah tempat kerja Tn. Trinh Van Quyet pada malam hari tanggal 29 Maret 2022.

Di kantor investigasi, Tn. Dai mengakui perbuatannya tetapi tidak mengakui mengetahui bahwa Ny. Hue memanipulasi pasar saham. Kantor investigasi yakin bahwa Tn. Dai sendiri adalah kerabatnya, memiliki pengetahuan di bidang sekuritas, menandatangani pemalsuan dokumen besar, dan telah bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan-perusahaan dalam ekosistem FLC Group, sehingga ia pasti tahu bahwa tindakan Ny. Hue ilegal.

Menurut badan investigasi, kegagalan Tn. Dai untuk sepenuhnya mengakui kejahatannya dan kejahatan para komplotannya telah membuat penyelidikan menjadi sulit.

Terkait kasus tersebut, Tn. Nguyen Van Manh (lahir tahun 1977, ipar Tn. Trinh Van Quyet), seorang karyawan bagian perbekalan FLC Land Company Limited, ditetapkan telah meminjamkan dokumen pribadi kepada Ny. Hue, menandatangani surat-surat dan dokumen terkait untuk mendirikan atau menjadi perwakilan hukum dari 2 perusahaan.

Sebagai perwakilan dari 2 perusahaan dan seorang individu, Tn. Manh menandatangani dokumen dan prosedur untuk digunakan oleh Nn. Hue untuk mendaftar, membuka, dan mengelola 43 rekening efek, dan membuka 10 rekening bank yang terkait dengan rekening efek.

Nyonya Hue menggunakan rekening efek tersebut untuk memanipulasi pasar saham untuk 4 kode saham: FLC, GAB, HAI, dan ART. Sebagai perwakilan dari 2 perusahaan dan individu, Tuan Manh menandatangani 115 dokumen transfer dan penarikan uang dengan total 1.875 miliar VND untuk digunakan Nyonya Hue dalam transaksi manipulasi, yang membantu Tuan Trinh Van Quyet secara ilegal mendapatkan keuntungan lebih dari 684 miliar VND.

Menurut badan investigasi, Tn. Manh berperan sebagai pendukung bagi Tn. Trinh Van Quyet dan Nn. Hue. Meskipun terdakwa tidak mengakui bahwa penandatanganan dokumen palsu tersebut dimaksudkan untuk digunakan Nn. Hue untuk memanipulasi pasar saham, Tn. Manh sendiri adalah saudara ipar Tn. Quyet, telah menandatangani sejumlah besar dokumen palsu, dan telah bekerja di FLC Land Company selama bertahun-tahun, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak mengetahuinya.

Selama penyelidikan, Tn. Manh hanya mengakui dengan jujur ​​telah menandatangani dokumen palsu untuk membantu Ny. Hue, tetapi tidak sepenuhnya mengakui kejahatannya dan komplotannya, sehingga membuat penyelidikan menjadi sulit.

Sejumlah kerabat Tn. Trinh Van Quyet memiliki perilaku kriminal yang sama.

Sehubungan dengan kasus ini, selain terdakwa Dai dan Manh, sejumlah kerabat mantan Ketua FLC Trinh Van Quyet juga diusulkan untuk dituntut atas tindak pidana Manipulasi Pasar Modal. Mereka antara lain:

Trinh Van Nam (lahir tahun 1991, sepupu dari Bapak Trinh Van Quyet, putra dari Bapak Dai, karyawan dari Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (lahir tahun 1977, sepupu dari Bapak Trinh Van Quyet, karyawan dari FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (lahir tahun 1972, kerabat dari Bapak Quyet); Trinh Tuan (lahir tahun 1984, sepupu dari Bapak Quyet, Kepala Departemen Material dari FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (lahir tahun 1987, sepupu dari Bapak Quyet, akuntan dari FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (lahir tahun 1992, sepupu dari Bapak Quyet, spesialis dari FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (lahir tahun 1987, sepupu Tn. Quyet, akuntan Perusahaan Saham Gabungan FLC Group).

Para terdakwa di atas meminjamkan surat-surat pribadi kepada Ny. Hue, menandatangani surat-surat dan dokumen terkait untuk mendirikan atau mewakili perusahaan; menandatangani prosedur untuk mendaftar guna membuka dan mengelola rekening efek, rekening bank yang ditautkan dengan rekening efek untuk Ny. Hue guna digunakan untuk memanipulasi pasar saham dengan kode-kode efek milik grup FLC, dan memperoleh keuntungan yang tidak sah.

Perilaku para terdakwa di atas ditentukan oleh Polisi Investigasi sebagai kaki tangan Nyonya Hue dan Tuan Trinh Van Quyet dalam kejahatan Memanipulasi pasar saham.

Menurut badan investigasi, para terdakwa ini hanya mengakui sebagian kejahatan mereka, tetapi tidak mengakui semua kaki tangan mereka, sehingga menyulitkan penyelidikan. Alasan pelanggaran tersebut adalah karena mereka adalah kerabat Tn. Trinh Van Quyet. Mereka tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan ilegal tersebut, melainkan hanya menerima gaji.

Terhadap subjek yang tergolong lembaga pengelola keamanan negara, perusahaan audit, dan perusahaan terafiliasi yang menunjukkan tanda-tanda pelanggaran, Badan Investigasi Kementerian Keamanan Publik akan terus menyelidiki dan menanganinya sesuai ketentuan hukum.

Sumber: https://vietnamnet.vn/loat-nguoi-than-cua-ong-trinh-van-quyet-gay-kho-khan-cho-co-quan-dieu-tra-2208658.html