Pada tanggal 6 Februari, Kepolisian Provinsi Binh Dinh mengadakan upacara penyerahan sertifikat penghargaan dari Direktur Kepolisian Provinsi Binh Dinh kepada dua karyawan bank atas keberhasilan mereka mencegah kasus penipuan yang melibatkan penggelapan aset. Kedua penerima penghargaan tersebut adalah Ibu Che Thi Ngoc Linh (41 tahun) dan Bapak Dang Quang Thach (33 tahun, keduanya berdomisili di Kota Quy Nhon, Provinsi Binh Dinh), keduanya karyawan Bank BIDV , cabang Binh Dinh.
Kolonel Ngo Cu Vinh, Wakil Direktur Kepolisian Provinsi Binh Dinh, menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Ibu Linh dan Bapak Thach.
Menurut Departemen Keamanan Ekonomi Kepolisian Provinsi Binh Dinh, pada tanggal 21 November 2023, Bapak NTS (berdomisili di Kota Quy Nhon, Provinsi Binh Dinh) pergi ke kantor cabang BIDV Binh Dinh untuk menyelesaikan prosedur pembukaan rekening baru, penggantian nomor telepon, dan pengaturan ulang kata sandi Smart Banking.
Selama bekerja, Bapak Dang Quang Thach menyadari bahwa pelanggan tersebut menunjukkan perilaku yang tidak biasa (gelisah, cemas, terus-menerus melihat ke sekeliling), dan secara proaktif mendekatinya untuk berbicara dan mengumpulkan informasi.
Dalam percakapan dengan Bapak Thach, Bapak S. menyatakan bahwa ia telah menerima banyak panggilan telepon dari sekelompok orang yang mengaku sebagai petugas polisi, mengancamnya dengan keterlibatan dalam jaringan pencucian uang di Kota Ho Chi Minh. Kelompok tersebut, yang menyamar sebagai petugas polisi, menanyakan saldo rekening bank Bapak S., dan ia menjawab bahwa ia memiliki sekitar 500 juta VND.
Kelompok ini menginstruksikan Bapak S. untuk membuka rekening bank baru, membeli kartu SIM baru, membeli telepon baru, dan menyewa kamar hotel sendirian agar ia dapat menerima panggilan dan pergi ke bank untuk menyetorkan sejumlah uang tersebut ke rekening barunya, dengan memberikan kata sandi kepada mereka…
Selama percakapan dengan Bapak Thach, Bapak S. berulang kali dihubungi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai petugas polisi, yang mendesaknya untuk membayar uang dan memberikan kata sandi.
Setelah menyadari tanda-tanda bahwa pelanggan tersebut sedang ditipu, Bapak Thach menjelaskan dan membujuk Bapak S. agar tidak memberikan kata sandi Smart Banking-nya kepada orang asing, dan juga melaporkan masalah tersebut kepada atasannya. Setelah itu, Bapak Thach menginstruksikan Bapak S. untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Kota Quy Nhon.
Setelah mendengar penjelasan dari bank dan polisi, Bapak S menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan dan menolak memberikan kata sandi Smart Banking-nya kepada sekelompok orang asing. Melalui tindakan ini, Bapak Thach berhasil mencegah upaya penipuan untuk mencuri 500 juta VND, dan melindungi aset klien.
Pada bulan November 2023, Ibu Che Thi Ngoc Linh berhasil mencegah kasus penipuan yang melibatkan penarikan dana dan penggelapan aset.
Pada saat itu, Bapak NVT (berdomisili di Kelurahan Ngo May, Kota Quy Nhon) pergi ke Kantor Transaksi Nguyen Thai Hoc Bank BIDV cabang Binh Dinh, untuk meminta prosedur penarikan dana sebesar 500 juta VND.
Selama proses penarikan, Bapak T. berulang kali mendesak Ibu Linh untuk melanjutkan, tetapi istri dan anaknya menginstruksikan agar Ibu Linh tidak menarik uang tersebut.
Setelah memperhatikan beberapa tanda mencurigakan dari kliennya, Ibu Linh melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa Bapak T. telah menerima panggilan telepon berisi ancaman dari nomor yang tidak dikenal, yang mengklaim bahwa ia terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba dan menuntut agar ia menarik 500 juta VND dan mengirimkan uang tersebut ke sebuah hotel di kota untuk menghindari penuntutan. Kegagalan untuk mematuhi perintah tersebut akan membahayakan nyawanya.
Karena curiga bahwa Tuan T. telah menjadi korban penipuan, Nyonya Linh tidak melanjutkan penarikan uang dan melaporkan masalah tersebut kepada atasannya. Selanjutnya, Nyonya Linh dan pimpinan bank menyarankan Tuan T. untuk tidak mentransfer uang seperti yang diminta oleh orang asing tersebut dan menginstruksikan keluarganya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Ngo May. Setelah mendengar penjelasan dari bank dan polisi, Tuan T. menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan dan tidak melanjutkan penarikan uang.
Tautan sumber
Komentar (0)