Staf bank mencegah dua kasus penipuan properti besar

[iklan_1]

Pada tanggal 6 Februari, Kepolisian Provinsi Binh Dinh mengadakan upacara pemberian sertifikat penghargaan dari Direktur Kepolisian Provinsi Binh Dinh kepada dua karyawan bank atas keberhasilan mereka dalam mencegah kasus penipuan dan perampasan properti. Kedua karyawan penerima sertifikat penghargaan tersebut adalah Che Thi Ngoc Linh (41 tahun) dan Dang Quang Thach (33 tahun, keduanya tinggal di Kota Quy Nhon, Binh Dinh), keduanya karyawan Bank BIDV cabang Binh Dinh.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Kolonel Ngo Cu Vinh, Wakil Direktur Kepolisian Provinsi Binh Dinh, memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Linh dan Bapak Thach.

Menurut Departemen Keamanan Ekonomi Kepolisian Provinsi Binh Dinh, pada tanggal 21 November 2023, Tn. NTS (di Kota Quy Nhon, Binh Dinh) pergi ke Kantor Pusat Cabang BIDV Binh Dinh untuk menyelesaikan prosedur pembukaan rekening baru, mengubah nomor telepon, dan menerbitkan ulang kata sandi Smart Banking.

Selama bekerja, memperhatikan bahwa pelanggan memiliki banyak gejala aneh (gelisah, khawatir, banyak melihat sekeliling), Tuan Dang Quang Thach secara proaktif datang untuk berbicara dan mencari informasi.

Berbicara kepada Bapak Thach, Bapak S. mengatakan bahwa ia telah menerima banyak panggilan telepon dari sekelompok orang yang mengaku sebagai polisi, yang mengancamnya tentang keterlibatannya dalam jaringan pencucian uang di Kota Ho Chi Minh. Kelompok yang mengaku sebagai polisi tersebut menanyakan kepada Bapak S. tentang saldo rekening banknya, dan Bapak S. menjawab bahwa ia memiliki sekitar 500 juta VND.

Kelompok orang ini meminta Tn. S. untuk membuka rekening bank baru, membeli kartu SIM baru, membeli telepon baru, menyewa kamar hotel sendirian untuk menelepon, pergi ke bank untuk menyetorkan jumlah di atas ke rekening barunya sendiri, dan memberi mereka kata sandinya...

Selama percakapan dengan Tuan Thach, Tuan S. berulang kali ditelepon oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai petugas polisi, mendesak mereka untuk membayar sejumlah uang dan memberikan kata sandi.

Menyadari adanya indikasi penipuan pada nasabah, Bapak Thach menjelaskan dan membujuk Bapak S. untuk tidak memberikan kata sandi Smart Banking kepada orang asing dan melaporkannya kepada pimpinan instansi. Setelah itu, Bapak Thach menginstruksikan Bapak S. untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Kota Quy Nhon.

Setelah mendengar penjelasan dari pihak bank dan polisi, Tn. S. menyadari bahwa ia telah ditipu sehingga ia tidak memberikan kata sandi Smart Banking kepada sekelompok orang asing tersebut. Berkat penjelasan tersebut, Tn. Thach berhasil mencegah penipuan senilai 500 juta VND, sekaligus melindungi aset nasabah.

Pada bulan November 2023, Ibu Che Thi Ngoc Linh berhasil mencegah kasus penipuan dalam penarikan uang dan perampasan properti.

Selama waktu ini, Tn. NVT (di Kelurahan Ngo May, Kota Quy Nhon) pergi ke Kantor Transaksi Nguyen Thai Hoc, Bank BIDV, cabang Binh Dinh, untuk meminta penarikan dana sebesar 500 juta VND.

Selama prosedur berlangsung, Tn. T. terus menerus mendesak untuk menarik uang, tetapi istri dan anak-anaknya meminta Ny. Linh untuk tidak menarik uang.

Menyadari banyaknya hal yang mencurigakan dari nasabah tersebut, Ibu Linh melakukan investigasi dan mengetahui bahwa Bapak T. menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal dan mengancam bahwa dirinya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Bapak T diminta untuk menarik uang sebesar 500 juta VND dan membawanya ke sebuah hotel di kota untuk diserahkan uang tersebut agar terhindar dari tuntutan hukum. Jika tidak dilakukan, nyawanya akan terancam.

Karena curiga bahwa Tuan T. telah ditipu, Ibu Linh tidak menyelesaikan prosedur penarikan dan melaporkannya kepada pimpinan unit. Setelah itu, Ibu Linh dan pimpinan bank meminta Tuan T. untuk tidak mentransfer uang seperti yang diminta oleh orang asing tersebut dan menginstruksikan keluarganya untuk pergi ke Kantor Polisi Distrik Ngo May untuk melapor. Setelah mendengar penjelasan dari bank dan polisi, Tuan T. menyadari bahwa ia telah ditipu sehingga ia tidak menyelesaikan prosedur penarikan.

Komentar (0)