Kelompok tersangka melakukan transaksi jual beli faktur secara ilegal senilai lebih dari 217 miliar VND.

Pada tanggal 11 September, Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Provinsi Binh Phuoc mengumumkan telah memulai sebuah kasus, mendakwa 6 terdakwa, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 4 terdakwa, yang merupakan direktur dan akuntan dari perusahaan terkait, atas kejahatan "membeli dan menjual faktur dan dokumen secara ilegal untuk penagihan anggaran negara".

Sebelumnya, Departemen Kepolisian Ekonomi Kepolisian Provinsi Binh Phuoc menemukan sejumlah bisnis di daerah tersebut memiliki tanda-tanda mencurigakan berupa pendirian perusahaan untuk membeli dan menjual secara ilegal sejumlah besar faktur bernilai tambah kepada bisnis di dalam dan luar provinsi untuk mendapatkan keuntungan ilegal.

Polisi Provinsi Binh Phuoc melaksanakan keputusan untuk mengadili dan menahan sementara Huynh Nhat Giang (baju putih).

Hasil investigasi awal menetapkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2022, Huynh Nhat Giang (31 tahun, tinggal di Kota Ben Cat, Binh Duong ) dan Chu Van Kien (32 tahun, tinggal di Kota Dong Xoai, Binh Phuoc) bersama-sama mendirikan Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. dan Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., dengan alamat pendaftaran bisnis di Kota Dong Xoai.

Setelah berdiri, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa apa pun. Kien dan Giang mengekspor secara ilegal atau melalui Phan Quang Tiep (41 tahun), Bui Van Trung (49 tahun, keduanya tinggal di Kota Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 tahun), dan Truong Thi Thuy (33 tahun, keduanya tinggal di Kota Chon Thanh) yang merupakan akuntan jasa untuk perusahaan pialang, untuk menjual 680 faktur pajak pertambahan nilai ilegal kepada perusahaan-perusahaan di dalam dan luar provinsi dengan total nilai pembayaran lebih dari 217 miliar VND untuk mendapatkan keuntungan ilegal.

Polisi Provinsi Binh Phuoc melaksanakan keputusan untuk mengadili dan menahan sementara Chu Van Kien.

Badan Investigasi Kepolisian Provinsi Binh Phuoc telah memulai kasus pidana, mengadili 6 terdakwa dan melaksanakan surat perintah penangkapan untuk 4 terdakwa yang merupakan direktur dan akuntan perusahaan terkait atas kejahatan membeli dan menjual faktur dan dokumen secara ilegal untuk pembayaran ke anggaran negara.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm