Menurut dakwaan, melalui seorang kenalan, Tn. Nguyen Thanh Tung (Ketua Dewan Direksi Dong Phuong Petroleum Company) memiliki hubungan dengan Ny. Truong My Lan . Agar dapat terus menarik uang dari SCB Bank, pada Mei 2022, Ny. Lan setuju dengan Tn. Tung untuk menggunakan perusahaan-perusahaan dalam grup taipan ini untuk mewakili dirinya dan membuat dokumen pinjaman di SCB. Agunan disediakan oleh Ny. Lan dan uang yang ditarik digunakan oleh keduanya.

Untuk melaksanakan perjanjian dengan Ibu Truong My Lan, Bapak Tung memerintahkan Bapak Dao Chi Kien (Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Minyak Dong Phuong) dan subjek lainnya untuk memberikan informasi 35 perusahaan kepada karyawan SCB Bank untuk membuat 37 aplikasi pinjaman sebesar 1.720,88 miliar VND (termasuk saldo pokok sebesar 1.720,88 miliar VND dan saldo bunga lebih dari 12 miliar VND).

Bapak Tung menugaskan Bapak Kien untuk mengelola dan mentransfer informasi 11 perusahaan secara langsung kepada staf Bank SCB guna menyiapkan 11 berkas pinjaman, dan mencairkan 443,6 miliar VND kepada Bapak Tung untuk digunakan membayar pajak Perusahaan Dong Phuong. Per 17 Oktober 2022, 11 pinjaman ini memiliki total utang lebih dari 446 miliar VND (dengan utang pokok sebesar 443,6 miliar VND dan utang bunga lebih dari 3 miliar VND).

tn018019.jpg

Dakwaan tersebut menetapkan bahwa Tn. Tung berkolusi dengan Ny. Truong My Lan, memerintahkan Tn. Dao Chi Kien untuk melakukan pelanggaran, membuat dokumen pinjaman palsu, bertentangan dengan undang-undang tentang kegiatan perbankan, menarik 1.720,88 miliar VND dari Bank SCB untuk digunakan bersama oleh Ny. Lan dan Tn. Tung.

Tuan Tung ditetapkan telah menimbulkan kerugian kepada SCB sebesar lebih dari 850 miliar VND, Tuan Kien menimbulkan kerugian kepada SCB sebesar lebih dari 356 miliar VND.

Jabat tangan dengan taipan untuk menarik uang dari SCB, dengan murah hati memberikan lebih dari 1.500 miliar

Bapak Duong Tan Truoc (Direktur Jenderal Perusahaan Tuong Viet) telah mengenal Ibu Truong My Lan sejak akhir tahun 2020. Sekitar bulan April 2021, Ibu Lan berdiskusi dan bersepakat dengan Bapak Truoc tentang pengalihan proyek Thanh Yen kepada taipan ini dan Perusahaan Tuong Viet senilai 2.500 miliar VND.

Berdasarkan perjanjian, Bapak Truoc tidak perlu membayar sepeser pun, melainkan hanya perlu menyiapkan aplikasi pinjaman di SCB. Jumlah utangnya adalah 3.500 miliar VND. Dari jumlah tersebut, 2.500 miliar VND merupakan dana yang diterima dari pengalihan Proyek Thanh Yen; sisanya, 1.000 miliar VND, akan digunakan oleh Ibu Lan, dan beliau bertanggung jawab untuk membayar SCB.

Taipan Duong Tan Truoc kemudian mengarahkan staf Perusahaan Tuong Viet untuk menghubungi SCB guna melaksanakan rencana pinjaman dengan menetapkan Perusahaan Thuan Tien dan Perusahaan Khanh Minh sebagai nama aplikasi pinjaman. Pada tanggal 19 Mei 2021, Bank SCB menandatangani perjanjian pinjaman dengan Perusahaan Thuan Tien dan Perusahaan Khanh Minh, dengan jumlah pencairan pinjaman masing-masing sebesar VND 1.700 miliar dan VND 1.800 miliar.

Setelah pencairan, uang tersebut ditransfer ke rekening banyak individu dan perusahaan milik kelompok Ibu Truong My Lan dan Van Thinh Phat agar Ibu Lan dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan.

Selain itu, Tn. Truoc membantu Nn. Lan melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan untuk Tahap 1 Proyek Tanjung Merah, mengubah koefisien konstruksi (meningkat) Proyek Tanjung Merah; Izin Mendirikan Bangunan untuk Proyek Saigon Binh An (SDI).

Oleh karena itu, Ibu Truong My Lan memerintahkan Ibu Tran Thi My Dung (Wakil Direktur Jenderal SCB) untuk menyiapkan dokumen bagi Perusahaan Tuong Viet untuk meminjam 1,500 miliar VND, bahkan, menarik uang dari Bank SCB sehingga Ibu Lan dapat memberikan jumlah tersebut kepada Bapak Truoc.

Oleh karena itu, meskipun pada saat itu Perusahaan Tuong Viet belum mempunyai rencana usaha, tidak perlu meminjam uang, tidak mempunyai aset untuk menjamin pinjaman tersebut, Tuong Viet telah mempunyai risalah rapat Dewan Anggota yang menyetujui untuk meminjamkan modal kepada Perusahaan dari SCB; menandatangani perjanjian pemberian plafon kredit sebesar 1.500 miliar VND.

Pinjaman Perusahaan Tuong Viet sebenarnya telah dicairkan oleh Bank SCB sebesar 1.498 miliar VND. Dana ini diperintahkan oleh Ibu Lan untuk menyimpan 240 miliar VND. Kemudian, Ibu Lan terus memerintahkan pembuatan dokumen pinjaman palsu untuk menarik lebih banyak uang dan mentransfernya kepada Bapak Truoc sebagai kompensasi atas penggunaan dana sebesar 240 miliar VND yang telah digunakan oleh Ibu Lan.

Dakwaan tersebut menyatakan bahwa para terdakwa menarik dana sebesar 1.746,5 miliar VND dari Bank SCB. Dari jumlah tersebut, Nyonya Lan menggunakan 240 miliar VND, taipan Duong Tan Truoc menggunakan 1.368,5 miliar VND, dan Perusahaan Tuong Viet menggunakan 138 miliar VND untuk kegiatan bisnis.

Hasil investigasi menetapkan bahwa per 17 Oktober 2022, terdapat 15 pinjaman atas nama perusahaan Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet, dan Viet Duc dengan total utang lebih dari VND 5,695 miliar. Untuk 18 pinjaman dengan limit VND 1,500 miliar dari Perusahaan Tuong Viet, SCB telah mencairkan VND 1,498 miliar. Per 17 Oktober 2022, sisa saldo pokok pinjaman sebesar VND 1,342 miliar, dan saldo bunga lebih dari VND 8 miliar.

Tuduhannya adalah bahwa Tn. Duong Tan Truoc membantu dan bersekongkol dengan Nn. Truong My Lan dalam penggelapan uang sebesar 4,752 miliar VND.