Direktur perempuan 2 perusahaan hindari pajak lebih dari 37 miliar VND

Terdakwa Phan Thi Thanh di persidangan – Foto: DOAN CUONG

Pada sore hari tanggal 14 Januari, Pengadilan Rakyat Kota Da Nang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Phan Thi Thanh (43 tahun, direktur) dan dua badan hukum komersial, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited dan Da Nang Thanh One Member Company Limited, atas penggelapan pajak.

Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Thanh selama 5 tahun 6 bulan penjara; mendenda badan hukum komersial Thuy Thanh Trading and Service Company Limited sebesar 3,5 miliar VND dan Da Nang Thanh One Member Co., Ltd sebesar 6 miliar VND; memaksa terdakwa dan 2 perusahaan terkait untuk membayar sisa pajak.

Berdasarkan hasil investigasi, ditetapkan bahwa: Da Nang Thanh One Member Co., Ltd. memiliki sertifikat pendaftaran usaha pertama pada tahun 2016, didirikan dan diarahkan oleh Phan Thi Thanh, membuka dan menggunakan 9 rekening di berbagai bank, dan menyewa hotel untuk menyelenggarakan layanan akomodasi.

Perusahaan Perdagangan dan Jasa Thuy Thanh memperoleh sertifikat pendaftaran pertamanya pada tahun 2018, modal dasar 20 miliar VND, membuka dan menggunakan 4 rekening bank, menyewa hotel untuk menyelenggarakan layanan akomodasi.

Sejak didirikan hingga April 2023, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited memiliki tiga anggota yang menyumbang modal, di mana Thanh berperan sebagai direktur, perwakilan hukum, dan manajer operasi... Kemudian, karena mengalami kerugian bisnis, dua anggota menarik modalnya.

Dari tanggal 17 Maret 2023 hingga 6 April 2023 dan dari tanggal 19 Juni 2023 hingga 29 Agustus 2023, Departemen Pajak Da Nang memeriksa pajak untuk tahun 2019, 2020, 2021 dari kedua perusahaan di atas.

Ditetapkan bahwa Phan Thi Thanh menggunakan rekening pribadi untuk mengumpulkan uang dari pasokan barang dan jasa dua perusahaan; tidak menerbitkan faktur atau dokumen keuangan, tidak mencantumkannya dalam buku akuntansi, dan menyatakan pajak dengan pendapatan lebih sedikit untuk menghindari pajak.

Dakwaan tersebut mendakwa bahwa selama tahun 2019, 2020, dan 2021, Phan Thi Thanh mengelola operasi kedua perusahaan tersebut, tidak mencatatnya dalam pembukuan akuntansi, dan tidak menerbitkan faktur saat menjual barang dan menyediakan jasa sebagaimana diharuskan oleh hukum senilai lebih dari VND136 miliar.

Jumlah uang tersebut ditransfer oleh nasabah ke sejumlah rekening pribadi Phan Thi Thanh namun tidak tercatat dalam pembukuan, sehingga menghindari pajak lebih dari 37,2 miliar VND.

Sumber: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm